ACIERIES THOME CROMBACK
Acte du 27 mai 2019
Début de l'acte
RCS : AVIGNON
Code greffe : 8401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AVIGNON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2006 B 00618 Numero SIREN : 562 047 340
Nom ou dénomination : ACIERIES THOME CROMBACK
Ce depot a ete enregistré le 27/05/2019 sous le numero de dep8t 8520
cXy-1 cs
ACIERIES THOME CROMBACK SAS au capital de 602.700 euros Siege social : Route de SENANQUE 84220 GORDES
R.C.S. AVIGNON 562 047 340
Code greffe : 8401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AVIGNON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2006 B 00618 Numero SIREN : 562 047 340
Nom ou dénomination : ACIERIES THOME CROMBACK
Ce depot a ete enregistré le 27/05/2019 sous le numero de dep8t 8520
cXy-1 cs
ACIERIES THOME CROMBACK SAS au capital de 602.700 euros Siege social : Route de SENANQUE 84220 GORDES
R.C.S. AVIGNON 562 047 340
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 02 MARS 2019
L'an deux mille dix neuf le 02 mars a 10h, les actionnaires des ACIERIES THOME CROMBACK, SAS au capital de 602.700 euros, divisé en 6.027 actions de 100 EUROS chacune, dont le siege social est Route de SENANQUE 84220 GORDES se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur la convocation qui leur a été faite par le Président, convocation portant sur l'ordre du jour suivant :
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1- Lecture du Rapport de Gestion du Président sur la marche de la Société au cours de l'exercice 2018 Approbation du Bilan, du Compte de Résultat et de l'Annexe. Quitus aux Président
2- Affectation du Résultat et fixation du dividende.
3- Non renouvellement du Commissaire aux comptes et de son suppléant.
4- Non renouvellement du Conseil d'Administration.
5- Pouvoir a donner.
Monsieur Philippe LE FRANCOIS préside l'Assemblée en sa qualité de Président.
Monsieur Arnaud LE FRANCOIS et Madame Corinne LE FRANCOIS sont désignées comme scrutateurs.
Monsieur Alban LE FRANCOIS est désigné comme secrétaire.
Monsieur le Président constatant que le nombre d'actionnaires présents ou représentés, d'aprés la feuille de présence et les pouvoirs recus, est supérieur à la majorité requise par la loi, déclare 1 -Assemblée régulierement constituée pour délibérer sur l'ordre du jour.
Il rappelle que le bilan, l'annexe, le compte de résultat ont été mis à la disposition des actionnaires au Siege Social, pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion. Puis il donne lecture du rapport de gestion du Président dont le texte est annexé au présent procés-verbal.
Aprés divers échanges de vue et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Cop..
CRECY SAS
Société Anonyme Simplifiée au capital de 1.000.000 euros Siége social : Route de SENANQUE 84220 GORDES
R.C.S. AVIGNON 525 328 068
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1- Lecture du Rapport de Gestion du Président sur la marche de la Société au cours de l'exercice 2018 Approbation du Bilan, du Compte de Résultat et de l'Annexe. Quitus aux Président
2- Affectation du Résultat et fixation du dividende.
3- Non renouvellement du Commissaire aux comptes et de son suppléant.
4- Non renouvellement du Conseil d'Administration.
5- Pouvoir a donner.
Monsieur Philippe LE FRANCOIS préside l'Assemblée en sa qualité de Président.
Monsieur Arnaud LE FRANCOIS et Madame Corinne LE FRANCOIS sont désignées comme scrutateurs.
Monsieur Alban LE FRANCOIS est désigné comme secrétaire.
Monsieur le Président constatant que le nombre d'actionnaires présents ou représentés, d'aprés la feuille de présence et les pouvoirs recus, est supérieur à la majorité requise par la loi, déclare 1 -Assemblée régulierement constituée pour délibérer sur l'ordre du jour.
Il rappelle que le bilan, l'annexe, le compte de résultat ont été mis à la disposition des actionnaires au Siege Social, pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion. Puis il donne lecture du rapport de gestion du Président dont le texte est annexé au présent procés-verbal.
Aprés divers échanges de vue et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Cop..
CRECY SAS
Société Anonyme Simplifiée au capital de 1.000.000 euros Siége social : Route de SENANQUE 84220 GORDES
R.C.S. AVIGNON 525 328 068
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 02 MARS 2019
L'an deux mille dix neuf, le 2 MARS à 12h, ies actionnaires de CRECY SAS, société anonyme simplifiée au capital de 1.000.000 euros, divise en 1.000 actions de 1000 EUROS chacune, dont le siége social est Route de SENANQUE 84220 GORDES se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur la convocation qui leur a été faite par le Président, convocation portant sur l'ordre du jour suivant :
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1- Lecture du Rapport de Gestion du Président sur la marche de la Société au cours de l'exercice 2018. Approbation du Bilan, du Compte de Résultat. Quitus au Président.
2- Affectation du Résultat et fixation du dividende.
3- Pouvoir a donner
Monsieur Philippe LE FRANCOIS préside l'Assemblée en sa qualité de Président.
Monsieur Arnaud LE FRANCOIS et Madame Corinne LE FRANCOIS sont désignées comme scrutateurs.
Monsieur Alban LE FRANCOIS est désigné comme secrétaire.
Monsieur le Président constatant que le nombre d'actionnaires présents ou représentés, d'aprés la feuille de présence et les pouvoirs recus, est supérieur a la majorité requise par la loi, déclare 1 Assemblée régulirement constituée pour délibérer sur l'ordre du jour.
I1 rappelle que le bilan, le compte de résultat ont été mis a la disposition des actionnaires au Siege Social, pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion. Puis i donne lecture du rapport de gestion du Président dont le texte est annexé au présent proces-verbal.
