NOVODIAG
Acte du 22 juin 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2023 B 17143 Numero SIREN : 434 036 950
Nom ou denomination: NOVODIAG
Ce depot a ete enregistre le 22/06/2023 sous le numero de depot 75369
NOVODIAG Société par Actions Simplifiée au capital de 7 623 € 72 rue de Montreuil - 94300 ViNCENNES 434 036 950 RCS CRETEIL
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2023 B 17143 Numero SIREN : 434 036 950
Nom ou denomination: NOVODIAG
Ce depot a ete enregistre le 22/06/2023 sous le numero de depot 75369
NOVODIAG Société par Actions Simplifiée au capital de 7 623 € 72 rue de Montreuil - 94300 ViNCENNES 434 036 950 RCS CRETEIL
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 1ER JANVIER 2O23
L'an deux mille vingt-trois, le premier janvier, M. Marc ABELQUE, agissant en qualité de président de la société FIDIAG, associée unique de la société NOVODIAG, société par actions simplifiée au capital de 7 623 £, divisé en 500 actions de 15,24 £ chacune, a pris ce jour les décisions ci-aprés rapportées, relatives à :
extension de l'objet social ; - transfert du siége social ; - nomination d'un nouveau président ; - Mise a jour et adoption des nouveaux statuts - Pouvoir à donner pour les formalités.
extension de l'objet social ; - transfert du siége social ; - nomination d'un nouveau président ; - Mise a jour et adoption des nouveaux statuts - Pouvoir à donner pour les formalités.
PREMIERE DECISION
L'associée unique décide de procéder à une modification de l'objet social qui sera désormais :
< L'expertise et la gestion immobiliére, la formation, le recrutement, le conseil, l'investissement, les contrôles et analyses techniques, les diagnostics réglementaires, les audits techniques, le développement et l'exploitation de logiciels, d'applications et de sites Internet.
Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, civiles, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ou susceptible d'en faciliter l'extension ou le développement.
En outre, la Société peut également participer par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet. "
Elle décide en conséquence de modifier la rédaction de l'article 2 des statuts comme énoncé supra.
< L'expertise et la gestion immobiliére, la formation, le recrutement, le conseil, l'investissement, les contrôles et analyses techniques, les diagnostics réglementaires, les audits techniques, le développement et l'exploitation de logiciels, d'applications et de sites Internet.
Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, civiles, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ou susceptible d'en faciliter l'extension ou le développement.
En outre, la Société peut également participer par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet. "
Elle décide en conséquence de modifier la rédaction de l'article 2 des statuts comme énoncé supra.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique décide de transférer, a compter de ce jour, le siége social du 72 rue de Montreuil - 94300 VINCENNES au 40 rue Alexandre Dumas - 75011 PARIS.
Elle décide en conséquence de modifier ainsi qu'il suit l'article 5 des statuts, savoir :
" ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL
Le siége social est fixé au 40 rue Alexandre Dumas - 75011 PARIS -.
Elle décide en conséquence de modifier ainsi qu'il suit l'article 5 des statuts, savoir :
" ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL
Le siége social est fixé au 40 rue Alexandre Dumas - 75011 PARIS -.
TROISIEME DECISION
Prenant acte de la démission de M. Marc ABELQUE de ses fonctions de Président, décide de nommer en son remplacement, a compter de ce jour, la société FIDIAG HOLDING, société par actions simplifiée au capital de 150 000 £, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, sous le numéro 533 490 520.
KA
KA
QUATRIEME DECISION
L'associée unique décide de procéder a une refonte compléte des statuts afin de les mettre en harmonie avec les modifications statutaires adoptées et les dispositions légales en vigueur relatives aux sociétés par actions simplifiées et adopte article par article puis dans leur ensemble les nouveaux statuts, sans qu'il n'y ait par ailleurs de modifications quant à la dénomination, la forme et le capital social.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour l'accomplissement des formalités légales.
Fait a PARIS, le 01/01/2023
M. MARC ABELQUE POUR L'ASSOCIEE UNIQUE
FIDIAG HOLDING
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour l'accomplissement des formalités légales.
Fait a PARIS, le 01/01/2023
M. MARC ABELQUE POUR L'ASSOCIEE UNIQUE
FIDIAG HOLDING