KEOS AIX-EN-PROVENCE BY AUTOSPHERE
Acte du 15 septembre 2022
Début de l'acte
RCS : AIX EN PROVENCE
Code greffe : 1301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 15/09/2022 sous le numero de depot 12002
KEOS AIX-EN-PROVENCE by autosphere
Société par Actions Simplifiée a Associé Unique au capital de 277 600,00 euros Siege social : 5 Route de Galice - 13100 AIX-EN-PROVENCE RCS AIX-EN-PROVENCE 651 620 684
Code greffe : 1301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
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Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE alteste l'exactitude des
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Société par Actions Simplifiée a Associé Unique au capital de 277 600,00 euros Siege social : 5 Route de Galice - 13100 AIX-EN-PROVENCE RCS AIX-EN-PROVENCE 651 620 684
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 13 JUIN 2022
L'an deux mille vingt-deux et le treize juin,
La soussignée, la société EMIL FREY MOTORS FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 16 904 442,00 euros, sise 39 avenue d'Iéna - 75016 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 348 616 145, représentée par Monsieur Hervé MIRALLES,
Agissant en qualité d'associé unique (ci-aprés l' Associé Unique >), de la société KEOS AIX-EN PROVENCE by autosphere, Société par actions simplifiée au capital de 277 600,00 euros dont le sige social est situé 5 Route de Galice a AIX-EN-PROVENCE (131OO) (ci-apr&s la
),et représentant en tant que tel l'intégralité des actions composant le capital social de la Société.
A pris les décisions suivantes :
Quitus au Président démissionnaire, Nomination d'un Président en remplacement du Président démissionnaire, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La soussignée, la société EMIL FREY MOTORS FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 16 904 442,00 euros, sise 39 avenue d'Iéna - 75016 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 348 616 145, représentée par Monsieur Hervé MIRALLES,
Agissant en qualité d'associé unique (ci-aprés l' Associé Unique >), de la société KEOS AIX-EN PROVENCE by autosphere, Société par actions simplifiée au capital de 277 600,00 euros dont le sige social est situé 5 Route de Galice a AIX-EN-PROVENCE (131OO) (ci-apr&s la
),et représentant en tant que tel l'intégralité des actions composant le capital social de la Société.
A pris les décisions suivantes :
Quitus au Président démissionnaire, Nomination d'un Président en remplacement du Président démissionnaire, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Thierry GROUALLE de ses fonctions de Président de la Société a compter de ce jour.
L'Associé Unique donne quitus a Monsieur Thierry GROUALLE pour son travail accompli tout au long de son mandat et le remercie.
L'Associé Unique donne quitus a Monsieur Thierry GROUALLE pour son travail accompli tout au long de son mandat et le remercie.
DEUXIEME DECISION
En conséquence de l'adoption de la décision précédente, l'Associé Unique décide de nommer Monsieur Francois PISTERS, domicilié professionnellement a l'adresse suivante EMIL FREY MOTORS FRANCE 12 Boulevard René Descartes - 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU, en qualité de Président a compter de ce jour.
Monsieur Francois PISTERS, présent, remercie l'Associé Unique de sa confiance, déclare accepter ces fonctions et que rien ne s'y oppose.
Monsieur Francois PISTERS, présent, remercie l'Associé Unique de sa confiance, déclare accepter ces fonctions et que rien ne s'y oppose.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'extraits du présent procés-verbal aux fins d'effectuer toutes formalités légales.
Le présent procés-verbal sera répertorié dans le registre tenu a cet effet.
Plus rien n'étant a ll'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
Monsieur Francois PISTERS Bon pour acceptation des fonctions de Président
Pour l'Associé Unique Le Président
Monsieur Hervé MIRALLES
2
81:91 2202/80/97 10:01 1202/60/21
Signé par Hervé Miralles Signe par Francois PISTERS Signé par EMIL FREY MOTORS France
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Le présent procés-verbal sera répertorié dans le registre tenu a cet effet.
Plus rien n'étant a ll'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
Monsieur Francois PISTERS Bon pour acceptation des fonctions de Président
Pour l'Associé Unique Le Président
Monsieur Hervé MIRALLES
2
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Signé par Hervé Miralles Signe par Francois PISTERS Signé par EMIL FREY MOTORS France
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