BULB IN TOWN
Acte du 8 août 2023
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2019 B 06321 Numero SIREN : 788 438 406
Nom ou dénomination : BULB IN TOWN
Ce depot a eté enregistré le 08/08/2023 sous le numero de depot 19910
< BULB IN TOWN >
Société par actions simplifiée Au capital de 278.194,86 euros
Siége social : 1 Rue d'Enghien - 33 000 BORDEAUX
788.438.406 RCS B0RDEAUX
(ci-aprés désignée la < Société >
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2019 B 06321 Numero SIREN : 788 438 406
Nom ou dénomination : BULB IN TOWN
Ce depot a eté enregistré le 08/08/2023 sous le numero de depot 19910
< BULB IN TOWN >
Société par actions simplifiée Au capital de 278.194,86 euros
Siége social : 1 Rue d'Enghien - 33 000 BORDEAUX
788.438.406 RCS B0RDEAUX
(ci-aprés désignée la < Société >
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
PRISES EN DATE DU_16 NOVEMBRE 2022
Soumis a signature électronique le 16 novembre 2022.
L'an deux mille vingt-deux, le seize novembre à dix-sept heures, au siége social de la Société
La collectivité des Associés de la société BULB IN TOWN, société par actions simplifiée au capital de 278.194,86 euros divisé en 16.097 actions de 17,28 euros de valeur nominale chacune, s'est réunie en Assemblée Générale Ordinaire au siége social de la Société sur convocation du Président.
Total des actions des Associés ayant exprimé leur vote 12.709 actions sur les 16 097 actions composant le capital social.
Il est rappelé qu'en vertu des stipulations des articles 23.2 et 23.5.3 des statuts de la Société, l'Assemblée Générale pour statuer doit étre composée d'associés présents ou représentés possédant au moins la majorité simple des actions ayant le droit de vote et qu'en conséquent l'Assemblée Générale pour adopter les résolutions qui lui sont soumises ce jour doit statuer a la majorité simple des droits de vote existants.
Monsieur Stéphane VROMMAN préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
Aucun secrétaire de séance n'a été désigné.
L'Assemblée réunissant la majorité des actions peut valablement délibérer et, en conséquence est déclarée réguliérement constituée.
Le Président dépose sur le bureau de l'Assemblée :
Un exemplaire de la convocation transmise a chaque associé, Le rapport du Président Le texte des résolutions proposées O Et plus généralement, les documents sur lesquels a porté le droit d'information des Associés.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par les dispositions légales ont été adressés aux Associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siége social pendant le délai de dix (10) jours ayant précédé l'Assemblée.
L'Assemblée Générale sur la demande du Président lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validé de sa convocation.
Le Président rappelle que l'Assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un Commissaire Aux Comptes conformément aux dispositions légales applicables et aux stipulations de l'article 28 des statuts de la Société. Pouvoirs pour formalités
Puis le Président donne lecture du rapport établi par ses soins et ouvre la discussion.
Diverses observations sont échangées en séance.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Soumis a signature électronique le 16 novembre 2022.
L'an deux mille vingt-deux, le seize novembre à dix-sept heures, au siége social de la Société
La collectivité des Associés de la société BULB IN TOWN, société par actions simplifiée au capital de 278.194,86 euros divisé en 16.097 actions de 17,28 euros de valeur nominale chacune, s'est réunie en Assemblée Générale Ordinaire au siége social de la Société sur convocation du Président.
Total des actions des Associés ayant exprimé leur vote 12.709 actions sur les 16 097 actions composant le capital social.
Il est rappelé qu'en vertu des stipulations des articles 23.2 et 23.5.3 des statuts de la Société, l'Assemblée Générale pour statuer doit étre composée d'associés présents ou représentés possédant au moins la majorité simple des actions ayant le droit de vote et qu'en conséquent l'Assemblée Générale pour adopter les résolutions qui lui sont soumises ce jour doit statuer a la majorité simple des droits de vote existants.
Monsieur Stéphane VROMMAN préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
Aucun secrétaire de séance n'a été désigné.
L'Assemblée réunissant la majorité des actions peut valablement délibérer et, en conséquence est déclarée réguliérement constituée.
Le Président dépose sur le bureau de l'Assemblée :
Un exemplaire de la convocation transmise a chaque associé, Le rapport du Président Le texte des résolutions proposées O Et plus généralement, les documents sur lesquels a porté le droit d'information des Associés.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par les dispositions légales ont été adressés aux Associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siége social pendant le délai de dix (10) jours ayant précédé l'Assemblée.
L'Assemblée Générale sur la demande du Président lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validé de sa convocation.
Le Président rappelle que l'Assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un Commissaire Aux Comptes conformément aux dispositions légales applicables et aux stipulations de l'article 28 des statuts de la Société. Pouvoirs pour formalités
Puis le Président donne lecture du rapport établi par ses soins et ouvre la discussion.
Diverses observations sont échangées en séance.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
(Nomination d'un Commissaire Aux Comptes conformément aux dispositions légales applicables et aux stipulations de l'article 28 des statuts de la Société.)
L'Assemblée Générale Ordinaire, connaissance prise du rapport établi par le Président de la Société
décide de nommer :
La Société AUDIT AQUITAINE COMMISSARIAT AUX COMPTES Société a responsabilité limitée au capital de 7622,45 euros Siége social : 980 avenue Eloi Ducom BP 169 a Mont de Marsan (40 000) Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mont de Marsan sous le numéro 333 485 084
Représentée par Madame Audrey Verges en qualité de Gérante
En qualité de commissaire aux comptes de la Société a compter du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2028.
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L'Assemblée Générale Ordinaire, connaissance prise du rapport établi par le Président de la Société
décide de nommer :
La Société AUDIT AQUITAINE COMMISSARIAT AUX COMPTES Société a responsabilité limitée au capital de 7622,45 euros Siége social : 980 avenue Eloi Ducom BP 169 a Mont de Marsan (40 000) Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mont de Marsan sous le numéro 333 485 084
Représentée par Madame Audrey Verges en qualité de Gérante
En qualité de commissaire aux comptes de la Société a compter du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2028.
DEUXIEME RESOLUTION
Pouvoirs pour formalités
L'Assemblée Générale Ordinaire,
donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a effet de réaliser toutes formalités de droit.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.
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k**
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture a été signé par l'ensemble le Président.
Stephane Vromman
epar Stéphane Vromman
gné et certifié par yousign
Le Président Monsieur Stéphane Vromman
L'Assemblée Générale Ordinaire,
donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a effet de réaliser toutes formalités de droit.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture a été signé par l'ensemble le Président.
Stephane Vromman
epar Stéphane Vromman
gné et certifié par yousign
Le Président Monsieur Stéphane Vromman