DEGRENNE
Acte du 27 avril 2021
Début de l'acte
RCS : CAEN Code greffe : 1402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CAEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 50886 Numero SIREN : 342 100 120
Nom ou denomination : DEGRENNE
Ce depot a ete enregistré le 27/04/2021 sous le numero de dep8t 3447
DocuSign Envelope ID: 580ED059-81DB-46CA-B3BA-BDD5FA456490
DEGRENNE
Société par actions simplifiée au capital de 23.626.744,50 euros
Siége social : rue Guy Degrenne - 14500 Vire
342 100 120 RCS Caen
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CAEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 50886 Numero SIREN : 342 100 120
Nom ou denomination : DEGRENNE
Ce depot a ete enregistré le 27/04/2021 sous le numero de dep8t 3447
DocuSign Envelope ID: 580ED059-81DB-46CA-B3BA-BDD5FA456490
DEGRENNE
Société par actions simplifiée au capital de 23.626.744,50 euros
Siége social : rue Guy Degrenne - 14500 Vire
342 100 120 RCS Caen
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN DATE DU 18 FEVRIER 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le 18 février, a 10 heures,
Les membres du Conseil d'administration (le < Conseil >) de la société Degrenne, société par actions simplifiée au capital de 23.626.744,50 euros, dont le siége social est situé rue Guy Degrenne - 14500
Vire, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 342 100 120
(la < Société >), se sont réunis par voie de visio-conférence, sur convocation du président du Conseil.
Sont présents ou représentés à cette réunion :
> Phillipe Spruch, président du Conseil et administrateur ;
> Diversita, administrateur, représenté par Michael Cahn ;
Michael Homuth, administrateur.
Madame Elina Berrebi est absente et excusée
La majorité des membres du Conseil, étant présents ou représentés, le Conseil peut valablement
délibérer.
(...)
Le Conseil est présidé par Monsieur Philippe Spruch, en sa qualité de président du Conseil
(le < Président du Conseil >).
(...)
Le Président du Conseil demande au Conseil de lui donner acte de ce que chaque administrateur a
obtenu communication de tous les documents nécessaires a son information, ce qui est fait a l'unanimité.
Le Président prend acte de la renonciation des membres du Conseil aux délais de convocation et aux
droits d'information préalable à la tenue du Conseil tels que prévus par l'article 15.2 des statuts de la
Société, ainsi qu'aux délais et formalités y afférents, ce que les membres du Conseil ont expressément
reconnus par la signature de la feuille de présence, Madame Elina Berrebi ayant par ailleurs accepté
que la réunion se tienne en son absence.
Le Président du Conseil rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
201691517_2
DocuSign Envelope ID: 580ED059-81DB-46CA-B3BA-BDD5FA456490
ORDRE DU JOUR
1. Composition du Conseil d'Administration
(...)
Une discussion s'ensuit entre les membres du Conseil permettant à ces derniers de formuler leurs
observations et de recevoir toutes les explications utiles sur les documents présentés. Puis, personne
ne demandant plus la parole, le Président du Conseil met successivement aux voix les décisions suivantes :
L'an deux mille vingt-et-un, le 18 février, a 10 heures,
Les membres du Conseil d'administration (le < Conseil >) de la société Degrenne, société par actions simplifiée au capital de 23.626.744,50 euros, dont le siége social est situé rue Guy Degrenne - 14500
Vire, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 342 100 120
(la < Société >), se sont réunis par voie de visio-conférence, sur convocation du président du Conseil.
Sont présents ou représentés à cette réunion :
> Phillipe Spruch, président du Conseil et administrateur ;
> Diversita, administrateur, représenté par Michael Cahn ;
Michael Homuth, administrateur.
Madame Elina Berrebi est absente et excusée
La majorité des membres du Conseil, étant présents ou représentés, le Conseil peut valablement
délibérer.
(...)
Le Conseil est présidé par Monsieur Philippe Spruch, en sa qualité de président du Conseil
(le < Président du Conseil >).
(...)
Le Président du Conseil demande au Conseil de lui donner acte de ce que chaque administrateur a
obtenu communication de tous les documents nécessaires a son information, ce qui est fait a l'unanimité.
