CREDIT MUTUEL ARKEA
Acte du 2 avril 2024
Début de l'acte
RCS: BREST
Code greffe : 2901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BREsT atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1991 B 00229 Numero SIREN : 775 577 018
Nom ou dénomination : CREDlT MUTUEL ARKEA
Ce depot a ete enregistré le 02/04/2024 sous le numero de depot 2045
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Excusé M. Jean-Pierre DENIS, Président d'honneur
Représentant du CsEC : poste vacant
Assistaient également à la réunion : M. Georges COUDRAY, Président honoraire Mme Héléne BERNICOT, Directrice générale Mme Anne LE GOFF, Directrice générale déléguée, Ple Supports au développement Mme Elisabeth QUELLEC, Directrice du Ple Clientéle Retail M. Bertrand BLANPAIN, Directeur général délégué, Ple Entreprises et Institutionnels M. Frédéric DIVERREZ, Directeur du Ple B2B et Réseaux spécialisés M. Laurent JURRIUS, Directeur du Ple Innovation et Opérations M. Antoine MICHAUD, Directeur général de la Fédération du CMSO
M. Philippe ROUXEL, Directeur général de la Fédération du CMB M. Cédric MALENGREAU, Directeur du Secrétariat général et de la Communication institutionnelle Mme Karine GAUTHIER, Directrice de l'Inspection générale et du Contrle périodique M. Benoit GENEST, Directeur des Risques et responsable de la fonction gestion des risques
Mme Anne-Elisabeth PANNIER, Commissaire aux comptes, (Cabinet Deloitte & Associés)
M. Jean-Marc MICKELER, Commissaire aux comptes, (Cabinet Deloitte & Associés)
M. Pascal TOUSSAINT, Commissaire aux comptes,(Cabinet Deloitte & Associés)
M. Pierre CLAVIE, Commissaire aux comptes,(PWC - PriceWaterhouseCoopers)
M. Yann BARBEROT, Département Gouvernance Mme Soraya MOAL
M. Julien CARMONA préside en sa qualité de Président du Conseil d'administration. Mme Soraya MOAL est désignée secrétaire de séance
Extrait du projet de procés-verbal du Conseil d'administration du 28/02/2024, à usage strictement limité 1
Le Président constate que tous les membres sont présents ou représentés et qu'en conséquence le quorum est atteint. Il déclare que le Conseil peut valablement délibérer.
10. Rémunération des mandataires sociaux
En introduction de ce point, M. CARMONA informe le Conseil que par courrier remis ce jour, Monsieur Frédéric LAURENT, Directeur général délégué du Crédit Mutuel Arkéa, lui a notifié sa décision de mettre un terme à son mandat de Directeur général délégué, dirigeant effectif du Crédit Mutuel Arkéa a effet du 1er mars 2024.
Le Conseil d'administration prend acte de cette décision et remercie Monsieur Frédéric LAURENT pour sa remarquable implication dans la direction du Groupe.
A ce point de l'ordre du jour, il est demandé à la Directrice générale, la Directrice Générale Déléguée, aux membres du Comex et du Comité de Coordination générale de sortir de la salle, comme c'est la régle dans tous les Conseils d'administration au moment oû ils délibérent sur les questions de rémunération. Restent dans la salle : les administrateurs du groupe Crédit Mutuel Arkéa, représentante du CSEC : poste vacant, Mme Véronique CROUZIER (Directrice des Ressources humaines) et les représentants du Secrétariat général.
M. CARMONA céde la parole à M. MOAL, Président du Comité des rémunérations.
Extrait certifié conforme
Cédric Malengreau Directeur du Secrétariat Général et de la Communication Institutionnelle
Extrait du projet de procés-verbal du Conseil d'administration du 28/02/2024, à usage strictement limité 2
Frédéric LAURENT
70 Rue Peter Blake
29200 BREST
Brest,le 28 février 2024
A l'attention de Monsieur le Président du Conseil d'administration de Crédit Mutuel Arkéa
Objet : démission
Monsieur Le Président,
Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mon mandat de Directeur
général délégué et de dirigeant effectif de Crédit Mutuel Arkéa à compter du 1er mars 2024.
Je vous prie d'agréer, Monsieur Le Président, l'expression de mes respectueuses salutations.