Aprés divers échanges de vue et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivenent aux voix les résolutions suivantes :
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1- Lecture du Rapport de Gestion du Président sur la marche de la Société au cours de l'exercice 2018. Approbation du Bilan, du Compte de Résultat. Quitus au Président.
2- Affectation du Résultat et fixation du dividende.
3- Pouvoir a donner
Monsieur Philippe LE FRANCOIS préside l'Assemblée en sa qualité de Président.
Monsieur Arnaud LE FRANCOIS et Madame Corinne LE FRANCOIS sont désignées comme scrutateurs.
Monsieur Alban LE FRANCOIS est désigné comme secrétaire.
Monsieur le Président constatant que le nombre d'actionnaires présents ou représentés, d'aprés la feuille de présence et les pouvoirs recus, est supérieur a la majorité requise par la loi, déclare 1 Assemblée régulirement constituée pour délibérer sur l'ordre du jour.
I1 rappelle que le bilan, le compte de résultat ont été mis a la disposition des actionnaires au Siege Social, pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion. Puis i donne lecture du rapport de gestion du Président dont le texte est annexé au présent proces-verbal.
Aprés divers échanges de vue et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivenent aux voix les résolutions suivantes :
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION
L -Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du Rapport de gestion du Président, et les explications complémentaires données verbalement, approuve le Bilan, le Compte de Résultat de l'exercice 2018 qui présentent un bénéfice net de : 143.006,27 EUROS
L Assemblée Générale approuve en conséquence les actes de gestion accomplis par le Président au cours de l'exercice écoulé, dont le compte-rendu lui en a été fait, et donne quitus au Président de l'exécution de son mandat.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L Assemblée Générale approuve en conséquence les actes de gestion accomplis par le Président au cours de l'exercice écoulé, dont le compte-rendu lui en a été fait, et donne quitus au Président de l'exécution de son mandat.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale constate que le Bénéfice distribuable s'établit comme suit :
Bénéfice de l'exercice 2018 EURO 143.006,27
Elle décide de l'affecter comme suit :
Report à nouveau antérieur : - 114.633,16 BENEFICE 2018 143.006,27
Report & nouveau : 28.373,11 Pas de dividende.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Bénéfice de l'exercice 2018 EURO 143.006,27
Elle décide de l'affecter comme suit :
Report à nouveau antérieur : - 114.633,16 BENEFICE 2018 143.006,27
Report & nouveau : 28.373,11 Pas de dividende.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accompiir toutes les formalités légales.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant & l'ordre du jour, la séance est levée a 13 heures.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture a été signé par les membres du Bureau.
Le Président Les Scrutateurs Le Secrétaire
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant & l'ordre du jour, la séance est levée a 13 heures.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture a été signé par les membres du Bureau.
Le Président Les Scrutateurs Le Secrétaire
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION
L -Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du Rapport de gestion du Président et les explications complémentaires données verbalement, approuve le Bilan, le Compte de Résultat et l'Annexe de l'exercice 2018 qui présentent un bénéfice nette de :
179.864,62 EUROS
L'Assemblée Générale approuve en conséquence les actes de gestion accomplis par le Président au cours de l'exercice écoulé, dont le compte-rendu lui en a été fait, et donne quitus au Président de l'exécution de son mandat.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
179.864,62 EUROS
L'Assemblée Générale approuve en conséquence les actes de gestion accomplis par le Président au cours de l'exercice écoulé, dont le compte-rendu lui en a été fait, et donne quitus au Président de l'exécution de son mandat.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale constate que le bénéfice distribuable selon l'article 24 des Statuts s'établit comme suit :
Bénéfice de l'année EURO 179.864,62 Report à nouveau 31/12/2018 EURO 2.328.149,96
TOTAL EURO 2.508.014,58
Elle décide de l'affecter comme suit :
Dividendes 2019 200 euros par actions Soit pour 6027 ACTIONS 241.080,00 EURO
Nouveau report a nouveau EURO 2.266.934,58
L'intérét statutaire et le dividende formant un total de 241.080 EUROS soit 40 EUROS par actions, seront mis en paiement .
![]()
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Bénéfice de l'année EURO 179.864,62 Report à nouveau 31/12/2018 EURO 2.328.149,96
TOTAL EURO 2.508.014,58
Elle décide de l'affecter comme suit :
Dividendes 2019 200 euros par actions Soit pour 6027 ACTIONS 241.080,00 EURO
Nouveau report a nouveau EURO 2.266.934,58
L'intérét statutaire et le dividende formant un total de 241.080 EUROS soit 40 EUROS par actions, seront mis en paiement .
TROISIEME RESOLUTION
Les mandats du Commissaire aux compte titulaire, le CABINET SADEC et du Commissaire aux comptes suppléant, Monsieur PROST BOUCLE, leurs ayant été conférés pour une durée de SIX ans lors de l'Assemblée Générale sur l'arrété des comptes de l'exercice 2013 prend fin lors de l'Assemblée Générale sur l'arrét des
comptes de l'exercice 2018. Ainsi, l'Assemblée Générale ne renouvelle pas les mandats du Commissaire aux comptes titulaire et du Commissaire aux comptes suppléant.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
comptes de l'exercice 2018. Ainsi, l'Assemblée Générale ne renouvelle pas les mandats du Commissaire aux comptes titulaire et du Commissaire aux comptes suppléant.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
Etant donné la transformation de SA en SAS qui a eu lieu en 2017 le conseil d'administration n'est donc pas renouvelé.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 12 heures.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture a été signé par les membres du Bureau.
Le Président Les Scrutateurs Le Secrétaire
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 12 heures.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture a été signé par les membres du Bureau.
Le Président Les Scrutateurs Le Secrétaire