Le Président prend acte de la renonciation des membres du Conseil aux délais de convocation et aux
droits d'information préalable à la tenue du Conseil tels que prévus par l'article 15.2 des statuts de la
Société, ainsi qu'aux délais et formalités y afférents, ce que les membres du Conseil ont expressément
reconnus par la signature de la feuille de présence, Madame Elina Berrebi ayant par ailleurs accepté
que la réunion se tienne en son absence.
Le Président du Conseil rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
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DocuSign Envelope ID: 580ED059-81DB-46CA-B3BA-BDD5FA456490
ORDRE DU JOUR
1. Composition du Conseil d'Administration
(...)
Une discussion s'ensuit entre les membres du Conseil permettant à ces derniers de formuler leurs
observations et de recevoir toutes les explications utiles sur les documents présentés. Puis, personne
ne demandant plus la parole, le Président du Conseil met successivement aux voix les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
(Composition du Conseil d'Administration)
Le Président informe les membres du Conseil de la décision de Madame Elina Berrebi de démissionner
de ses fonctions, ses responsabilités professionnelles l'empéchant de remplir pleinement ses missions
de membre du Conseil de Degrenne.
Le Président indique avoir obtenu l'accord de Madame Claudine Dozorme, CEO de la coutellerie Claude
Dozorme, pour remplacer Madame Elina Berrebi pour la durée restante de son mandat.
Il demande dés lors l'accord des membres du Conseil pour la cooptation de Madame Claudine Dozorme.
en tant que membre du Conseil d'Administration en remplacement de Madame Elina Berrebi.
(...)
Les membres du Conseil,
décident en conséquence a l'unanimité des membres présents ou représentés de coopter Madame
Claudine Dozorme, née le 15 mai 1966 à Thiers de nationalité frangaise et demeurant 61 rue des Ctes Fleuries - Bat A - 63100 Clermond-Ferrand, en tant qu'administrateur de Degrenne SAS, cette
nomination prenant effet a la date prochaine de démission de Madame Elina Berrebi, soit a compter du
19 février 2021, et pour la durée restante du mandat de cette derniére, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale d'approbation des comptes du 31 mars 2025. lls remercient Madame Elina Berrebi pour sa
collaboration en tant que membre du Conseil depuis le 6 mai 2019, et souhaitent la bienvenue à Madame
Claudine Dozorme.
Cette décision est adoptée à l'unanimité des administrateurs présents ou représentés.
2 201691517_2
DocuSign Envelope ID: 580ED059-81DB-46CA-B3BA-BDD5FA456490
Le présent extrait a été certifié conforme par le Président du Conseil le 14 avril 2021
VPluilippe Sprwch 15BE64D3B2D0493
Le Président du Conseil Monsieur Philippe Spruch
201691517_2
Le Président informe les membres du Conseil de la décision de Madame Elina Berrebi de démissionner
de ses fonctions, ses responsabilités professionnelles l'empéchant de remplir pleinement ses missions
de membre du Conseil de Degrenne.
Le Président indique avoir obtenu l'accord de Madame Claudine Dozorme, CEO de la coutellerie Claude
Dozorme, pour remplacer Madame Elina Berrebi pour la durée restante de son mandat.
Il demande dés lors l'accord des membres du Conseil pour la cooptation de Madame Claudine Dozorme.
en tant que membre du Conseil d'Administration en remplacement de Madame Elina Berrebi.
(...)
Les membres du Conseil,
décident en conséquence a l'unanimité des membres présents ou représentés de coopter Madame
Claudine Dozorme, née le 15 mai 1966 à Thiers de nationalité frangaise et demeurant 61 rue des Ctes Fleuries - Bat A - 63100 Clermond-Ferrand, en tant qu'administrateur de Degrenne SAS, cette
nomination prenant effet a la date prochaine de démission de Madame Elina Berrebi, soit a compter du
19 février 2021, et pour la durée restante du mandat de cette derniére, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale d'approbation des comptes du 31 mars 2025. lls remercient Madame Elina Berrebi pour sa
collaboration en tant que membre du Conseil depuis le 6 mai 2019, et souhaitent la bienvenue à Madame
Claudine Dozorme.
Cette décision est adoptée à l'unanimité des administrateurs présents ou représentés.
2 201691517_2
DocuSign Envelope ID: 580ED059-81DB-46CA-B3BA-BDD5FA456490
Le présent extrait a été certifié conforme par le Président du Conseil le 14 avril 2021
VPluilippe Sprwch 15BE64D3B2D0493
Le Président du Conseil Monsieur Philippe Spruch
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