HELIANCE
Acte du 11 février 2010
Début de l'acte
1001415003
DATE DEPOT : 2010-02-12
NUMERO DE DEPOT : 14150
N° GESTION : 1999B02357
N° SIREN : 421824418
DENOMINATION : HELIANCE
ADRESSE : 132 R DU TEMPLE 75003 PARIS
DATE D'ACTE : 2009/12/31
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
HELLANCE
Société & Responsabilité limitée au capital de £. 38.000 Siége social : 132 rue du Temple -75003 PARIS R.C.S : PARIS B 421 824 418 S.1.R.E.T. : 421 824 418 00014
DATE DEPOT : 2010-02-12
NUMERO DE DEPOT : 14150
N° GESTION : 1999B02357
N° SIREN : 421824418
DENOMINATION : HELIANCE
ADRESSE : 132 R DU TEMPLE 75003 PARIS
DATE D'ACTE : 2009/12/31
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
HELLANCE
Société & Responsabilité limitée au capital de £. 38.000 Siége social : 132 rue du Temple -75003 PARIS R.C.S : PARIS B 421 824 418 S.1.R.E.T. : 421 824 418 00014
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMIBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 31 DECEMBRE 2009
L'an deux mil neuf, le trcnte et un décembre à 14 heures,
Les Associés de la Société "HELIANCE" se sont réunis au siege social sur convocation faite par son Gérant, Monsieur TONG Laurent.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par les membres de l'Assemblée en entrant en séance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les Associés, fait apparaitre que les Associés présents, représenlent au moins les trois quarts du capital social et qu'en conséquence l'Assembléc est habilitée a prendre toutes les décisions extraordinaires conformément aux dispositions légales.
L'Assemblée est présidée par Monsieur TONG Laurent, en sa qualité de Gérant - Associé.
Monsieur TONG Laurent dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- le rapport de la Gérance, - le texte des résolutions proposées.
Il déclare que ces memes piéces ont été mises à la disposition des Associées non gérantes plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, ce dont l'assemblée lui donne acte à Iunanimité.
Puis, il rappelle que l'ordrc du jour de la présente assemblée est le suivant :
Agrément d'un tiers en qualité de nouvel associé, > Modification corrélative des statuts sous réserve de la réalisation définitive des cessions de parts sociales, Pouvoirs a donner.
Le Président donne ensuite lecture du rapport de la Gérance et ouvre la discussion
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les Associés de la Société "HELIANCE" se sont réunis au siege social sur convocation faite par son Gérant, Monsieur TONG Laurent.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par les membres de l'Assemblée en entrant en séance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les Associés, fait apparaitre que les Associés présents, représenlent au moins les trois quarts du capital social et qu'en conséquence l'Assembléc est habilitée a prendre toutes les décisions extraordinaires conformément aux dispositions légales.
L'Assemblée est présidée par Monsieur TONG Laurent, en sa qualité de Gérant - Associé.
Monsieur TONG Laurent dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- le rapport de la Gérance, - le texte des résolutions proposées.
Il déclare que ces memes piéces ont été mises à la disposition des Associées non gérantes plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, ce dont l'assemblée lui donne acte à Iunanimité.
Puis, il rappelle que l'ordrc du jour de la présente assemblée est le suivant :
Agrément d'un tiers en qualité de nouvel associé, > Modification corrélative des statuts sous réserve de la réalisation définitive des cessions de parts sociales, Pouvoirs a donner.
Le Président donne ensuite lecture du rapport de la Gérance et ouvre la discussion
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance de l'intention que lui ont exprimé :
* Madame KEOMANY Ri Ou de céder 125 parts a Monsieur TONG Laurent * Madame DONG Yinzhu de céder 125 parts a Madame TONG Nathalie
décide d'agréer cn qualité de nouvelle Associée, conformément au Code de Commerce et & 1'article 16 des statuts :
- Madame TONG Nathalie néc THAO Khamsing le 1" octobre 1979 & PARIS (75009) demeurant 26 rue Béranger - 75003 PARIS
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
* Madame KEOMANY Ri Ou de céder 125 parts a Monsieur TONG Laurent * Madame DONG Yinzhu de céder 125 parts a Madame TONG Nathalie
décide d'agréer cn qualité de nouvelle Associée, conformément au Code de Commerce et & 1'article 16 des statuts :
- Madame TONG Nathalie néc THAO Khamsing le 1" octobre 1979 & PARIS (75009) demeurant 26 rue Béranger - 75003 PARIS
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
Sous la condition suspensive de la réalisation définitive des cessions de parts, l'Assemblée Générale décide de modificr comme suit l'article 7 - Capital social des statuts :
ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL
Le capital social est ainsi fixé a la somme dc TRENTE HUIT MILLE EUROS (E.38.000) et divisé en CINQ CENTS (500) parts sociales de SOIXANTE SEIZE EUROS (E. 76) chacune, lesquelles sont attribuées a :
> Monsieur TONG Laurent 375 parts numérotées 1 a 375
> Madame TONG Nathalie 125 parts numérotées 376 a 500
500 parts Total des parts sociales
Conformément a l'article L. 223-7 du Code de Commercc, Ies soussignés déclarent expressément que ces parts sociales ont été réparties entre eux dans la proportion sus-indiquéc et sont toutes entiérement libérées.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
TROISIENE RESOLUTION
L'Assemblée Générale déléguc tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce quc dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Gérant et les Associées.
Le Gérant, Les Associécs, TONG Laurent KEOMANY Ri Ou DONG Yinzhu
ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL
Le capital social est ainsi fixé a la somme dc TRENTE HUIT MILLE EUROS (E.38.000) et divisé en CINQ CENTS (500) parts sociales de SOIXANTE SEIZE EUROS (E. 76) chacune, lesquelles sont attribuées a :
> Monsieur TONG Laurent 375 parts numérotées 1 a 375
> Madame TONG Nathalie 125 parts numérotées 376 a 500
500 parts Total des parts sociales
Conformément a l'article L. 223-7 du Code de Commercc, Ies soussignés déclarent expressément que ces parts sociales ont été réparties entre eux dans la proportion sus-indiquéc et sont toutes entiérement libérées.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
TROISIENE RESOLUTION
L'Assemblée Générale déléguc tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce quc dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Gérant et les Associées.
Le Gérant, Les Associécs, TONG Laurent KEOMANY Ri Ou DONG Yinzhu