NOMEN INTERNATIONAL
Acte du 16 mai 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1985 B 10707 Numero SIREN : 333 344 687
Nom ou dénomination : NOMEN INTERNATIONAL
Ce depot a eté enregistré le 16/05/2023 sous le numero de depot 57601
NOMEN INTERNATIONAL
Société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros Siége social : 98 bis Boulevard Haussmann - 75008 Paris 333 344 687 R.C.S. Paris
ci-aprés, la < Société >
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1985 B 10707 Numero SIREN : 333 344 687
Nom ou dénomination : NOMEN INTERNATIONAL
Ce depot a eté enregistré le 16/05/2023 sous le numero de depot 57601
NOMEN INTERNATIONAL
Société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros Siége social : 98 bis Boulevard Haussmann - 75008 Paris 333 344 687 R.C.S. Paris
ci-aprés, la < Société >
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 31 MARS 2023 EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
PREMIERE DECISION Démission du Président
L'Associé Unique prend acte de la démission de la société Fimarbo de son mandat de Président de la Société, a compter de ce jour, minuit.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
SECONDE DECISION
Démission du Directeur Général Délégué
L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Marcel Botton de son mandat de Directeur Général Délégué de la Société, a compter de ce jour, minuit.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
SECONDE DECISION
Démission du Directeur Général Délégué
L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Marcel Botton de son mandat de Directeur Général Délégué de la Société, a compter de ce jour, minuit.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
TROISIEME DECISION Nomination du nouveau Président ; fixation de la durée de son mandat, de ses pouvoirs et de sa rémunération - cumul de son mandat social avec son contrat de travail
L'Associé Unique nomme en qualité de Président de la Société, a compter du 1er avril 2023 :
Madame Nina Derai
Née le 12 janvier 1994 a Courbevoie (92)
De nationalité francaise.
Demeurant 41 rue Petit - 75019 Paris
Cette nomination est faite pour une durée de trois ans qui prendra fin a l'issue de la décision du ou des associés statuant sur les comptes de l'exercice écoulé et prise au cours de l'année
2026.
Dans les rapports avec les tiers, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour
agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social.
A titre d'ordre interne, le Président devra recevoir une autorisation préalable du ou des associés pour accomplir certaines opérations déterminées définies a l'annexe 1, laquelle fait partie intégrante des présentes.
Madame Nina Derai cumulera ses fonctions de Président de la Société avec son contrat de travail conclu a compter du 05/07/2019 au titre de ses fonctions de Directrice de projet naming et stratégie et continuera a percevoir la rémunération prévue par son contrat de
travail, distincte de celle du mandat social.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Certifié conforme Nina Derai, Président
Madame Nina Derai
Née le 12 janvier 1994 a Courbevoie (92)
De nationalité francaise.
Demeurant 41 rue Petit - 75019 Paris
Cette nomination est faite pour une durée de trois ans qui prendra fin a l'issue de la décision du ou des associés statuant sur les comptes de l'exercice écoulé et prise au cours de l'année
2026.
Dans les rapports avec les tiers, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour
agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social.
A titre d'ordre interne, le Président devra recevoir une autorisation préalable du ou des associés pour accomplir certaines opérations déterminées définies a l'annexe 1, laquelle fait partie intégrante des présentes.
Madame Nina Derai cumulera ses fonctions de Président de la Société avec son contrat de travail conclu a compter du 05/07/2019 au titre de ses fonctions de Directrice de projet naming et stratégie et continuera a percevoir la rémunération prévue par son contrat de
travail, distincte de celle du mandat social.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Certifié conforme Nina Derai, Président