DIANA FOOD
Acte du 26 juin 2020
Début de l'acte
RCS : RENNES
Code greffe : 3501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2000 B 00614 Numero SIREN : 308 235 175
Nom ou dénomination : DIANA FOOD
Ce depot a ete enregistré le 26/06/2020 sous le numéro de dep8t 9823
Greffe du tribunal de commerce de Rennes
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 26/06/2020
Numéro de dépt : 2020/9823
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Nomination de président Démission de président
Déposant :
Nom/dénomination : DIANA FOOD
Forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable
N SIREN : 308 235 175
N° gestion : 2000 B 00614
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DIANA FOOD Société par Actions simplifiée au capital de 9 511 920 Euros Siége social : 35560 ANTRAIN RCS RENNES 308 235 175
Code greffe : 3501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2000 B 00614 Numero SIREN : 308 235 175
Nom ou dénomination : DIANA FOOD
Ce depot a ete enregistré le 26/06/2020 sous le numéro de dep8t 9823
Greffe du tribunal de commerce de Rennes
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 26/06/2020
Numéro de dépt : 2020/9823
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Nomination de président Démission de président
Déposant :
Nom/dénomination : DIANA FOOD
Forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable
N SIREN : 308 235 175
N° gestion : 2000 B 00614
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DIANA FOOD Société par Actions simplifiée au capital de 9 511 920 Euros Siége social : 35560 ANTRAIN RCS RENNES 308 235 175
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 2 JUIN 2020
L'an deux mille vingt, Le 2 juin à 10 heures,
La société DIANA, société par actions simplifiée ayant son siége social à Talhouet - 56250 SAINT NOLFF, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le numéro 452 762 081 (l'associé unique) représentée par Monsieur Jean Yves PARisOT, en sa qualité de Président,
Adopte, à l'initiative du Président, conformément aux modalités prévues à l'article 15 des statuts de la Société, les décisions ci-aprés sur les sujets suivants :
démission du Président de la Société ;
nomination d'un nouveau Président de la Société ; et
pouvoirs pour les formalités.
Le commissaire aux comptes de la Société, qui a préalablement été informé du projet de décisions ci apres, n'a pas formulé d'observations.
La société DIANA, société par actions simplifiée ayant son siége social à Talhouet - 56250 SAINT NOLFF, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le numéro 452 762 081 (l'associé unique) représentée par Monsieur Jean Yves PARisOT, en sa qualité de Président,
Adopte, à l'initiative du Président, conformément aux modalités prévues à l'article 15 des statuts de la Société, les décisions ci-aprés sur les sujets suivants :
démission du Président de la Société ;
nomination d'un nouveau Président de la Société ; et
pouvoirs pour les formalités.
Le commissaire aux comptes de la Société, qui a préalablement été informé du projet de décisions ci apres, n'a pas formulé d'observations.
PREMIERE DECISION
Il est rappelé que Mr Jean-Yves PARISOT a démissionné de ses fonctions de Président de la Société cette démission prenant effet le 2 juin 2020.
L'Associé Unique prend acte de la démission de Mr Jean-Yves PARISOT.
L'Associé Unique prend acte de la démission de Mr Jean-Yves PARISOT.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique nomme Monsieur Fabrice BOHIN, né le 7 janvier 1969 à BRON, demeurant 15, Rue Jean Leclaire - 75017 PARIS, en qualité de Président de la Société pour une durée illimitée, sa nomination prenant effet le 2 juin 2020.
L'Associé Unique décide que Monsieur Fabrice BOHIN ne percevra aucune rémunération dans l'exercice de ses fonctions de président de ia Société.
L'Associé Unique prend acte que Monsieur Fabrice BOHIN a déclaré accepter les fonctions de président de la Société au cas oû celles-ci lui seraient conférées et n'étre frappé d'aucune des incapacités ou
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déchéances de nature a lui interdire de gérer, administrer ou diriger la Société
L'Associé Unique décide que Monsieur Fabrice BOHIN ne percevra aucune rémunération dans l'exercice de ses fonctions de président de ia Société.
L'Associé Unique prend acte que Monsieur Fabrice BOHIN a déclaré accepter les fonctions de président de la Société au cas oû celles-ci lui seraient conférées et n'étre frappé d'aucune des incapacités ou
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déchéances de nature a lui interdire de gérer, administrer ou diriger la Société
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal en vue de l'accomplissement des formalités.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.
L'Associé Unique Jean-Yves PARlSOT
Pour copie certifiée conforme délivrée le 30/07/2020 Page 3 sur 3
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.
L'Associé Unique Jean-Yves PARlSOT
Pour copie certifiée conforme délivrée le 30/07/2020 Page 3 sur 3