PARK ALIZES
Acte du 4 juin 2015
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 21382
Numero SIREN : 442 414 207
Nom ou denomination : PARK ALIZES
Ce depot a ete enregistre le 04/06/2015 sous le numero de dépot 50105
1505015801
DATE DEPOT : 2015-06-04
NUMERO DE DEPOT : 2015R050105
N' GESTION : 2008B21382
N° SIREN : 442414207
DENOMINATION : PARK ALIZES
ADRESSE : 15 boulevard des Italiens - 30 rue de Gramont 75002 Paris
2015/05/22 DATE D'ACTE :
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET S
0%B2o PARK ALIZES Société par actions simplifiée au capital de 4.000.000 euros Siége social : 15 boulevard des Italiens/30, rue de Gramont 75002 PARIS 442 414 207 RCS Paris
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 MAI 2015
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Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 21382
Numero SIREN : 442 414 207
Nom ou denomination : PARK ALIZES
Ce depot a ete enregistre le 04/06/2015 sous le numero de dépot 50105
1505015801
DATE DEPOT : 2015-06-04
NUMERO DE DEPOT : 2015R050105
N' GESTION : 2008B21382
N° SIREN : 442414207
DENOMINATION : PARK ALIZES
ADRESSE : 15 boulevard des Italiens - 30 rue de Gramont 75002 Paris
2015/05/22 DATE D'ACTE :
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET S
0%B2o PARK ALIZES Société par actions simplifiée au capital de 4.000.000 euros Siége social : 15 boulevard des Italiens/30, rue de Gramont 75002 PARIS 442 414 207 RCS Paris
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 MAI 2015
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PROCES-VERBAL :
L'an deux mille quinze, le vingt deux mai a 11h30, la société Interparking France SA, Associé unique, représenté par Madame Elisabeth Roberti-May. en sa qualité d'Administrateur, s'est réuni en
Assemblée Générale Ordinaire au siége social a Paris 2eme - 15, boulevard des Italiens / 30, rue de Gramont, sur convocation écrite.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par l'Associé unique.
En l'absence de Monsieur Roland Cracco Président Directeur Général de la société Interparking France, elle-meme Président de la société Park Alizés, Madame Elisabeth Roberti-May préside la séance.
Monsieur Bertrand Lemoine est désigné comme secrétaire.
L'Associé unique présent posséde la totalité des actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale Ordinaire, réunissant plus du quart du capital est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- un exemplaire des statuts de la société, - une capie de la lettre de convocation, - le rapport du Président - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
La Présidente déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés a l'Associé unique ou tenus a sa disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
Par conséquent, l'Assemblée Générale Ordinaire peut valablement délibérer.
La Présidente rappelle que l'Assemblée Générale Ordinaire est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport du Président, Nomination du Commissaire aux comptes Titulaire, Nomination du Commissaire aux comptes Suppléant, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
I est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Personne ne dernandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Assemblée Générale Ordinaire au siége social a Paris 2eme - 15, boulevard des Italiens / 30, rue de Gramont, sur convocation écrite.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par l'Associé unique.
En l'absence de Monsieur Roland Cracco Président Directeur Général de la société Interparking France, elle-meme Président de la société Park Alizés, Madame Elisabeth Roberti-May préside la séance.
Monsieur Bertrand Lemoine est désigné comme secrétaire.
L'Associé unique présent posséde la totalité des actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale Ordinaire, réunissant plus du quart du capital est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- un exemplaire des statuts de la société, - une capie de la lettre de convocation, - le rapport du Président - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
La Présidente déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés a l'Associé unique ou tenus a sa disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
Par conséquent, l'Assemblée Générale Ordinaire peut valablement délibérer.
La Présidente rappelle que l'Assemblée Générale Ordinaire est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport du Président, Nomination du Commissaire aux comptes Titulaire, Nomination du Commissaire aux comptes Suppléant, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
I est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Personne ne dernandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, aprés avoir entendu le rapport du Président décide de nomner, pour une durée de six exercices :
Ie Cabinet Michel Potet, dont le siége social est a Antony (92160) 8, rue de la Renaissance - Bat D., en qualité de Commissaire aux comptes titulaire :
ta société JPA, dont le siége social est à Paris (75116) 7, rue Galilée, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant.
Las mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant expireront à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Ie Cabinet Michel Potet, dont le siége social est a Antony (92160) 8, rue de la Renaissance - Bat D., en qualité de Commissaire aux comptes titulaire :
ta société JPA, dont le siége social est à Paris (75116) 7, rue Galilée, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant.
Las mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant expireront à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire confére tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du proces- verbal constatant ses délibérations a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour la séance est levée 12h00
Da tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture a été signé par les membres du bureau.
Elisabeth Roberti-May Présidente
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour la séance est levée 12h00
Da tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture a été signé par les membres du bureau.
Elisabeth Roberti-May Présidente