H2 MEDIA
Acte du 19 juin 2020
Début de l'acte
RCS : MARSEILLE
Code greffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2017 B 03680 Numero SIREN :831 846 373
Nom ou denomination : H2 MEDIA
Ce depot a ete enregistré le 19/06/2020 sous le numéro de dep8t 14980
Greffe du tribunal de commerce de Marseille
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 19/06/2020
Numéro de dépt : 2020/14980
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Nomination de directeur général
Déposant :
Nom/dénomination : H2 MEDIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 831 846 373
N° gestion : 2017 B 03680
sepisserifiéezconf:rm Page 1 sur 4 80/8
H2 MEDIA SAS au capital de 5 000 £ Siége Social : 78, rue Chevalier Paul -- Résidence Ilot 1 13002 MARSEILLE
RCS MARSEILLE 831 846 373
Code greffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2017 B 03680 Numero SIREN :831 846 373
Nom ou denomination : H2 MEDIA
Ce depot a ete enregistré le 19/06/2020 sous le numéro de dep8t 14980
Greffe du tribunal de commerce de Marseille
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 19/06/2020
Numéro de dépt : 2020/14980
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Nomination de directeur général
Déposant :
Nom/dénomination : H2 MEDIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 831 846 373
N° gestion : 2017 B 03680
sepisserifiéezconf:rm Page 1 sur 4 80/8
H2 MEDIA SAS au capital de 5 000 £ Siége Social : 78, rue Chevalier Paul -- Résidence Ilot 1 13002 MARSEILLE
RCS MARSEILLE 831 846 373
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 8 JUIN 2020
L'an deux mille vingt, Le 8 juin, A 10 heures,
Les associés de la société H2 MEDIA se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire. 78, rue Chevalier Paul - Résidence Ilot 1 - 13002 MARSEILLE, sur convocation faite a chaque associé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, possédent 5 000 actions sur les 5 000 actions ayant le droit de vote.
Sont, en effet. présents : La société G.1.H. représentée par M. Linh HUA, propriétaire de 3 750 actions, Mme Florence AMBROSINO, propriétaire de 900 actions. Mme Mathilde GAY, propriétaire de 350 actions.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Lu Linh HUA, en sa qualité de Président de la Société
Madame Florence AMBROSINO est désignée comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents possédent 5 000 actions sur les 5 000 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que 1'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
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Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'une Directrice Générale,
- Rémunération de la Directrice Générale, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société H2 MEDIA se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire. 78, rue Chevalier Paul - Résidence Ilot 1 - 13002 MARSEILLE, sur convocation faite a chaque associé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, possédent 5 000 actions sur les 5 000 actions ayant le droit de vote.
Sont, en effet. présents : La société G.1.H. représentée par M. Linh HUA, propriétaire de 3 750 actions, Mme Florence AMBROSINO, propriétaire de 900 actions. Mme Mathilde GAY, propriétaire de 350 actions.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Lu Linh HUA, en sa qualité de Président de la Société
Madame Florence AMBROSINO est désignée comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents possédent 5 000 actions sur les 5 000 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que 1'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
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Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'une Directrice Générale,
- Rémunération de la Directrice Générale, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer, a compter du 1er juillet 2020, en qualité de nouvelle Directrice Générale, sans limitation de durée, Mathilde GAY, née le 30 octobre 1991 a MARSEILLE de nationalité francaise, domicilié : 36, avenue de Saint-Barnabé - 13012 MARSEILLE.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, décide que les fonctions de Directrice Générale ne seront pas rémunérées. Cependant, ses frais de déplacements et de représentation lui seront remboursés sur justificatifs.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confére au Président tous les pouvoirs nécessaires pour procéder et prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir a la réalisation définitive de cette nomination.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
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L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire
Lu Linh HUA Florence AMBROSINO
Mathide GAY (Bon pour acceptation des fonctions de Directrice Générale)
cc cegvahan
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Pour copie certifiée conforme délivrée le 29/07/2020 Page 4 sur 4
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
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L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire
Lu Linh HUA Florence AMBROSINO
Mathide GAY (Bon pour acceptation des fonctions de Directrice Générale)
cc cegvahan
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Pour copie certifiée conforme délivrée le 29/07/2020 Page 4 sur 4