ARDOSA
Acte du 8 avril 2019
Début de l'acte
RCS : RENNES
Code greffe : 3501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1990 B 00915 Numero SIREN : 379 606 908
Nom ou dénomination : ARDOSA
Ce depot a ete enregistré le 08/04/2019 sous le numero de dep8t 7861
ARDOSA Société anonyme au capital de 900 000 € Siége social : 10, rue de la Cerisaie 35760 SAINT GREGOIRE 379 606 908 R.C.S Rennes
Code greffe : 3501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1990 B 00915 Numero SIREN : 379 606 908
Nom ou dénomination : ARDOSA
Ce depot a ete enregistré le 08/04/2019 sous le numero de dep8t 7861
ARDOSA Société anonyme au capital de 900 000 € Siége social : 10, rue de la Cerisaie 35760 SAINT GREGOIRE 379 606 908 R.C.S Rennes
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 FEVRIER 2019
L'an deux mil dix-neuf, Le 28 février à 10 heures.
Les administrateurs de la Société ARDOSA se sont réunis en Conseil au Siége social de la Société ASTURIENNE à Bobigny (93013) 191, rue de Paris sur convocation du Président.
Il résulte du registre de présence qu'a cette réunion :
Sont présents :
Monsieur Sébastien STERCKX, Président Directeur Général, La Société ASTURIENNE, administrateur, représentée par Madame Dominique HOUPIN, son représentant permanent, La Société SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT France SAS, administrateur, représentée par Monsieur Franck GIRARD, son représentant permanent,
Est absent et excusé :
La société GROUPEMENT POUR LE RECOUVREMENT ECONOMIQUE DES CREANCES - G.R.E.C, administrateur, représentée par Monsieur Laurent GOUZIN, son représentant permanent,
Assistent également à la séance :
Monsieur Olivier ROYER, candidat aux fonctions d'administrateur.
Le Conseil, réunissant la présence effective de plus de la moitié de ses membres en exercice, peut délibérer valablement.
La séance est présidée par Monsieur Sébastien STERCKX, Président Directeur Général, assisté de Monsieur Gaétan GOULLET de RUGY, en qualité de secrétaire.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Cooptation d'un administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire 2) Démission du Président Directeur Général et nomination d'un nouveau Président 3) Mode d'organisation de la Société 4) Pouvoirs et rémunération du Président Directeur Général 5 Questions diverses.
Greffe du tribunal de commerce de Rennes_: dépt N°7861 en date du 08/04/2019
1) COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT D'UN ADMINISTRATEUR DEMISSIONNAIRE
Le Président informe le Conseil de la décision de Monsieur Sébastien STERCKX de démissionner de ses fonctions d'administrateur de la Société, à compter du 28 février 2019.
Le Conseil, prend acte de cette décision et remercie Monsieur Sébastien STERCKX pour sa participation aux travaux du Conseil.
Le Président propose au Conseil la nomination de Monsieur Olivier ROYER en remplacement de Monsieur Sébastien STERCKX, administrateur démissionnaire.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil nomme à l'unanimité administrateur, Monsieur Olivier ROYER, demeurant à 15 allées des platanes - 92 150 Suresnes, à compter du 1er mars 2019, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2018.
Conformément à ia ioi, cette nomination est faite sous réserve de sa ratification par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Monsieur Olivier ROYER introduit en séance, accepte les fonctions qui viennent de lui étre confiées.
2 DEMISSION DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT
Le Président informe le Conseil de sa décision de démissionner de son mandat de Président Directeur Général à compter du 28 février 2019.
En conséquence, il demande au Conseil de bien vouloir pourvoir à son remplacement.
Le Conseil accepte cette démission et remercie son Président pour les services qu'il a rendus à la Société durant l'exercice de son mandat.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil, a l'unanimité, décide de nommer, à compter du 1er mars 2019, Monsieur Olivier R0YER, en qualité de Président du conseil d'administration, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2018.
Remerciant le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner, Monsieur Olivier ROYER déclare qu'il accepte ces fonctions de Président du Conseil d'administration et qu'il n'est frappé par aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
3) MODE D'ORGANISATION DE LA SOCIETE
En application de l'article 21 des statuts, le conseil d'administration décide que la direction générale de la société sera assumée, à compter du 1er mars 2019, par le Président du conseil d'administration, Monsieur Olivier ROYER, qui prendra le titre de Président Directeur Général.
Monsieur Olivier ROYER remercie les membres du conseil de leur confiance et déclare accepter ces fonctions. Il précise qu'il n'est frappé par aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
4) POUVOIRS ET REMUNERATION DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
Pouvoirs du Président Directeur Général
Le Président Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société dans ses rapports avec ies tiers, et agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires, ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de facon spéciale au Conseil d'administration.
Le Président Directeur Général pourra, dans la limite de ses pouvoirs, constituer tous mandataires spéciaux avec faculté de délégation.
Rémunération du Président Directeur Général
Le conseil, eu égard au fait que Monsieur Olivier ROYER est salarié de la Société SAINT GOBAIN DISTRIBUTiON BATIMENT France SAS, décide la prise en charge par la Société, sur refacturation de la société SAINT GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT France SAS du coût de son détachement.
Le mandat de Monsieur Olivier ROYER, sous cette réserve, sera exercé à titre gratuit.
