VANTIVA
Acte du 1 août 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2018 B 30782 Numero SIREN : 333 773 174
Nom ou dénomination : Vantiva
Ce depot a eté enregistré le 01/08/2023 sous le numero de depot 96561
VANTIVA Société anonyme au capital de 3553 956,80 euros Siege social:8-10,rue du Renard-75004Paris 333773174 R.C.S.Paris
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2018 B 30782 Numero SIREN : 333 773 174
Nom ou dénomination : Vantiva
Ce depot a eté enregistré le 01/08/2023 sous le numero de depot 96561
VANTIVA Société anonyme au capital de 3553 956,80 euros Siege social:8-10,rue du Renard-75004Paris 333773174 R.C.S.Paris
EXTRAIT DU PROCES VERBAL
Le 27 avril 2023à 15h00,heure de Paris,les administrateurs de la société Vantiva se sont réunis au siége social et par visio-conférence, sur convocation du Président,à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
[...]
Cooptation de Mme Katleen Vandeweyer en qualité d'administratrice
[...]
DÉBUT DE L'EXTRAIT
[..]
[...]
Cooptation de Mme Katleen Vandeweyer en qualité d'administratrice
[...]
DÉBUT DE L'EXTRAIT
[..]
Troisieme décision (Cooptation de Mme Katleen Vandeweyer en qualité d'administratrice)
Comme déja communiqué au Conseil d'administration, Mme Katherine Hays a démissionné de son poste d'administratrice avec effet au 27 septembre 2022.
Dans le cadre du processus de sélection d'un nouvel administrateur mené sous l'égide du Comité de gouvernance et de responsabilité sociale des entreprises, le Comité a retenu la candidature de Mme Katleen Vandeweyer.
Le Comité propose au Conseil d'administration de coopter Mme Katleen Vandeweyer en tant qu'administratrice indépendante, en remplacement de Mme Katherine Hays.
Aprés délibération,le Conseil d'administration approuve la recommandation du Comité et nomme Mme Katleen Vandeweyer,domiciliée Knokkestraat 343/ 21,8301 Knokke-Heist,Belgique,en qualité d'administratrice pour un mandat de trois (3 ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2026 pour approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Mme Katleen Vandeweyer a d'ores et déjà déclaré accepter les fonctions d'administratrice et n'étre frappée d'aucune interdiction ou limitation susceptible de lui en interdire l'exercice.
Cette nomination sera soumise à la ratification de l'assemblée générale des actionnaires du 20 juin 2023
[...]
FIN DE L'EXTRAIT
Catherine Zeller
Secrétaire générale
Dans le cadre du processus de sélection d'un nouvel administrateur mené sous l'égide du Comité de gouvernance et de responsabilité sociale des entreprises, le Comité a retenu la candidature de Mme Katleen Vandeweyer.
Le Comité propose au Conseil d'administration de coopter Mme Katleen Vandeweyer en tant qu'administratrice indépendante, en remplacement de Mme Katherine Hays.
Aprés délibération,le Conseil d'administration approuve la recommandation du Comité et nomme Mme Katleen Vandeweyer,domiciliée Knokkestraat 343/ 21,8301 Knokke-Heist,Belgique,en qualité d'administratrice pour un mandat de trois (3 ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2026 pour approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Mme Katleen Vandeweyer a d'ores et déjà déclaré accepter les fonctions d'administratrice et n'étre frappée d'aucune interdiction ou limitation susceptible de lui en interdire l'exercice.
Cette nomination sera soumise à la ratification de l'assemblée générale des actionnaires du 20 juin 2023
[...]
FIN DE L'EXTRAIT
Catherine Zeller
Secrétaire générale