KALYS INVESTISSEMENTS
Acte du 20 mars 2015
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2009 B 13814
Numéro SIREN : 513 815 035
Nom ou denomination : KALYS INVESTISSEMENTS
Ce depot a ete enregistre le 20/03/2015 sous le numero de dépot 24135
1502416401
2015-03-20 DATE DEPOT :
NUMERO DE DEPOT : 2015R024135
2009B13814 N GESTION :
N° SIREN : 513815035
KALYS INVESTISSEMENTS DENOMINATION :
20 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris ADRESSE :
DATE D'ACTE : 2015/01/07
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL NATURE D'ACTE :
C$/3/3814 CERTIFE CONFORNE A L'ORIGINAL PF O711?O15
KALYS INVESTISSEMENTS
KALYS INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros,
Siége social : 20, avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS
RCS Paris 513 815 035
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2009 B 13814
Numéro SIREN : 513 815 035
Nom ou denomination : KALYS INVESTISSEMENTS
Ce depot a ete enregistre le 20/03/2015 sous le numero de dépot 24135
1502416401
2015-03-20 DATE DEPOT :
NUMERO DE DEPOT : 2015R024135
2009B13814 N GESTION :
N° SIREN : 513815035
KALYS INVESTISSEMENTS DENOMINATION :
20 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris ADRESSE :
DATE D'ACTE : 2015/01/07
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL NATURE D'ACTE :
C$/3/3814 CERTIFE CONFORNE A L'ORIGINAL PF O711?O15
KALYS INVESTISSEMENTS
KALYS INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros,
Siége social : 20, avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS
RCS Paris 513 815 035
Procés-verbal d'Assemblée générale extraordinaire du 7 janvier 2015
Grelte du trilunal de commerce de Paris 1 I7
l'an deux mille quinze, 2 0 MAR. 2015 Dusiar
Le 7 janvier, 10 heures 141 35 Au siége social a Paris,
Les associés de la Société KALYS INVESTISSEMENTS, Societé par actions simplifiée au capital de 5 000 euros, divisé en 100 actions de 50 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale.
Chaque associé étant présent, chacun a été convoqué verbalement et sans délai le 7 janvier 2015,
conformément a l'article 20 des Statuts.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence (annexée au présent procés-verbal
en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
Sont présents ou représentes :
Normbre d'actlons Quote-part du capital Identificatlon des associés N
99 99 % 1 FSB HOLDING 5AS
1 % 1 M. Stéphane JACOB
100 Total 100 %
Soit un total de cent actions sur les cent actions émises par la Société.
Le Président, Monsieur Buddhi ATHAUDA, préside la réunion, en qualité de Président de la Société.
Page 1sur %
KALYS INVESTISSEMENTS
ARCADE FINANCE SARL, Commissaire aux comptes de la Société régulierement convoqué, n'assiste
pas a la réunion.
La feuille de présence est arretée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que
les associés présents ou représentés possedent cent actions sur les cent actions formant le capital
social et ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant 100% du capital social est
réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes ;
la feuille de présence ;
un exemplaire des statuts de la Société.
Il dépose également les documents suivants, qui vont étre soumis a l'Assemblée :
le texte des projets de résolutions.
Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux dispositions des statuts et déclare que les documents et renseignements prévus par lesdits statuts
ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social, depuis la convocation de
l'Assemblée.
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
Nomination du nouveau Directeur général ;
Pouvoirs en vue des formalités.
Enfin, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant
a l'ordre du jour :
l'an deux mille quinze, 2 0 MAR. 2015 Dusiar
Le 7 janvier, 10 heures 141 35 Au siége social a Paris,
Les associés de la Société KALYS INVESTISSEMENTS, Societé par actions simplifiée au capital de 5 000 euros, divisé en 100 actions de 50 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale.
Chaque associé étant présent, chacun a été convoqué verbalement et sans délai le 7 janvier 2015,
conformément a l'article 20 des Statuts.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence (annexée au présent procés-verbal
en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
Sont présents ou représentes :
Normbre d'actlons Quote-part du capital Identificatlon des associés N
99 99 % 1 FSB HOLDING 5AS
1 % 1 M. Stéphane JACOB
100 Total 100 %
Soit un total de cent actions sur les cent actions émises par la Société.
Le Président, Monsieur Buddhi ATHAUDA, préside la réunion, en qualité de Président de la Société.
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KALYS INVESTISSEMENTS
ARCADE FINANCE SARL, Commissaire aux comptes de la Société régulierement convoqué, n'assiste
pas a la réunion.
