GEODIS D&E BRETAGNE
Acte du 19 mai 2020
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2002 B 05181 Numero SIREN : 393 124 011
Nom ou denomination : CALBERSON BRETAGNE
Ce depot a ete enregistré le 19/05/2020 sous le numero de dep8t 24674
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 03/06/2020
Numéro de dépt : 2020/24674
Type d'acte : Extrait de procés-verbal d'assemblée
Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
Déposant :
Nom/dénomination : CALBERSON BRETAGNE
Forme juridique : Société anonyme
N° SIREN : 393 124 011
N° gestion : 2002 B 05181
Page 1 sur 3
CALBERSON BRETAGNE SAS au capital de 1.905.000 Euros Sige social : Espace Seine, 26 quai Charles Pasqua, 92300 LEVALLOIS PERRET 393 124 011 RCS Nanterre
DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES DU 19 MAI 2020
Approbation des comptes de 1'exercice clos le 31.12.2019
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2002 B 05181 Numero SIREN : 393 124 011
Nom ou denomination : CALBERSON BRETAGNE
Ce depot a ete enregistré le 19/05/2020 sous le numero de dep8t 24674
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 03/06/2020
Numéro de dépt : 2020/24674
Type d'acte : Extrait de procés-verbal d'assemblée
Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
Déposant :
Nom/dénomination : CALBERSON BRETAGNE
Forme juridique : Société anonyme
N° SIREN : 393 124 011
N° gestion : 2002 B 05181
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CALBERSON BRETAGNE SAS au capital de 1.905.000 Euros Sige social : Espace Seine, 26 quai Charles Pasqua, 92300 LEVALLOIS PERRET 393 124 011 RCS Nanterre
DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES DU 19 MAI 2020
Approbation des comptes de 1'exercice clos le 31.12.2019
Extrait du proces-verbal de délibérations
L'an 2020.
Et le 19 mai a 16 heures,
Les actionnaires de la société CALBERSON BRETAGNE se sont réunis dans les locaux du siége social, sur convocation électronique du Président en date du 27 avril 2020.
Les actionnaires ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
La réunion est présidée par Monsieur Hubert COSNARD, en sa qualité de Président de la société.
Sont scrutateurs les deux seuls actionnaires de la SAS :
> la société CALBERSON,représentée par Monsieur Stéphane CASSAGNE
> 1a société GEODIS DIVISION MESSAGERIE SERVICES, représentée par Monsieur Stéphane CASSAGNE
Le bureau désigne pour secrétaire Madame Albertine HANIN.
La société ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence est vérifiée, arrétée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents ou représentés possédent la totalité des actions formant le capital social et ayant le droit de vote.
Le Président met a la disposition des actionnaires :
- un exemplaire des statuts de la société ; - copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnaire : - copie de la lettre de convocation adressée sous pli recommandé au Commissaire aux comptes accompagnée de l'avis de réception ; - feuille de présence.
Pour etre soumis aux actionnaires, sont également déposés :
Mpie0er067 Page 2 sur 3
- les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2019 ; - le rapport de gestion du Président et ceux du Commissaire aux comptes ; - le texte des projets de résolutions.
Le Président rappelle ensuite que les documents et renseignements qu'il énumére, ont été communiqués aux actionnaires et aux membres du CsE qui n'a présenté aucune observation.
Les actionnaires lui donnent acte de ses déclarations.
Le Président rappelle alors l'ordre du jour :
Examen du renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
Puis le Président donne lecture du rapport de gestion du Président et présente aux actionnaires les comptes annuels.
Lecture est ensuite donnée des rapports du Commissaire aux comptes.
La discussion est enfin ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Et le 19 mai a 16 heures,
Les actionnaires de la société CALBERSON BRETAGNE se sont réunis dans les locaux du siége social, sur convocation électronique du Président en date du 27 avril 2020.
Les actionnaires ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
La réunion est présidée par Monsieur Hubert COSNARD, en sa qualité de Président de la société.
Sont scrutateurs les deux seuls actionnaires de la SAS :
> la société CALBERSON,représentée par Monsieur Stéphane CASSAGNE
> 1a société GEODIS DIVISION MESSAGERIE SERVICES, représentée par Monsieur Stéphane CASSAGNE
Le bureau désigne pour secrétaire Madame Albertine HANIN.
La société ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence est vérifiée, arrétée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents ou représentés possédent la totalité des actions formant le capital social et ayant le droit de vote.
Le Président met a la disposition des actionnaires :
- un exemplaire des statuts de la société ; - copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnaire : - copie de la lettre de convocation adressée sous pli recommandé au Commissaire aux comptes accompagnée de l'avis de réception ; - feuille de présence.
Pour etre soumis aux actionnaires, sont également déposés :
Mpie0er067 Page 2 sur 3
- les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2019 ; - le rapport de gestion du Président et ceux du Commissaire aux comptes ; - le texte des projets de résolutions.
Le Président rappelle ensuite que les documents et renseignements qu'il énumére, ont été communiqués aux actionnaires et aux membres du CsE qui n'a présenté aucune observation.
Les actionnaires lui donnent acte de ses déclarations.
Le Président rappelle alors l'ordre du jour :
Examen du renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
Puis le Président donne lecture du rapport de gestion du Président et présente aux actionnaires les comptes annuels.
Lecture est ensuite donnée des rapports du Commissaire aux comptes.
La discussion est enfin ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
CINQUIEME RESOLUTION
La collectivité des actionnaires, apres avoir constaté que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de la société AUDITEX arrivait a expiration a l'issue du présent acte, décide en conséquence de ne pas procéder a son renouvellement, les sociétés n'ayant plus 1'obligation de nommer un Commissaire aux comptes suppléant, sauf lorsque le Commissaire aux comptes titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle, conformément aux dispositions de 1'article L. 823-1 du Code de commerce.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
La collectivité des actionnaires délégue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait, certifiés conformes, de la présente délibération, a l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal.
LE PRESIDEN] LES SCRUTATEURS LA SECRETAIRE
Pour copie certifiée conforme délivrée le 03/06/2020 pie0er067 Page 3 sur 3
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal.
LE PRESIDEN] LES SCRUTATEURS LA SECRETAIRE
Pour copie certifiée conforme délivrée le 03/06/2020 pie0er067 Page 3 sur 3