BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE
Acte du 1 décembre 2022
Début de l'acte
RCS : CHARTRES
Code greffe : 2801
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHARTRES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 01/12/2022 sous le numero de depot A2022/005857
BEAUFOURIPSENINDUSTRIE Société par actions simplifiée au capital de 3 988 686 euros Siege social :18 Place Doguereau -28100 DREUX 542950118 RCS CHARTES
(laSociéte
Code greffe : 2801
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHARTRES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
BEAUFOURIPSENINDUSTRIE Société par actions simplifiée au capital de 3 988 686 euros Siege social :18 Place Doguereau -28100 DREUX 542950118 RCS CHARTES
(laSociéte
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIOUE
EN DATE DU14 NOVEMBRE 2022
L'an deux mille vingt-deux,
Le 14 novembre,
L'Associé unique de la Société, a savoir :
La société IPSEN CONSUMER HEALTHCARE,société par actions simplifiée ayant son siege social a Boulogne-Billancourt (92100), 65 Quai Georges Gorse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 479 322 356 (l"Associé Unique"), représentée par Monsieur Nicolas GIRAUD, en qualité de Président,
A pris par le présent acte sous seing privé les décisions ci-aprés, portant sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Démission de la société PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de Commissaire aux comptes;
Nomination de la société ACA NEXIA en qualité de co-Commissaire aux comptes ; Pouvoirs en vue des formalités.
La société KPMG S.A., Commissaire aux comptes de la Société, sera informée des présentes décisions a adopter par l'Associé Unique dans les meilleurs délais.
L'Associé Unique reconnait avoir eu communication des documents utiles et nécessaires dans les formes et délais fixés par la loi et les statuts.
L'an deux mille vingt-deux,
Le 14 novembre,
L'Associé unique de la Société, a savoir :
La société IPSEN CONSUMER HEALTHCARE,société par actions simplifiée ayant son siege social a Boulogne-Billancourt (92100), 65 Quai Georges Gorse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 479 322 356 (l"Associé Unique"), représentée par Monsieur Nicolas GIRAUD, en qualité de Président,
A pris par le présent acte sous seing privé les décisions ci-aprés, portant sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Démission de la société PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de Commissaire aux comptes;
Nomination de la société ACA NEXIA en qualité de co-Commissaire aux comptes ; Pouvoirs en vue des formalités.
La société KPMG S.A., Commissaire aux comptes de la Société, sera informée des présentes décisions a adopter par l'Associé Unique dans les meilleurs délais.
L'Associé Unique reconnait avoir eu communication des documents utiles et nécessaires dans les formes et délais fixés par la loi et les statuts.
PREMIERE DECISION (Démission de la société PricewaterhouseCoopers Audit SA en qualité de Commissaire aux comptes)
L'Associé Unique prend acte de la démission de la société PricewaterhouseCoopers Audit de son mandat de Commissaire aux comptes, donnée par lettre en date du 14 novembre 2022, avec effet à compter de ce jour.
L'Associé Unique remercie PricewaterhouseCoopers Audit SA pour les travaux accomplis.
L'Associé Unique remercie PricewaterhouseCoopers Audit SA pour les travaux accomplis.
DEUXIEME DECISION (Nomination de la société ACA NEXIA en qualité de co-Commissaire aux comptes)
L'Associé Unique décide de nommer la société ACA NEXIA, société par actions simplifiée,ayant son siége social a Paris (75017), 31 rue Henri Rochefort, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 331 057 406, en qualité de co-Commissaire aux comptes de la Société pour une période de six exercices y compris l'exercice clos le 31 décembre 2022, soit jusqu'a l'issue des décisions de l'Associé Unique qui sera appelé a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
La société ACA NEXIA exercera sa mission de Commissaire aux comptes dans le cadre et conformément aux dispositions des articles L.823-9 et suivants du Code de commerce.
L'Associé Unique prend acte que,conformément aux dispositions légales et statutaires,la désignation d'un co-Commissaire aux comptes suppléant n'est pas nécessaire, étant précisé que la société ACA NEXIA n'est pas une société unipersonnelle.
La société ACA NEXIA exercera sa mission de Commissaire aux comptes dans le cadre et conformément aux dispositions des articles L.823-9 et suivants du Code de commerce.
L'Associé Unique prend acte que,conformément aux dispositions légales et statutaires,la désignation d'un co-Commissaire aux comptes suppléant n'est pas nécessaire, étant précisé que la société ACA NEXIA n'est pas une société unipersonnelle.
TROISIEME DECISION (Pouvoirs en vue des formalités)
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un d'extrait du présent procés-verbal pour effectuer toutes formalités légales de publicité.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Président de la Société et l'Associé Unique.
IPSENCONSUMERHEALTHCARE Associé Unique Représenté par :Monsieur Nicolas GIRAUD Président
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Président de la Société et l'Associé Unique.
IPSENCONSUMERHEALTHCARE Associé Unique Représenté par :Monsieur Nicolas GIRAUD Président