PBM PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE
Acte du 12 décembre 2023
Début de l'acte
RCS : TOULON
Code greffe : 8305
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ToULON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistre le 12/12/2023 sous le numero de depot A2023/013515
PBM PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE Société par actions simplifiée au capital de 60.000 euros Siege social : 297 Avenue de Digne ZI TOULON EST 83130 LA GARDE 417.702.339 RCS TOULON
Code greffe : 8305
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ToULON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
PBM PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE Société par actions simplifiée au capital de 60.000 euros Siege social : 297 Avenue de Digne ZI TOULON EST 83130 LA GARDE 417.702.339 RCS TOULON
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 1ER DECEMBRE 2023
L'an deux-mille vingt-trois, le premier décembre, a douze heures, au siége social de la Société,
La société PBM GROUP, société par actions simplifiée au capital de 6.000 euros, dont le siége social est situé 297 Avenue de Digne ZI TOULON EST - 83130 LA GARDE, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 519.816.177, représentée par son président Monsieur Olivier DOUBLE,
Associée unique de la Société PBM PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE
Le commissaire aux comptes a été réguliérement invité a la réunion, il est absent et excusé.
En présence de Monsieur Olivier DOUBLE, président de la Société,
A pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant : Constatation de la démission de la société PBM GROUP de ses fonctions de directrice générale ;
. Constatation de la démission de Monsieur Olivier DOUBLE de ses fonctions de président et nomination de la société PBM GROUP en remplacement ; . Pouvoirs en vue des formalités.
L'an deux-mille vingt-trois, le premier décembre, a douze heures, au siége social de la Société,
La société PBM GROUP, société par actions simplifiée au capital de 6.000 euros, dont le siége social est situé 297 Avenue de Digne ZI TOULON EST - 83130 LA GARDE, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 519.816.177, représentée par son président Monsieur Olivier DOUBLE,
Associée unique de la Société PBM PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE
Le commissaire aux comptes a été réguliérement invité a la réunion, il est absent et excusé.
En présence de Monsieur Olivier DOUBLE, président de la Société,
A pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant : Constatation de la démission de la société PBM GROUP de ses fonctions de directrice générale ;
. Constatation de la démission de Monsieur Olivier DOUBLE de ses fonctions de président et nomination de la société PBM GROUP en remplacement ; . Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
L'associée unique constate la démission de la société PBM GROUP, société par actions simplifiée au capital de 6.000 euros, dont le sige social est situé 297 Avenue de Digne ZI TOULON EST - 83130 LA GARDE, de ses fonctions de directrice générale a compter de ce jour, la dispense de tout préavis,
et décide qu'il ne sera pas pourvu a son remplacement.
et décide qu'il ne sera pas pourvu a son remplacement.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique constate la démission de Monsieur Olivier DOUBLE, demeurant 990A rue du Canal de Provence - 83210 BELGENTIER de ses fonctions de président a compter de ce jour.
L'associée unique décide de nommer, en qualité de nouvelle Présidente, en remplacement de Monsieur Olivier DOUBLE :
La société PBM GROUP, société par actions simplifiée au capital de 6.000 euros, dont le siége social est situé 297 Avenue de Digne ZI TOULON EST - 83130 LA GARDE,immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 519.816.177, représentée par Monsieur Olivier DOUBLE, son président,
0D
Monsieur Yannick NAUD, son directeur général, et Monsieur Julien HERMELIN, son directeur
général délégué, pour une durée illimitée, a compter de ce jour.
La société PBM GROUP déclare accepter les fonctions qui viennent de lui etre conférées.
Dans les rapports avec les tiers, la Présidente représente la Société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de son objet social.
La Société est engagée méme par les actes de la Présidente qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.
La Présidente dirige, gére et administre la Société, notamment elle établit et arréte les comptes annuels et le rapport de gestion a présenter a l'approbation de la collectivité des associés.
L'associée unique décide de nommer, en qualité de nouvelle Présidente, en remplacement de Monsieur Olivier DOUBLE :
La société PBM GROUP, société par actions simplifiée au capital de 6.000 euros, dont le siége social est situé 297 Avenue de Digne ZI TOULON EST - 83130 LA GARDE,immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 519.816.177, représentée par Monsieur Olivier DOUBLE, son président,
0D
Monsieur Yannick NAUD, son directeur général, et Monsieur Julien HERMELIN, son directeur
général délégué, pour une durée illimitée, a compter de ce jour.
La société PBM GROUP déclare accepter les fonctions qui viennent de lui etre conférées.
Dans les rapports avec les tiers, la Présidente représente la Société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de son objet social.
La Société est engagée méme par les actes de la Présidente qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.
La Présidente dirige, gére et administre la Société, notamment elle établit et arréte les comptes annuels et le rapport de gestion a présenter a l'approbation de la collectivité des associés.
TROISIEME DECISION
L'associée unique délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associée unique et Monsieur Olivier DOUBLE et consigné au registre prévu par la loi.
La Société PBM GROUP Représentée par son president, Monsieur Olivier DOUBLE Bon pour démission des fonctions de Directrice générale " Bon pour acceptation des fonctions de Présidente
jonchows de dircchae general 0 0Ovr Demss16W des y
Monsieur Olivier DOUBLE # Bon pour démission des fonctions de Président >
Bvn por Gomi siov dn funhas de Prcsiden
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associée unique et Monsieur Olivier DOUBLE et consigné au registre prévu par la loi.
La Société PBM GROUP Représentée par son president, Monsieur Olivier DOUBLE Bon pour démission des fonctions de Directrice générale " Bon pour acceptation des fonctions de Présidente
jonchows de dircchae general 0 0Ovr Demss16W des y
Monsieur Olivier DOUBLE # Bon pour démission des fonctions de Président >
Bvn por Gomi siov dn funhas de Prcsiden
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