Par ailleurs, les associés décident que la Société prendra en charge, sur justificatifs, tous les frais de déplacements, de transports, de représentation et de toute autre nature que ce dernier pourrait engager pour l'exécution de son mandat de Président Directeur Général de la Société.
5) QUESTIONS DIVERSES
Aucun point n'est évoqué
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un administrateur.
Le Président Un administrateur
Pour acceptation des fonctions de Président Directeur Général M.Olivier ROYER
Les administrateurs de la Société ARDOSA se sont réunis en Conseil au Siége social de la Société ASTURIENNE à Bobigny (93013) 191, rue de Paris sur convocation du Président.
Il résulte du registre de présence qu'a cette réunion :
Sont présents :
Monsieur Sébastien STERCKX, Président Directeur Général, La Société ASTURIENNE, administrateur, représentée par Madame Dominique HOUPIN, son représentant permanent, La Société SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT France SAS, administrateur, représentée par Monsieur Franck GIRARD, son représentant permanent,
Est absent et excusé :
La société GROUPEMENT POUR LE RECOUVREMENT ECONOMIQUE DES CREANCES - G.R.E.C, administrateur, représentée par Monsieur Laurent GOUZIN, son représentant permanent,
Assistent également à la séance :
Monsieur Olivier ROYER, candidat aux fonctions d'administrateur.
Le Conseil, réunissant la présence effective de plus de la moitié de ses membres en exercice, peut délibérer valablement.
La séance est présidée par Monsieur Sébastien STERCKX, Président Directeur Général, assisté de Monsieur Gaétan GOULLET de RUGY, en qualité de secrétaire.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Cooptation d'un administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire 2) Démission du Président Directeur Général et nomination d'un nouveau Président 3) Mode d'organisation de la Société 4) Pouvoirs et rémunération du Président Directeur Général 5 Questions diverses.
Greffe du tribunal de commerce de Rennes_: dépt N°7861 en date du 08/04/2019
1) COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT D'UN ADMINISTRATEUR DEMISSIONNAIRE
Le Président informe le Conseil de la décision de Monsieur Sébastien STERCKX de démissionner de ses fonctions d'administrateur de la Société, à compter du 28 février 2019.
Le Conseil, prend acte de cette décision et remercie Monsieur Sébastien STERCKX pour sa participation aux travaux du Conseil.
Le Président propose au Conseil la nomination de Monsieur Olivier ROYER en remplacement de Monsieur Sébastien STERCKX, administrateur démissionnaire.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil nomme à l'unanimité administrateur, Monsieur Olivier ROYER, demeurant à 15 allées des platanes - 92 150 Suresnes, à compter du 1er mars 2019, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2018.
Conformément à ia ioi, cette nomination est faite sous réserve de sa ratification par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Monsieur Olivier ROYER introduit en séance, accepte les fonctions qui viennent de lui étre confiées.
2 DEMISSION DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT
Le Président informe le Conseil de sa décision de démissionner de son mandat de Président Directeur Général à compter du 28 février 2019.
En conséquence, il demande au Conseil de bien vouloir pourvoir à son remplacement.
Le Conseil accepte cette démission et remercie son Président pour les services qu'il a rendus à la Société durant l'exercice de son mandat.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil, a l'unanimité, décide de nommer, à compter du 1er mars 2019, Monsieur Olivier R0YER, en qualité de Président du conseil d'administration, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2018.
Remerciant le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner, Monsieur Olivier ROYER déclare qu'il accepte ces fonctions de Président du Conseil d'administration et qu'il n'est frappé par aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
3) MODE D'ORGANISATION DE LA SOCIETE
En application de l'article 21 des statuts, le conseil d'administration décide que la direction générale de la société sera assumée, à compter du 1er mars 2019, par le Président du conseil d'administration, Monsieur Olivier ROYER, qui prendra le titre de Président Directeur Général.
Monsieur Olivier ROYER remercie les membres du conseil de leur confiance et déclare accepter ces fonctions. Il précise qu'il n'est frappé par aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
4) POUVOIRS ET REMUNERATION DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
Pouvoirs du Président Directeur Général
Le Président Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société dans ses rapports avec ies tiers, et agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires, ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de facon spéciale au Conseil d'administration.
Le Président Directeur Général pourra, dans la limite de ses pouvoirs, constituer tous mandataires spéciaux avec faculté de délégation.
Rémunération du Président Directeur Général
Le conseil, eu égard au fait que Monsieur Olivier ROYER est salarié de la Société SAINT GOBAIN DISTRIBUTiON BATIMENT France SAS, décide la prise en charge par la Société, sur refacturation de la société SAINT GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT France SAS du coût de son détachement.
Le mandat de Monsieur Olivier ROYER, sous cette réserve, sera exercé à titre gratuit.
Par ailleurs, les associés décident que la Société prendra en charge, sur justificatifs, tous les frais de déplacements, de transports, de représentation et de toute autre nature que ce dernier pourrait engager pour l'exécution de son mandat de Président Directeur Général de la Société.
5) QUESTIONS DIVERSES
Aucun point n'est évoqué
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un administrateur.
Le Président Un administrateur
Pour acceptation des fonctions de Président Directeur Général M.Olivier ROYER