Frédéric LAURENT
Copie : Héléne BERNICOT, Directrice générale
Code greffe : 2901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BREsT atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1991 B 00229 Numero SIREN : 775 577 018
Nom ou dénomination : CREDlT MUTUEL ARKEA
Ce depot a ete enregistré le 02/04/2024 sous le numero de depot 2045
Représentant du CsEC : poste vacant
Assistaient également à la réunion : M. Georges COUDRAY, Président honoraire Mme Héléne BERNICOT, Directrice générale Mme Anne LE GOFF, Directrice générale déléguée, Ple Supports au développement Mme Elisabeth QUELLEC, Directrice du Ple Clientéle Retail M. Bertrand BLANPAIN, Directeur général délégué, Ple Entreprises et Institutionnels M. Frédéric DIVERREZ, Directeur du Ple B2B et Réseaux spécialisés M. Laurent JURRIUS, Directeur du Ple Innovation et Opérations M. Antoine MICHAUD, Directeur général de la Fédération du CMSO
M. Philippe ROUXEL, Directeur général de la Fédération du CMB M. Cédric MALENGREAU, Directeur du Secrétariat général et de la Communication institutionnelle Mme Karine GAUTHIER, Directrice de l'Inspection générale et du Contrle périodique M. Benoit GENEST, Directeur des Risques et responsable de la fonction gestion des risques
Mme Anne-Elisabeth PANNIER, Commissaire aux comptes, (Cabinet Deloitte & Associés)
M. Jean-Marc MICKELER, Commissaire aux comptes, (Cabinet Deloitte & Associés)
M. Pascal TOUSSAINT, Commissaire aux comptes,(Cabinet Deloitte & Associés)
M. Pierre CLAVIE, Commissaire aux comptes,(PWC - PriceWaterhouseCoopers)
M. Yann BARBEROT, Département Gouvernance Mme Soraya MOAL
M. Julien CARMONA préside en sa qualité de Président du Conseil d'administration. Mme Soraya MOAL est désignée secrétaire de séance
Extrait du projet de procés-verbal du Conseil d'administration du 28/02/2024, à usage strictement limité 1
Le Président constate que tous les membres sont présents ou représentés et qu'en conséquence le quorum est atteint. Il déclare que le Conseil peut valablement délibérer.
10. Rémunération des mandataires sociaux
En introduction de ce point, M. CARMONA informe le Conseil que par courrier remis ce jour, Monsieur Frédéric LAURENT, Directeur général délégué du Crédit Mutuel Arkéa, lui a notifié sa décision de mettre un terme à son mandat de Directeur général délégué, dirigeant effectif du Crédit Mutuel Arkéa a effet du 1er mars 2024.
Le Conseil d'administration prend acte de cette décision et remercie Monsieur Frédéric LAURENT pour sa remarquable implication dans la direction du Groupe.
A ce point de l'ordre du jour, il est demandé à la Directrice générale, la Directrice Générale Déléguée, aux membres du Comex et du Comité de Coordination générale de sortir de la salle, comme c'est la régle dans tous les Conseils d'administration au moment oû ils délibérent sur les questions de rémunération. Restent dans la salle : les administrateurs du groupe Crédit Mutuel Arkéa, représentante du CSEC : poste vacant, Mme Véronique CROUZIER (Directrice des Ressources humaines) et les représentants du Secrétariat général.
M. CARMONA céde la parole à M. MOAL, Président du Comité des rémunérations.
Extrait certifié conforme
Cédric Malengreau Directeur du Secrétariat Général et de la Communication Institutionnelle
Extrait du projet de procés-verbal du Conseil d'administration du 28/02/2024, à usage strictement limité 2
Frédéric LAURENT
70 Rue Peter Blake
29200 BREST
Brest,le 28 février 2024
A l'attention de Monsieur le Président du Conseil d'administration de Crédit Mutuel Arkéa
Objet : démission
Monsieur Le Président,
Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mon mandat de Directeur
général délégué et de dirigeant effectif de Crédit Mutuel Arkéa à compter du 1er mars 2024.
Je vous prie d'agréer, Monsieur Le Président, l'expression de mes respectueuses salutations.
Frédéric LAURENT
Copie : Héléne BERNICOT, Directrice générale