VENTEO
Acte du 20 janvier 2021
Début de l'acte
RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2006 B 02222 Numero SIREN : 491 166 971
Nom ou dénomination : VENTEO
Ce depot a ete enregistré le 20/01/2021 sous le numero de dep8t 1282
VENTEO Société par actions simplifiée au capital de 640 000 euros
Siége social : 17 rue de la Garenne 95310 SAINT OUEN L'AUMONE RCS PONTOISE 491 166 971
Code greffe : 7802
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2006 B 02222 Numero SIREN : 491 166 971
Nom ou dénomination : VENTEO
Ce depot a ete enregistré le 20/01/2021 sous le numero de dep8t 1282
VENTEO Société par actions simplifiée au capital de 640 000 euros
Siége social : 17 rue de la Garenne 95310 SAINT OUEN L'AUMONE RCS PONTOISE 491 166 971
PROCES-VERBAL DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES
DU 16 DECEMBRE 2020
L'An Deux Mille Vingt et le Seize Décembre a 10 heures, les associés de la Société VENTEO se sont réunis, au siége social, sur convocation faite par le Comité de Direction.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par .les associés présents. ..
Monsieur Nicolas PIERRONNET préside la séance en sa qualité de Président du Comité de Direction.
La société GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoqué, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 64.000 actions, soit plus du cinquieme des actions ayant un droit de vote.
Le Président constate que l'assemblée générale, régulierement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés : les statuts de la société, > les pouvoirs des associés représentés par des Mandataires ; > les copies des lettres de convocation adressées aux associés ; > le rapport du Comité de Direction ; > le texte des projets de résolutions proposées par le Comité de Direction a l'assemblée ;
Puis le Président déciare que le rapport du Comité de Direction, les textes des résolutions proposées ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des associés, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que la collectivité des associés est appelée à statuer sur l'ordre
du jour suivant :
> Remplacement du Co-Commissaire aux comptes titulaire démissionnaire, > Nomination d'un Commissaire aux comptes suppléant, > Pouvoirs en vue des formalités, > Questions diverses.
Le Président donne lecture du rapport du Comité de Direction.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les
résolutions inscrites a l'ordre du jour.
L'An Deux Mille Vingt et le Seize Décembre a 10 heures, les associés de la Société VENTEO se sont réunis, au siége social, sur convocation faite par le Comité de Direction.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par .les associés présents. ..
Monsieur Nicolas PIERRONNET préside la séance en sa qualité de Président du Comité de Direction.
La société GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoqué, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 64.000 actions, soit plus du cinquieme des actions ayant un droit de vote.
Le Président constate que l'assemblée générale, régulierement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés : les statuts de la société, > les pouvoirs des associés représentés par des Mandataires ; > les copies des lettres de convocation adressées aux associés ; > le rapport du Comité de Direction ; > le texte des projets de résolutions proposées par le Comité de Direction a l'assemblée ;
Puis le Président déciare que le rapport du Comité de Direction, les textes des résolutions proposées ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des associés, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que la collectivité des associés est appelée à statuer sur l'ordre
du jour suivant :
> Remplacement du Co-Commissaire aux comptes titulaire démissionnaire, > Nomination d'un Commissaire aux comptes suppléant, > Pouvoirs en vue des formalités, > Questions diverses.
Le Président donne lecture du rapport du Comité de Direction.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les
résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité" des associés, apres..avoir..pris..acte. de...Ia...démission... de...la .Société .<. BRDG CoNSEILS > de ses fonctions de Co-Commissaire aux comptes titulaire, décide de nommer en
remplacement :
- la société < CASTEJA AUDIT & CONSEIL >, dont le siége social est sis 7 Rue Léo Délibes 75016 PARIS, en qualité de Co-Commissaire aux comptes titulaire,
pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de la décision de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Le Commissaire aux comptes a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions et n'était
frappé d'aucune mesure ou incompatibilité susception de lui en interdire l'exercice.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
remplacement :
- la société < CASTEJA AUDIT & CONSEIL >, dont le siége social est sis 7 Rue Léo Délibes 75016 PARIS, en qualité de Co-Commissaire aux comptes titulaire,
pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de la décision de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Le Commissaire aux comptes a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions et n'était
frappé d'aucune mesure ou incompatibilité susception de lui en interdire l'exercice.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
La Collectivité des associés, constatant que le Co-commissaire aux comptes titulaire nouvellement nommé est une société unipersonnelle, décide en application des dispositions de l'article L.823-1 du code de commerce de nommer en qualité de Commissaire aux comptes suppléant Madame Karine PRIETO, domiciliée au 4 Rue Montesquieu - 33130 BEGLES pour la durée du mandat restant a courir du Co-Commissaire aux comptes titulaire.
Le Commissaire aux comptes a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions et n'était frappé d'aucune mesure ou incompatibilité susception de lui en interdire l'exercice.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
Le Commissaire aux comptes a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions et n'était frappé d'aucune mesure ou incompatibilité susception de lui en interdire l'exercice.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
La collectivité des associés délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé
par le Président et les associés présents.
Monsieur Nicolas PIERRONNET Monsieur José ABREU DE OLIVEIRA
Monsieur Laurent POQUETTINO Indivision NONNIS
Société INDUSTEX
Représentée par M. Nicolas PIERRONNET VENTEO Tel Email SIRET 491 166 971 00029 -APE 4 UEN L'AUMONE CEDEX
80.f
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé
par le Président et les associés présents.
Monsieur Nicolas PIERRONNET Monsieur José ABREU DE OLIVEIRA
Monsieur Laurent POQUETTINO Indivision NONNIS
Société INDUSTEX
Représentée par M. Nicolas PIERRONNET VENTEO Tel Email SIRET 491 166 971 00029 -APE 4 UEN L'AUMONE CEDEX
80.f