WALA FRANCE
Acte du 19 avril 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 08800 Numero SIREN : 351 045 711
Nom ou dénomination: WALA FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 19/04/2022 sous le numero de depot 51007
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 08800 Numero SIREN : 351 045 711
Nom ou dénomination: WALA FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 19/04/2022 sous le numero de depot 51007
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERAL ORDINAIRE
DU 30 MARS 2022
L'an deux mil vingt deux, Le trente mars, A neuf heures,
Les associés de la société WALA FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 207.500 euros, divisé en 830 parts de 250 euros chacune, dont le siege social est sis 9 rue Pierre Dupont - 75010 PARIS, immatricuiée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 351 045 711, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siege social, sur convocation du Président.
Sont présents : la société WALA Heilmittel Gmbh, représentée par Monsieur STELLMANN Johannes et Monsieur LETTMANN Philip, seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des actions composant le
capital de la Société.
Le Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué, est absent excusé.
L'Assemblée est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur STELLMANN Johannes, Président.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Démission du Président,
- Nomination du nouveau Président, - Absence de rémunération, - Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- un exemplaire des statuts de la Société, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
RESOLUTION 1
L'Assemblée Générale, prend acte de la démission du Président Monsieur STELLMANN Johannes en date du 31 Mars 2022, pour des raisons personnelles.
En conséquence, elle donne au Président quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que pour la période du 1er janvier au 31 Mars 2022.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
RESOLUTION 2
L'Assemblée Générale décide en date du 1er Avril 2022, de nommer pour une durée illimitée, en qualité de Président, Monsieur LETTMANN Philip, demeurant Friedrich-Weihler-Weg 1, 73087 Bad
Boll, Allemagne
Monsieur LETTMANN Philip dispose, conformément aux statuts, des pouvoirs les plus étendus pour
agir en toute circonstance au nom de la Société et la représenter a l'égard des tiers.
Monsieur LETTMANN Philip accepte les fonctions de Président qui viennent de lui étre confiées et déclare n'étre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empécher d'exercer ce mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
RESOLUTION 3
Les associés décident a l'unanimité que pour l'exercice de ses fonctions de Président, Monsieur
LETTMANN Philip ne percevra aucune rémunération, mais qu'il pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement. Les associés prennent acte que Monsieur LETTMANN Philip a expressément accepté d'exercer ses fonctions sans étre rémunéré.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
RESOLUTION 4
L'Assemblée Générale décide de donner tous pouvoirs au Président et au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour accomplir les formalités prescrites par la loi.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le Président et les associés. Certifié conforme. Le Président,
STELLMANN Johannes LETTMANN Philip
Pour l'annonce légale :
AVISDE CHANGEMENT DE PRESIDENT
Aux termes d'une délibération en date du 30 Mars 2022, l'Assemblée des actionnaires a pris acte de la démission du président Monsieur STELLMANN Johannes, et a nommé en qualité de
nouveau Président : Monsieur LETTMANN Philip, de nationalité allemande, demeurant
Friedrich-Weihler-Weg 1, 73087 Bad Boll, Allemagne, pour une durée illimitée.
Le Président
DU 30 MARS 2022
L'an deux mil vingt deux, Le trente mars, A neuf heures,
Les associés de la société WALA FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 207.500 euros, divisé en 830 parts de 250 euros chacune, dont le siege social est sis 9 rue Pierre Dupont - 75010 PARIS, immatricuiée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 351 045 711, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siege social, sur convocation du Président.
Sont présents : la société WALA Heilmittel Gmbh, représentée par Monsieur STELLMANN Johannes et Monsieur LETTMANN Philip, seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des actions composant le
capital de la Société.
Le Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué, est absent excusé.
L'Assemblée est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur STELLMANN Johannes, Président.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Démission du Président,
- Nomination du nouveau Président, - Absence de rémunération, - Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- un exemplaire des statuts de la Société, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
RESOLUTION 1
L'Assemblée Générale, prend acte de la démission du Président Monsieur STELLMANN Johannes en date du 31 Mars 2022, pour des raisons personnelles.
En conséquence, elle donne au Président quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que pour la période du 1er janvier au 31 Mars 2022.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
RESOLUTION 2
L'Assemblée Générale décide en date du 1er Avril 2022, de nommer pour une durée illimitée, en qualité de Président, Monsieur LETTMANN Philip, demeurant Friedrich-Weihler-Weg 1, 73087 Bad
Boll, Allemagne
Monsieur LETTMANN Philip dispose, conformément aux statuts, des pouvoirs les plus étendus pour
agir en toute circonstance au nom de la Société et la représenter a l'égard des tiers.
Monsieur LETTMANN Philip accepte les fonctions de Président qui viennent de lui étre confiées et déclare n'étre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empécher d'exercer ce mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
RESOLUTION 3
Les associés décident a l'unanimité que pour l'exercice de ses fonctions de Président, Monsieur
LETTMANN Philip ne percevra aucune rémunération, mais qu'il pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement. Les associés prennent acte que Monsieur LETTMANN Philip a expressément accepté d'exercer ses fonctions sans étre rémunéré.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
RESOLUTION 4
L'Assemblée Générale décide de donner tous pouvoirs au Président et au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour accomplir les formalités prescrites par la loi.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le Président et les associés. Certifié conforme. Le Président,
STELLMANN Johannes LETTMANN Philip
Pour l'annonce légale :
AVISDE CHANGEMENT DE PRESIDENT
Aux termes d'une délibération en date du 30 Mars 2022, l'Assemblée des actionnaires a pris acte de la démission du président Monsieur STELLMANN Johannes, et a nommé en qualité de
nouveau Président : Monsieur LETTMANN Philip, de nationalité allemande, demeurant
Friedrich-Weihler-Weg 1, 73087 Bad Boll, Allemagne, pour une durée illimitée.
Le Président