VANTIVA
Acte du 4 mars 2024
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2018 B 30782 Numero SIREN : 333 773 174
Nom ou dénomination : Vantiva
Ce depot a eté enregistré le 04/03/2024 sous le numero de dep8t 33091
VANTIVA
Société anonyine au capital de 4 901 364,11 euros Siége social : 10 boulevard de Grenelle - 75015 Paris 333 773 174 R.C.S. Paris
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2018 B 30782 Numero SIREN : 333 773 174
Nom ou dénomination : Vantiva
Ce depot a eté enregistré le 04/03/2024 sous le numero de dep8t 33091
VANTIVA
Société anonyine au capital de 4 901 364,11 euros Siége social : 10 boulevard de Grenelle - 75015 Paris 333 773 174 R.C.S. Paris
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
Le 8 février 2024 a 15h00, heure de Paris, les administrateurs de la société Vantiva se sont réunis au siége social de la Société, 10 boulevard de Grenelle 75015 Paris et par visio-conférence, sur convocation
du Président, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission de M. Richard Moat en qualité d'administrateur Nomination par cooptation de M. Brian Shearer en qualité d'administrateur Démission de M. Richard Moat en qualité de Président du Conseil d'administration Nomination de M. Brian Shearer en qualité de président du Conseil d'administration et maintien de la séparation des fonctions de président et de directeur général.
[...]
DEBUT DE L'EXTRAIT
. Démission de M. Richard Moat en qualité d'administrateur
Le Conseil prend acte de la démission de ses fonctions d'administrateur, avec effet a ce jour, de M. Richard Moat et le remercie pour sa coopération durant son mandat.
La décision est approuvée a l'unanimité.
. Nomination par cooptation de M. Brian Shearer en qualité d'administrateur
En conséquence de la délibération ci-dessus, et aprés avoir pris connaissance de l'article 11 des statuts.
le Conseil décide de nommer par cooptation Brian Shearer en qualité d'administrateur en remplacement de M. Richard Moat, qui a démissionné ce jour, pour la durée du mandat restant à courir de son
prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires a tenir en 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Cette nomination, faite par cooptation, sera soumise a la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
La décision est approuvée a l'unanimité.
. Prise en compte de la démission de M. Richard Moat en qualité de Président du Conseil d'administration
Le Conseil prend acte de la démission de ses fonctions de Président, avcc cffet à ce jour, de M. Richard Moat et le remercie pour sa coopération durant son mandat. Les administrateurs et les observateurs sont unanimes à le remcrcier chaleureusement pour son
cngagcment et la qualité de sa contribution en tant que Président du Conseil au cours des 1,5 derniéres années.
La décision est approuvéc a l'unanimité.
. Nomination de M. Brian Shearer en qualité de Président du Conseil d'administration et maintien de la séparation des fonctions de Présidcnt et de Directeur général
Le Conseil d'administration nomme à compter dc ce jour M. Brian Shearer comme Président du Conseil d'administration en remplacement de M. Richard Moat, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2024 pour approuver lcs comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023
Comme proposé par le Comité de gouvernancc ct de responsabilité sociale, et aprés avoir reconsidéré la question dans le cadre des réflexions mcnées depuis plusieurs mois sur la gouvernance à mettre en place, le Conseil a décidé a l'unanimité de maintenir le choix de dissocier les fonctions de Président du Conseil et de Directeur général.
M. Brian Shearer a remercié les membres du Conseil d'administration pour leur confiance et a exprimé sa volonté de remplir activement son nouveau róle dans le contexte de la nouvelle situation et des défis auxquels l'entreprise est confrontéc.
La décision est approuvée a l'unanimité.
FIN DE L'EXTRAIT
Olga Djamiron Chief Officer - Corporate Legal
du Président, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission de M. Richard Moat en qualité d'administrateur Nomination par cooptation de M. Brian Shearer en qualité d'administrateur Démission de M. Richard Moat en qualité de Président du Conseil d'administration Nomination de M. Brian Shearer en qualité de président du Conseil d'administration et maintien de la séparation des fonctions de président et de directeur général.
[...]
DEBUT DE L'EXTRAIT
. Démission de M. Richard Moat en qualité d'administrateur
Le Conseil prend acte de la démission de ses fonctions d'administrateur, avec effet a ce jour, de M. Richard Moat et le remercie pour sa coopération durant son mandat.
La décision est approuvée a l'unanimité.
. Nomination par cooptation de M. Brian Shearer en qualité d'administrateur
En conséquence de la délibération ci-dessus, et aprés avoir pris connaissance de l'article 11 des statuts.
le Conseil décide de nommer par cooptation Brian Shearer en qualité d'administrateur en remplacement de M. Richard Moat, qui a démissionné ce jour, pour la durée du mandat restant à courir de son
prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires a tenir en 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Cette nomination, faite par cooptation, sera soumise a la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
La décision est approuvée a l'unanimité.
. Prise en compte de la démission de M. Richard Moat en qualité de Président du Conseil d'administration
Le Conseil prend acte de la démission de ses fonctions de Président, avcc cffet à ce jour, de M. Richard Moat et le remercie pour sa coopération durant son mandat. Les administrateurs et les observateurs sont unanimes à le remcrcier chaleureusement pour son
cngagcment et la qualité de sa contribution en tant que Président du Conseil au cours des 1,5 derniéres années.
La décision est approuvéc a l'unanimité.
. Nomination de M. Brian Shearer en qualité de Président du Conseil d'administration et maintien de la séparation des fonctions de Présidcnt et de Directeur général
Le Conseil d'administration nomme à compter dc ce jour M. Brian Shearer comme Président du Conseil d'administration en remplacement de M. Richard Moat, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2024 pour approuver lcs comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023
Comme proposé par le Comité de gouvernancc ct de responsabilité sociale, et aprés avoir reconsidéré la question dans le cadre des réflexions mcnées depuis plusieurs mois sur la gouvernance à mettre en place, le Conseil a décidé a l'unanimité de maintenir le choix de dissocier les fonctions de Président du Conseil et de Directeur général.
M. Brian Shearer a remercié les membres du Conseil d'administration pour leur confiance et a exprimé sa volonté de remplir activement son nouveau róle dans le contexte de la nouvelle situation et des défis auxquels l'entreprise est confrontéc.
La décision est approuvée a l'unanimité.
FIN DE L'EXTRAIT
Olga Djamiron Chief Officer - Corporate Legal