Acte du 14 juin 2023

L'Assemblée Générale, approuve le montant des dépenses et charges non déductibles de l'impt sur les sociétés, visées a l'article 39-4 du code général des impts, qui s'élévent a un montant de 166 641 euros ainsi que l'impt correspondant.

Quorum : 326 418 actions Majorité : 652 130 actions Résultat du vote par correspondance : 4 actions favorables 0 actions défavorables 0 abstention

Favorable présents : 1 304 257 actions

Défavorable présents : 0 action

Abstention présents : 0 actions

Cette résolution est adoptée par le vote favorable de 1 304 257 actions.

L'Assemblée Générale, approuve l'affectation du résultat de 7 461 438,52 euros concernant l'exercice clos le 31/12/2022 qui lui est proposée par le conseil d'administration.

La réserve légale ayant atteint le dixiéme du capital social, le bénéfice net comptable de 7 461 438,52 euros vient s'ajouter au < Report a nouveau > bénéficiaire de 75 741 468,88 euros, pour former un total distribuable de 83 202 907,40 euros, sur lequel nous vous proposons de prélever :

Au titre de l'intérét statutaire de 5% du capital social, soit 500 000,00 euros Au titre de complément de dividende pour le porter a 5,14 £ par action, soit 6 211 143,80 euros Et de reporter le solde au compte report a nouveau soit 76 491 763,60 euros

Ce dividende sera mis en paiement a partir du 23 mai 2023 par la Banque CACEIS CORPORATE TRUST, 14 rue Rouget de L'lsle a ISSY LES MOULINEAUX (92130).

En outre conformément aux prescriptions de l'article 243 Bis du code général des impts, il est rappelé que les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :

Quorum : 326 418 actions Majorité : 651 817 actions Résultat du vote par correspondance : 4 actions favorables 0 actions défavorables 0 abstention Favorable présents : 1 304 257 actions

Défavorable présents : 0 action Abstention présents : 0 actions

Cette résolution est adoptée par le vote favorable de 1 304 257 actions.

L'Assemblée Générale, sur proposition du conseil, nomme en qualité de nouvelle administratrice Madame Mila VALJENTOVA pour une période de six exercices soit jusqu'a l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice 2028.

Mme VALJENTOVA est entrée dans le groupe en 2004 et occupe actuellement les fonctions de Directrice stratégie et analyses de marché.

Madame VALJENTOVA, remercie l'assemblée de sa confiance, déclare accepter ces fonctions, et satisfaire aux régles de cumul des mandats et n'etre frappé par aucune mesure ni disposition susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la société.

Quorum : 326 418 actions Majorité : 651 817 actions Résultat du vote par correspondance : 4 actions favorables 0 actions défavorables 0 abstention Favorable présents : 1 304 257 actions

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Défavorable présents : 0 action

Abstention présents : 0 actions

Cette résolution est adoptée par le vote favorable de 1 304 257 actions

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POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME Thérése OLIVIER Secrétaire de séance

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