JEAN FLOC'H SURGELATION
Acte du 15 février 2016
Début de l'acte
RCS : LORIENT Code qreffe : 5601
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LORIENT atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1999 B 00608
Numéro SIREN :425 052 743
Nom ou denomination : JEAN FLOC H SURGELATION
Ce depot a ete enregistre le 15/02/2016 sous le numero de dépot 713
A13
JEAN FLOC'H SURGELATION Société par Actions Simplifiée au capital de 3.048.980,35 euros Siége social : Lieudit
- Z.I de Bonvallon - GUENIN (56150)
RCS LORIENT 425 052 743 99 3 608
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LORIENT atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1999 B 00608
Numéro SIREN :425 052 743
Nom ou denomination : JEAN FLOC H SURGELATION
Ce depot a ete enregistre le 15/02/2016 sous le numero de dépot 713
A13
JEAN FLOC'H SURGELATION Société par Actions Simplifiée au capital de 3.048.980,35 euros Siége social : Lieudit
- Z.I de Bonvallon - GUENIN (56150)
RCS LORIENT 425 052 743 99 3 608
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 JANVIER 2016
Le 20 janvier 2016,
A 10 heures 30,
Les administrateurs de la Société se sont réunis en Conseil à MOREAC (56500) - Kerbéthune, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.
Il résulte du registre de présence qu'a cette réunion :
Sont présents :
Monsieur Michel BOULAIRE, Président, La société < KERPOR >, Administrateur, représentée par Monsieur Michel BOULAIRE, gérant, La société < FELICE >, Administrateur, représentée par Madame Annie GOUELLO LERENDU, gérante,
Lesquels ont émargé le registre de présence en entrant en séance.
Monsieur Michel BOULAIRE préside la séance et constate que le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Madame Annie GOUELLO LERENDU accepte de remplir les fonctions de secrétaire.
Le secrétaire donne lecture du procés-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procés-verbal.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Remplacement du président démissionnaire. - Pouvoirs en vue des formalités.
Diverses observations sont échangées puis les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix :
Le 20 janvier 2016,
A 10 heures 30,
Les administrateurs de la Société se sont réunis en Conseil à MOREAC (56500) - Kerbéthune, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.
Il résulte du registre de présence qu'a cette réunion :
Sont présents :
Monsieur Michel BOULAIRE, Président, La société < KERPOR >, Administrateur, représentée par Monsieur Michel BOULAIRE, gérant, La société < FELICE >, Administrateur, représentée par Madame Annie GOUELLO LERENDU, gérante,
Lesquels ont émargé le registre de présence en entrant en séance.
Monsieur Michel BOULAIRE préside la séance et constate que le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Madame Annie GOUELLO LERENDU accepte de remplir les fonctions de secrétaire.
Le secrétaire donne lecture du procés-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procés-verbal.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Remplacement du président démissionnaire. - Pouvoirs en vue des formalités.
Diverses observations sont échangées puis les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix :
PREMIERE RESOLUTION
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Michel BOULAIRE de ses fonctions de Président de la Société, intervenue a l'instant.
Le Conseil décide de nommer, en qualité de nouveau Président de la Société, en remplacement de Monsieur Michel BOULAIRE, démissionnaire, a compter de ce jour et sans limitation de durée :
La société PORCIS Société par actions simplifiée au capital de 3.096.342 £ Dont le siege social est situé a MOREAC (56500), Lieudit Kerbéthune Immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 492 438 387
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Le Conseil décide de nommer, en qualité de nouveau Président de la Société, en remplacement de Monsieur Michel BOULAIRE, démissionnaire, a compter de ce jour et sans limitation de durée :
La société PORCIS Société par actions simplifiée au capital de 3.096.342 £ Dont le siege social est situé a MOREAC (56500), Lieudit Kerbéthune Immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 492 438 387
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
Le Conseil délégue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un Administrateur.
-A3
Monsieur Michel BOULAIRE 1 rue de France B9 R 6o8 56260 LARMOR-PLAGE
JEAN FLOC'H SURGELATION Lieudit< COETNON > Zone Industrielle de Bonvallon 56150 GUENIN
MOREAC, le 20 janvier 2016
Mesdames, Messieurs,
Je vous notifie, par la présente, ma décision de démissionner de mon mandat de Président de la société JEAN FLOC'H SURGELATION,Société par Actions Simplifiée au capital de 3.048.980,35 euros, dont le siege social est a GUENIN (56150) - Zone Industrielle de Bonvallon - Lieudit COETNON >, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 425 052 743.
Cette décision prendra effet a compter de la réunion du Conseil d'administration appelée a délibérer sur la question de mon remplacement dans lesdites fonctions, devant se tenir le 20 janvier 2016 a 10 heures 30.
Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.
Monsieur Michel BOULAIRE
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un Administrateur.
-A3
Monsieur Michel BOULAIRE 1 rue de France B9 R 6o8 56260 LARMOR-PLAGE
JEAN FLOC'H SURGELATION Lieudit< COETNON > Zone Industrielle de Bonvallon 56150 GUENIN
MOREAC, le 20 janvier 2016
Mesdames, Messieurs,
Je vous notifie, par la présente, ma décision de démissionner de mon mandat de Président de la société JEAN FLOC'H SURGELATION,Société par Actions Simplifiée au capital de 3.048.980,35 euros, dont le siege social est a GUENIN (56150) - Zone Industrielle de Bonvallon - Lieudit COETNON >, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 425 052 743.
Cette décision prendra effet a compter de la réunion du Conseil d'administration appelée a délibérer sur la question de mon remplacement dans lesdites fonctions, devant se tenir le 20 janvier 2016 a 10 heures 30.
Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.
Monsieur Michel BOULAIRE