BIBLIOTHEQUE POUR L'ECOLE
Acte du 18 juin 2018
Début de l'acte
RCS : LIMOGES
Code grelfe : 8701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LIMOGES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 1999 B 00337
Numéro SIREN:424 362 028
Nom ou denomination : BIBLIOTHEQUE POUR L ECOLE
Ce depot a ete enregistre le 18/06/2018 sous le numéro de dépot 8776
BIBLIOTHEQUE POUR L'ECOLE (B.P.E)
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siége social : Bernardan Cherbois RD 912 87890 JOUAC
424 362 028 RCS LIMOGES
(3&
Code grelfe : 8701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LIMOGES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 1999 B 00337
Numéro SIREN:424 362 028
Nom ou denomination : BIBLIOTHEQUE POUR L ECOLE
Ce depot a ete enregistre le 18/06/2018 sous le numéro de dépot 8776
BIBLIOTHEQUE POUR L'ECOLE (B.P.E)
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siége social : Bernardan Cherbois RD 912 87890 JOUAC
424 362 028 RCS LIMOGES
(3&
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 7 JUIN 2018
L'an deux mille dix-huit, Le 7 juin, - -- A 11 heures,
Les associés de la société BIBLIOTHEQUE POUR L'ECOLE (B.P.E) se sont réunis"en Assemblée Générale Mixte au.siége de la Société sis Bernardan Cherbois, RD 912, 87890 JOUAC, sur convocation faite par lettre recommandée adressée le 22 mai 2018 a chaque associé par la société KPMG AUDIT OUEST, Commissaire aux Comptes de la Société.
L'Assemblée est présidée par ...Aktke.... obeut...de..Sw.. Vtncot
Lauaen ce.....keee... est désigné (e) comme secrétaire.
La société KPMGAUDIT-OUEST,_Commissaire aux Comptes de la Société, auteur de la convocation, est ..yk&ent......
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent ........ actions sur les 2 500 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant plus du tiers des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a
leur disposition au siége social a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président décédé,
ORDRE DU JOUR ORDINAIRE
- Nomination d'un Directeur Général Délégué, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le-Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement-aux voix les résolutions suivantes :
RESOLUTIONS RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Les associés de la société BIBLIOTHEQUE POUR L'ECOLE (B.P.E) se sont réunis"en Assemblée Générale Mixte au.siége de la Société sis Bernardan Cherbois, RD 912, 87890 JOUAC, sur convocation faite par lettre recommandée adressée le 22 mai 2018 a chaque associé par la société KPMG AUDIT OUEST, Commissaire aux Comptes de la Société.
L'Assemblée est présidée par ...Aktke.... obeut...de..Sw.. Vtncot
Lauaen ce.....keee... est désigné (e) comme secrétaire.
La société KPMGAUDIT-OUEST,_Commissaire aux Comptes de la Société, auteur de la convocation, est ..yk&ent......
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent ........ actions sur les 2 500 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant plus du tiers des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a
leur disposition au siége social a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président décédé,
ORDRE DU JOUR ORDINAIRE
- Nomination d'un Directeur Général Délégué, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le-Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement-aux voix les résolutions suivantes :
RESOLUTIONS RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, prenant acte du décés de Monsieur Hugues ROBERT DE SAINT .VINCENT, nomme en qualité de nouveau Président, pour la durée restant a courir jusqu'a l'expiration de la Société :
Monsieur Arthur ROBERT DE SAINT VINCENT Né a PARIS (14eme) le 9 juin 1988 De nationalité francaise Demeurant 64, Avenue Raymond Poincaré, 75116 PARIS
Cette résolution est mise aux voix : Pour : ...A.4S Contre : .... Abstention : ... .. En conséquence, cette résolution est : ..do
RESOLUTIONS RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Monsieur Arthur ROBERT DE SAINT VINCENT Né a PARIS (14eme) le 9 juin 1988 De nationalité francaise Demeurant 64, Avenue Raymond Poincaré, 75116 PARIS
Cette résolution est mise aux voix : Pour : ...A.4S Contre : .... Abstention : ... .. En conséquence, cette résolution est : ..do
RESOLUTIONS RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Directeur Général Délégué, pour la durée restant a courir jusqu'a l'expiration de la Société :
Monsieur Thomas MASsIN Né a N'DJAMENA (TCHAD) le 27 mars 1973 De nationalité francaise Demeurant 39, rue de la Glaciére, 73013 PARIS
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Thomas MASSIN disposera des mémes pouvoirs de direction que le Président.
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Thomas MASSIN aura comme le Président le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Cette résolution est mise aux voix : Pour : ...1.S1 Contre : .... Abstention : ..
En conséquence, cette-résolution.est.: od.aple
--TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés. verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est mise aux voix : Pour .....sA Contre..:- Abstention : :
En conséquence, cette résolution est : doe
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire
Monsieur Thomas MASsIN Né a N'DJAMENA (TCHAD) le 27 mars 1973 De nationalité francaise Demeurant 39, rue de la Glaciére, 73013 PARIS
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Thomas MASSIN disposera des mémes pouvoirs de direction que le Président.
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Thomas MASSIN aura comme le Président le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Cette résolution est mise aux voix : Pour : ...1.S1 Contre : .... Abstention : ..
En conséquence, cette-résolution.est.: od.aple
--TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés. verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est mise aux voix : Pour .....sA Contre..:- Abstention : :
En conséquence, cette résolution est : doe
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire