OCEANIS DEVELOPPEMENT
Acte du 28 avril 2021
Début de l'acte
RCS : MONTPELLIER
Code greffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 28/04/2021 sous le numéro de dep8t 8150
OCEANIS DEVELOPPEMENT Société par actions simplifiée au capital de 4.500 000 euros Siége social : 125 Rue Gilles Martinet, 34070 MONTPELLIER 419.464.458 RCS MONTPELLIER
Code greffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
OCEANIS DEVELOPPEMENT Société par actions simplifiée au capital de 4.500 000 euros Siége social : 125 Rue Gilles Martinet, 34070 MONTPELLIER 419.464.458 RCS MONTPELLIER
PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 19 NOVEMBRE 2020
L'an deux mille vingt, Le dix-neuf novembre, A 15 heures 30,
La société OCEANIS PROMOTION, Société par actions simplifiée au capital de 11 000 000 euros, ayant son siége social au 125 Rue Gilles Martinet à MONTPELLIER (34070), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 420.524.902 RCS MONTPELLIER, Représentée par son Président, Madame Florelle VlSENTlN KLEIN
Associé unique de la société OCEANIS DEVELOPPEMENT,
Madame Florelle VISENTIN KLEIN, intervient également aux présentes en sa qualité de Présidente non associée de la Société,
A pris la décision suivante relative à la nomination d'un Co-Commissaire aux Comptes titulaire.
La société OCEANIS PROMOTION, Société par actions simplifiée au capital de 11 000 000 euros, ayant son siége social au 125 Rue Gilles Martinet à MONTPELLIER (34070), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 420.524.902 RCS MONTPELLIER, Représentée par son Président, Madame Florelle VlSENTlN KLEIN
Associé unique de la société OCEANIS DEVELOPPEMENT,
Madame Florelle VISENTIN KLEIN, intervient également aux présentes en sa qualité de Présidente non associée de la Société,
A pris la décision suivante relative à la nomination d'un Co-Commissaire aux Comptes titulaire.
PREMIERE DÉCISION
L'associé unique décide de nommer la Société MAZARS DDA, Parc de l'Aéroport, 45 Rue Jérémy Bentham à PEROLS (34470), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 382.882.066 en qualité de Co-Commissaire aux Comptes titulaire, pour un mandat de six (6) exercices, soit jusqu'a la décision de l'associé unique sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
La Société MAZARS a fait savoir à l'avance qu'elle acceptait le mandat qui viendrait à lui étre confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
La Société MAZARS a fait savoir à l'avance qu'elle acceptait le mandat qui viendrait à lui étre confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
DEUXIEME DÉCISION
L'associé unique prenant acte qu'en application des dispositions de l'article L. 823-1, 1, alinéa 2 du Code de commerce, la Société n'est plus tenue de procéder à la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant décide de mettre fin au mandat de la Société D.D.A., commissaire aux comptes suppléant.
TROISIEME DÉCISION
L'associé unique donne tous pouvoirs à Madame Davide CANDELA et/ou au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
FIoreHeVISENTINKLEIN &eprésentant CEANIS PR OMOTION, Associée Yriaue
De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
FIoreHeVISENTINKLEIN &eprésentant CEANIS PR OMOTION, Associée Yriaue