La feuille de présence est arretée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que
les associés présents ou représentés possedent cent actions sur les cent actions formant le capital
social et ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant 100% du capital social est
réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes ;
la feuille de présence ;
un exemplaire des statuts de la Société.
Il dépose également les documents suivants, qui vont étre soumis a l'Assemblée :
le texte des projets de résolutions.
Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux dispositions des statuts et déclare que les documents et renseignements prévus par lesdits statuts
ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social, depuis la convocation de
l'Assemblée.
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
Nomination du nouveau Directeur général ;
Pouvoirs en vue des formalités.
Enfin, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant
a l'ordre du jour :
Premlere résolution
KA LYS INVESTISSEMENTS
L'Assemblée générale des associés nomme, sur proposition du Président, conformément a l'article 1S des Statuts, pour une durée indéterminée, Monsieur Stéphane JACOB en qualité de Directeur
général.
Monsieur Stéphane JAcOB déclare accepter la fonction de Directeur général de la Société, et n'étre
frappé d'aucune incapacité, interdiction, incompatibilité ou déchéance susceptible de l'empécher
d'exercer ce mandat.
Monsieur Stéphane JAcOB est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.
Monsieur stéphane JAcOB exercera ses fonctions de Directeur général dans le cadre des
dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues par les statuts de la Société.
Monsieur Stéphane JAcOB exerce ses fonctions a titre gracieux. Toutefois, le Directeur général
pourra prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le
cadre de l'accomplissement de son mandat.
Cette resolution est adoptee à l'unanimité.
Deuxléme résolutlon
L'Assemblée générale des associés confére tout pouvoir au porteur de l'original, d'un extrait ou
d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres,
qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée à l'unanimite.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par le
nouveau Président et chacun des associés.
KALYS INVESTISSEMENTS
Monsieur Stéphane JACOB FSB HOLDING, Représentée par M. Guénaél COTTAIS Associé sociée
Monsleur Stéphane JACOB Nouveau Directeur généra! Bon pour occeptation des fonctions de Directeur générol )
flelFn sbr pnchm ol toscy our ac
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KALYS I NVEST1SSE M ENTS
KALYS INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée au capital de s 000 euros,
Siege social : 20, avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS
RCS Paris S13 815 03S
Feuille de présence à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 janvier 2015
identification des mandataires Nombre N* des actions : identification des associés d'actlons éventuels et signature Représepte par M. Guénaé1 CQFTAIS
FSB HOLDiNG 99 N° 1 a 99
N 100 M.Stéphane JACOB 1
Total 100
La presente feuille de présence certifiee sincere et véritable
Monsieur Buddhi ATHAUDA Président
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L'Assemblée générale des associés nomme, sur proposition du Président, conformément a l'article 1S des Statuts, pour une durée indéterminée, Monsieur Stéphane JACOB en qualité de Directeur
général.
Monsieur Stéphane JAcOB déclare accepter la fonction de Directeur général de la Société, et n'étre
frappé d'aucune incapacité, interdiction, incompatibilité ou déchéance susceptible de l'empécher
d'exercer ce mandat.
Monsieur Stéphane JAcOB est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.
Monsieur stéphane JAcOB exercera ses fonctions de Directeur général dans le cadre des
dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues par les statuts de la Société.
Monsieur Stéphane JAcOB exerce ses fonctions a titre gracieux. Toutefois, le Directeur général
pourra prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le
cadre de l'accomplissement de son mandat.
Cette resolution est adoptee à l'unanimité.
Deuxléme résolutlon
L'Assemblée générale des associés confére tout pouvoir au porteur de l'original, d'un extrait ou
d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres,
qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée à l'unanimite.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par le
nouveau Président et chacun des associés.
KALYS INVESTISSEMENTS
Monsieur Stéphane JACOB FSB HOLDING, Représentée par M. Guénaél COTTAIS Associé sociée
Monsleur Stéphane JACOB Nouveau Directeur généra! Bon pour occeptation des fonctions de Directeur générol )
flelFn sbr pnchm ol toscy our ac
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KALYS I NVEST1SSE M ENTS
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Société par actions simplifiée au capital de s 000 euros,
Siege social : 20, avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS
RCS Paris S13 815 03S
Feuille de présence à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 janvier 2015
identification des mandataires Nombre N* des actions : identification des associés d'actlons éventuels et signature Représepte par M. Guénaé1 CQFTAIS
FSB HOLDiNG 99 N° 1 a 99
N 100 M.Stéphane JACOB 1
Total 100
La presente feuille de présence certifiee sincere et véritable
Monsieur Buddhi ATHAUDA Président
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