LABORATOIRES URGO
Acte du 17 avril 2020
Début de l'acte
RCS : DIJON Code greffe : 2104
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DlJON alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 01449 Numero SIREN : 433 842 044
Nom ou denomination : LABORATOIRES URGO
Ce depot a ete enregistré le 17/04/2020 sous le numero de dep8t 5024
DocuSign Envelope ID: 86F8E3A3-C664-4DED-955B-9A1B089E9C8F
LABORATOIRES URGO Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 13 987 328 @ Siége social : 42, rue de Longvic - 21300 CHENOVE DIJON R.C.S. 433 842 044
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L'An deux mil vingt, Le premier Avril, à 9 heures,
La société URGO MEDICAL AND HEALTHCARE, Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de DIJON sous le numéro 479 890 303 (ci-aprés "l'Associé Unique"), représentée par Monsieur Briac LE LOUS, représentant permanent de BTG INDUSTRIES ET SANTE Présidente, a pris les décisions suivantes figurant a l'ordre du jour :
1. Rapport du Président ; 2. Nomination d'un Directeur Général ; 3. Pouvoirs.
Le cabinet MAZARS, Commissaire aux Comptes, représenté par Monsieur Philippe GALOFARO, a été informé en temps utiles de l'intention de l'Associé Unique de prendre les présentes décisions.
Préalablement aux décisions prises par l'Associé Unique, le Président donne lecture a ce dernier de son rapport.
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DlJON alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 01449 Numero SIREN : 433 842 044
Nom ou denomination : LABORATOIRES URGO
Ce depot a ete enregistré le 17/04/2020 sous le numero de dep8t 5024
DocuSign Envelope ID: 86F8E3A3-C664-4DED-955B-9A1B089E9C8F
LABORATOIRES URGO Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 13 987 328 @ Siége social : 42, rue de Longvic - 21300 CHENOVE DIJON R.C.S. 433 842 044
La société URGO MEDICAL AND HEALTHCARE, Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de DIJON sous le numéro 479 890 303 (ci-aprés "l'Associé Unique"), représentée par Monsieur Briac LE LOUS, représentant permanent de BTG INDUSTRIES ET SANTE Présidente, a pris les décisions suivantes figurant a l'ordre du jour :
1. Rapport du Président ; 2. Nomination d'un Directeur Général ; 3. Pouvoirs.
Le cabinet MAZARS, Commissaire aux Comptes, représenté par Monsieur Philippe GALOFARO, a été informé en temps utiles de l'intention de l'Associé Unique de prendre les présentes décisions.
Préalablement aux décisions prises par l'Associé Unique, le Président donne lecture a ce dernier de son rapport.
PREMIERE DECISION
Sur proposition du Président et conformément a l'article 20 des Statuts, l'Associé Unique décide de nommer à compter du 1er avril 2020 aux fonctions de Directeur Général de la Société, pour une durée illimitée :
Monsieur Franck BOLDRON Né le 15 décembre 1973 a LIBOURNE (33)
Demeurant à TALANT (21240) - 14, rue de l'Abbaye de Fontenay
Le Directeur Général dirigera la Société et la représentera vis-a-vis des tiers. A ce titre, il sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans les limites
de l'objet social et sous réserve des pouvoirs que la loi et les statuts attribuent expressément à l'Associé Unique.
Il pourra prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
Monsieur Franck BOLDRON a d'ores et déjà déclaré accepter sa nomination en tant que Directeur Général de la Société et qu'il n'était frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction.
Monsieur Franck BOLDRON Né le 15 décembre 1973 a LIBOURNE (33)
Demeurant à TALANT (21240) - 14, rue de l'Abbaye de Fontenay
Le Directeur Général dirigera la Société et la représentera vis-a-vis des tiers. A ce titre, il sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans les limites
de l'objet social et sous réserve des pouvoirs que la loi et les statuts attribuent expressément à l'Associé Unique.
Il pourra prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
Monsieur Franck BOLDRON a d'ores et déjà déclaré accepter sa nomination en tant que Directeur Général de la Société et qu'il n'était frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction.
DEUXIEME DECISION
DocuSign Envelope ID: 86F8E3A3-C664-4DED-955B-9A1B089E9C8F
L'Associé Unique, conformément à l'article 20 des Statuts, indique que la rémunération du Directeur Général fera l'objet d'une décision du Président prise ultérieurement.
L'Associé Unique, conformément à l'article 20 des Statuts, indique que la rémunération du Directeur Général fera l'objet d'une décision du Président prise ultérieurement.
DERNIERE DECISION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer tous dépts, publications, déclarations et formalités ou besoin sera.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par l'Associé Unique et consigné sur le registre des décisions de l'Associé Unique.
L'Associé Unique URGO MEDICAL AND HEALTHCARE Présidée par BTG INDUSTRIES ET SANTE Représentée par Briac LE LOUS
ed by
D43992E064944A1.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par l'Associé Unique et consigné sur le registre des décisions de l'Associé Unique.
L'Associé Unique URGO MEDICAL AND HEALTHCARE Présidée par BTG INDUSTRIES ET SANTE Représentée par Briac LE LOUS
ed by
D43992E064944A1.