KEOS AIX-EN-PROVENCE BY AUTOSPHERE
Acte du 10 février 2021
Début de l'acte
RCS : AIX EN PROVENCE
Code greffe : 1301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1965 B 00068 Numero SIREN : 651 620 684
Nom ou dénomination : VERDUN-AIX
Ce depot a ete enregistré le 10/02/2021 sous le numero de dep8t 1820
VERDUN AIX
Société par Actions Simplifiée à associé unique
au capital de 277 600 euros
Siége social : 5 route de Galice - 13100 AIX-EN-PROVENCE RCS AIX EN PROVENCE 651 620 684
Code greffe : 1301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1965 B 00068 Numero SIREN : 651 620 684
Nom ou dénomination : VERDUN-AIX
Ce depot a ete enregistré le 10/02/2021 sous le numero de dep8t 1820
VERDUN AIX
Société par Actions Simplifiée à associé unique
au capital de 277 600 euros
Siége social : 5 route de Galice - 13100 AIX-EN-PROVENCE RCS AIX EN PROVENCE 651 620 684
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 12 JANVIER 2021
L'an deux mille vingt et un et le douze janvier,
La soussignée, la société EMIL FREY MOTORS France, Société par actions simplifiée a associé unique au capital de 16 904442,00 euros dont le siége social est situé 39 avenue d'Iéna a PARIS (75016), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 348 616145, représentée par Monsieur Hervé MIRALLES,
Agissant en qualité d'Associé Unique (ci-aprés < l'Associée Unique >) de la société VERDUN AIX, Société par Actions Simplifiée au capital de 277 600 euros dont le siége social est situé 5 route de Galice - 13100 AIX-EN-PROVENCE (ci-aprés < la Société >)
A pris les décisions suivantes :
Nomination d'un Directeur Général Délégué, Pouvoir pour accomplir les formalités.
La soussignée, la société EMIL FREY MOTORS France, Société par actions simplifiée a associé unique au capital de 16 904442,00 euros dont le siége social est situé 39 avenue d'Iéna a PARIS (75016), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 348 616145, représentée par Monsieur Hervé MIRALLES,
Agissant en qualité d'Associé Unique (ci-aprés < l'Associée Unique >) de la société VERDUN AIX, Société par Actions Simplifiée au capital de 277 600 euros dont le siége social est situé 5 route de Galice - 13100 AIX-EN-PROVENCE (ci-aprés < la Société >)
A pris les décisions suivantes :
Nomination d'un Directeur Général Délégué, Pouvoir pour accomplir les formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associée Unique décide de nommer Monsieur Yoann MONFLIER, demeurant Domaine de Pont Royal - 44 rue de la petite colline - 13370 MALLEMORT, en qualité de Directeur Général Délégué à compter rétroactivement du 1er janvier 2021, pour une durée indéterminée.
En outre, en cas de démission du Président ou de révocation de celui-ci, les Directeurs Généraux Délégués conserveront leurs fonctions et leurs attributions jusqu'a la nomination du nouveau Président.
Monsieur Yoann MONFLIER, présent, remercie l'Associée Unique de sa confiance, déclare accepter ces fonctions et que rien ne s'y oppose.
SECONDE DECISION
L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'extraits du présent procés-verbal aux fins d'effectuer toutes formalités légales.
La présente décision sera répertoriée dans le registre tenu à cet effet.
Pour l'Associée Unique Le Directeur Général Délégué La société EMIL FREY MOTORS FRANCE Monsieur Yoann MONFLIER
Monsieur Hervé MIRALLES < Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général Délégué >
2
Ce document a été signé électroniquement avec SELL&SIGN
SCEAU DU TIERS DE CONFIANCE DE SIGNATURE ELECTRONIQUE :
ectroni
2c969e2f76fd8df001770186c9c16ef4
DOCAPOSTE
SIGNATURES ELECTRONIQUES
Signé par Hervé MIRALLES le Signé par Yoann MONFLIER le Signé par EMIL FREY MOTORS 14/01/2021 17:46 15/01/2021 09:53 France le 18/01/2021 11:08
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En outre, en cas de démission du Président ou de révocation de celui-ci, les Directeurs Généraux Délégués conserveront leurs fonctions et leurs attributions jusqu'a la nomination du nouveau Président.
Monsieur Yoann MONFLIER, présent, remercie l'Associée Unique de sa confiance, déclare accepter ces fonctions et que rien ne s'y oppose.
SECONDE DECISION
L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'extraits du présent procés-verbal aux fins d'effectuer toutes formalités légales.
La présente décision sera répertoriée dans le registre tenu à cet effet.
Pour l'Associée Unique Le Directeur Général Délégué La société EMIL FREY MOTORS FRANCE Monsieur Yoann MONFLIER
Monsieur Hervé MIRALLES < Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général Délégué >
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SIGNATURES ELECTRONIQUES
Signé par Hervé MIRALLES le Signé par Yoann MONFLIER le Signé par EMIL FREY MOTORS 14/01/2021 17:46 15/01/2021 09:53 France le 18/01/2021 11:08
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