MAEM
Acte du 21 avril 2017
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY Code qreffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2015 B 06128
Numéro SIREN :431 359 785
Nom ou denomination : JESS BAG
Ce depot a ete enregistre le 21/04/2017 sous le numero de dépot 11214
JESS BAG
Société a responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siége social : 34 RUE DE LA HAIE COQ
93300 AUBERVILLIERS
431 359 785 RCS BOBIGNY
GREFFE PROCES-VERBAL DES DELIBRT ENS DE
DU 13 AVRIL 201?
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOBIGNY (Seine-St-Denis)
L'an 2017, Le 13 AVRIL, A 18h00,
Les associés de la société JESS BAG, société a responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros, divisé en 500 parts de 15,24 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire,34 RUE DE LA HAIE COQ 93300 AUBERVILLIERS, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents :
Madame XIANG CHU, demeurant 11 RUE REAUMUR, 75003 PARIS, titulaire de 250 parts sociales ordinaires en pleine propriété.
Monsieur GAO MINGXING, demeurant 11, rue Réaumur, 75003 PARIS. titulaire de 125 parts sociales ordinaires en pleine propriété.
Madame YE CHUN MEI, demeurant 11, rue Réaumur, 75003 PARIS, titulaire de 125 parts sociales ordinaires en pleine propriété.
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Madame ZHENG Suihua, gérante non associée.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny_ : dép6t N°11214 en date du 21/04/2017
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance.
- Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée : - la feuille de présence, - le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2015 B 06128
Numéro SIREN :431 359 785
Nom ou denomination : JESS BAG
Ce depot a ete enregistre le 21/04/2017 sous le numero de dépot 11214
JESS BAG
Société a responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siége social : 34 RUE DE LA HAIE COQ
93300 AUBERVILLIERS
431 359 785 RCS BOBIGNY
GREFFE PROCES-VERBAL DES DELIBRT ENS DE
DU 13 AVRIL 201?
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOBIGNY (Seine-St-Denis)
L'an 2017, Le 13 AVRIL, A 18h00,
Les associés de la société JESS BAG, société a responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros, divisé en 500 parts de 15,24 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire,34 RUE DE LA HAIE COQ 93300 AUBERVILLIERS, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents :
Madame XIANG CHU, demeurant 11 RUE REAUMUR, 75003 PARIS, titulaire de 250 parts sociales ordinaires en pleine propriété.
Monsieur GAO MINGXING, demeurant 11, rue Réaumur, 75003 PARIS. titulaire de 125 parts sociales ordinaires en pleine propriété.
Madame YE CHUN MEI, demeurant 11, rue Réaumur, 75003 PARIS, titulaire de 125 parts sociales ordinaires en pleine propriété.
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Madame ZHENG Suihua, gérante non associée.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny_ : dép6t N°11214 en date du 21/04/2017
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance.
- Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée : - la feuille de présence, - le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de nommer :
- ASTREE CONSEIL, domicilié 46-50 RUE ARISTIDE BRIAND - 92300 LEVALLOIS, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire
- SOCIETE JEAN PIERRE LENOIR CONSEIL, domicilié 13 RUE DU CHERCHE MIDI - 75006 PARIS, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant
pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2017, avec une régularisation pour la certification des comptes des exercices clos au 30/06/2015 et 30/06/2016.
L'Assemblée Générale autorise les Commissaires aux Comptes a adresser directement au greffe du tribunal de commerce, dans les délais qui s'imposent à la Société, les documents relatifs a l'acceptation de leur mission, conformément aux dispositions de l'article L. 823-8-1 du Code de commerce.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Chacun des Commissaires aux Comptes ainsi nommés a fait savoir a l'avance qu'il acceptait les
fonctions qui lui sont confiées et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les reglements pour l'exercice desdites fonctions
- ASTREE CONSEIL, domicilié 46-50 RUE ARISTIDE BRIAND - 92300 LEVALLOIS, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire
- SOCIETE JEAN PIERRE LENOIR CONSEIL, domicilié 13 RUE DU CHERCHE MIDI - 75006 PARIS, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant
pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2017, avec une régularisation pour la certification des comptes des exercices clos au 30/06/2015 et 30/06/2016.
L'Assemblée Générale autorise les Commissaires aux Comptes a adresser directement au greffe du tribunal de commerce, dans les délais qui s'imposent à la Société, les documents relatifs a l'acceptation de leur mission, conformément aux dispositions de l'article L. 823-8-1 du Code de commerce.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Chacun des Commissaires aux Comptes ainsi nommés a fait savoir a l'avance qu'il acceptait les
fonctions qui lui sont confiées et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les reglements pour l'exercice desdites fonctions
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.
Le Président
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.
Le Président