LABSTORE
Acte du 10 septembre 2012
Début de l'acte
1208224901
DATE DEPOT : 2012-09-10
NUMERO DE DEPOT : 2012R082154
N" GESTION : 2007B20190
N° SIREN : 500326400
DENOMINATION : LABSTORE
ADRESSE : 4 rue du Bouloi 75001 Paris
DATE D'ACTE : 2012/07/23
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE DATE D'EXERCICE SOCIAL
MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
LABSTORE
Société par Actions Simplifiée au capital de 39.000 Euro:
Siége social : 4 rue du Bouloi 75001 PARIS 0 140 GTC FE PARIS 500 326 400 RCS PARIS .M R 1
1 U SEP.20i2 PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES DU 23 JUILLET 2012
R$L15U NoDepot du 231+112 L'an deux mille douze,
Le vingt trois juillet, C K c 30/09 A dix huit heures, -13i11 } Les associés de la Société LABSTORE se sont réunis en assemblée générale, au siége social, sur convocation faite par le Président.
o 6 wr311n Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
La société EMMESSE CONSEIL ET AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
Monsieur David EDWARDS préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
Madame Xaviére MASsON est désignée comme Secrétaire de séance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent plus de la majorité du capital social.
En conséquence, le Président constate que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
- la feuille de présence a l'assemblée ; - les copies des iettres de convocation adressées aux associés ; - la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ; - le rapport du Président ; - les statuts de la société : - le texte des projets de résolutions proposées par le Président à t'assemblée.
Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres docurnents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des associés, au siége sociat, a compter de la convocation de lassemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
- modification de la date de clôture de l'exercice social ; - modification corrélative de l'article 5 des statuts ; - questions diverses.
Le Président donne lecture de son rapport.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
DATE DEPOT : 2012-09-10
NUMERO DE DEPOT : 2012R082154
N" GESTION : 2007B20190
N° SIREN : 500326400
DENOMINATION : LABSTORE
ADRESSE : 4 rue du Bouloi 75001 Paris
DATE D'ACTE : 2012/07/23
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE DATE D'EXERCICE SOCIAL
MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
LABSTORE
Société par Actions Simplifiée au capital de 39.000 Euro:
Siége social : 4 rue du Bouloi 75001 PARIS 0 140 GTC FE PARIS 500 326 400 RCS PARIS .M R 1
1 U SEP.20i2 PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES DU 23 JUILLET 2012
R$L15U NoDepot du 231+112 L'an deux mille douze,
Le vingt trois juillet, C K c 30/09 A dix huit heures, -13i11 } Les associés de la Société LABSTORE se sont réunis en assemblée générale, au siége social, sur convocation faite par le Président.
o 6 wr311n Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
La société EMMESSE CONSEIL ET AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
Monsieur David EDWARDS préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
Madame Xaviére MASsON est désignée comme Secrétaire de séance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent plus de la majorité du capital social.
En conséquence, le Président constate que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
- la feuille de présence a l'assemblée ; - les copies des iettres de convocation adressées aux associés ; - la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ; - le rapport du Président ; - les statuts de la société : - le texte des projets de résolutions proposées par le Président à t'assemblée.
Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres docurnents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des associés, au siége sociat, a compter de la convocation de lassemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
- modification de la date de clôture de l'exercice social ; - modification corrélative de l'article 5 des statuts ; - questions diverses.
Le Président donne lecture de son rapport.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la iecture du rapport du Président, décide de modifier la date de clôture de l'exercice social et de la fixer du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de quinze mois, soit jusqu'au 31 décembre 2012.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de quinze mois, soit jusqu'au 31 décembre 2012.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts qui sera désormais rédigé ainsi qu'il suit :
"Article 5 - Durée - Année sociale
1 - La durée de la Société reste fixée à 99 années à compter du 3 octobre 2007, date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.
2 - L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
"Article 5 - Durée - Année sociale
1 - La durée de la Société reste fixée à 99 années à compter du 3 octobre 2007, date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.
2 - L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités tégales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance ievée a dix neuf heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président de l'assemblée Le Secrétaire de Séance M. David EDWARDS Mme Xaviére MASSON
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance ievée a dix neuf heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président de l'assemblée Le Secrétaire de Séance M. David EDWARDS Mme Xaviére MASSON