KALYS INVESTISSEMENTS
Acte du 2 avril 2015
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2009 B 13814
Numéro SIREN : 513 815 035
Nom ou denomination : KALYS INVESTISSEMENTS
Ce depot a ete enregistre le 02/04/2015 sous le numero de dépot 29210
1502924701
DATE DEPOT : 2015-04-02
NUMERO DE DEPOT : 2015R029210
N* GESTION : 2009B13814
N° SIREN : 513815035
DENOMINATION : KALYS INVESTISSEMENTS
ADRESSE : 20 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris
DATE D'ACTE : 2015/01/19
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
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ARCADE FiNANCE SARL, Commissaire aux comptes de ia Société régulierement convoqué, n'asslste
pas a ia réunion.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que
les associés présents ou représentés possedent cent actions sur les cent actions formant le capital social et ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant 100% du capital social est
régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président met a la dlsposition des associés :
la cople de la lettre de convocation du Commissalre aux comptes :
la feuille de présence ;
un exemplaire des statuts de la Société.
il dépose également les documents sulvants, qui vont etre soumis a l'Assemblée :
le texte des projets de résolutions.
Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux
disposltions des statuts et déclare que les documents et renseignements prévus par lesdits statuts ont été adressés aux associés ou tenus a leur dispositlon au siége social, depuis la convocation de
l'Assemblée.
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
Annulation de la nomination de Monsleur Francois-Xavier FLUTEAU aux fonctions de président ;
Pouvoirs en vue des formalités.
Enfin, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant
a l'ordre du jour :
Premiere résolutlon
Suite a une erreur matérielle, l'Assemblée générale des associés constate l'annuiation (rétroactlve)
de la nomination de Monsieur Francois-Xavier FLUTEAU en date du 22 décembre 2014 aux
fonctions de Président de la Société.
Page 2 sur
En conséquence, Monsieur Buddhi ATHAUDA demeure le Président de Ia Sociéte, sans discontinuité, depuis le 22 septembre 2014
Cette résolution est adoptée l'unonimité.
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2009 B 13814
Numéro SIREN : 513 815 035
Nom ou denomination : KALYS INVESTISSEMENTS
Ce depot a ete enregistre le 02/04/2015 sous le numero de dépot 29210
1502924701
DATE DEPOT : 2015-04-02
NUMERO DE DEPOT : 2015R029210
N* GESTION : 2009B13814
N° SIREN : 513815035
DENOMINATION : KALYS INVESTISSEMENTS
ADRESSE : 20 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris
DATE D'ACTE : 2015/01/19
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
pas a ia réunion.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que
les associés présents ou représentés possedent cent actions sur les cent actions formant le capital social et ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant 100% du capital social est
régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président met a la dlsposition des associés :
la cople de la lettre de convocation du Commissalre aux comptes :
la feuille de présence ;
un exemplaire des statuts de la Société.
il dépose également les documents sulvants, qui vont etre soumis a l'Assemblée :
le texte des projets de résolutions.
Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux
disposltions des statuts et déclare que les documents et renseignements prévus par lesdits statuts ont été adressés aux associés ou tenus a leur dispositlon au siége social, depuis la convocation de
l'Assemblée.
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
Annulation de la nomination de Monsleur Francois-Xavier FLUTEAU aux fonctions de président ;
Pouvoirs en vue des formalités.
Enfin, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant
a l'ordre du jour :
Premiere résolutlon
Suite a une erreur matérielle, l'Assemblée générale des associés constate l'annuiation (rétroactlve)
de la nomination de Monsieur Francois-Xavier FLUTEAU en date du 22 décembre 2014 aux
fonctions de Président de la Société.
Page 2 sur
En conséquence, Monsieur Buddhi ATHAUDA demeure le Président de Ia Sociéte, sans discontinuité, depuis le 22 septembre 2014
Cette résolution est adoptée l'unonimité.
Deuxieme résolution
L'Assemblée générale des associés confere tout pouvolr au porteur de l'origlnal, d'un extrait ou
d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres, qu'if appartiendra.
Cette résolutlon est odoptée à l'unanimité.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qul, aprs lecture, a été signé par le nouveau Presldent et chacun des associés.
FSB HOLDING, Monsieur Stéphane JACOB - Représentée par'M.Guénaél COTTAis Associé C Associée * 1
-- -
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KALYS INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros,
5iege soclal : 20, avenue Franklln D. Roosevelt, 75008 PARIS
RCS Paris S13 815 035
Feuille de présence a l'Assemblée Générale Extraordlnalre du 19 janvier 2015
Nombre Identificatlon des mandataires N* 1dentification des assoclés N° des actions d'actlons eventuels et signature Représent$ par M.Guéna&l COTTAIS
FSB HOLDING 99 N*1 a 99 1
M.Stéphane JACOB N* 100 2
Total 100
La présente feullle de présence certifiee sincere et véritable,
Monsieur BuddhI ATHAUDA Président
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d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres, qu'if appartiendra.
Cette résolutlon est odoptée à l'unanimité.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qul, aprs lecture, a été signé par le nouveau Presldent et chacun des associés.
FSB HOLDING, Monsieur Stéphane JACOB - Représentée par'M.Guénaél COTTAis Associé C Associée * 1
-- -
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KALYS INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros,
5iege soclal : 20, avenue Franklln D. Roosevelt, 75008 PARIS
RCS Paris S13 815 035
Feuille de présence a l'Assemblée Générale Extraordlnalre du 19 janvier 2015
Nombre Identificatlon des mandataires N* 1dentification des assoclés N° des actions d'actlons eventuels et signature Représent$ par M.Guéna&l COTTAIS
FSB HOLDING 99 N*1 a 99 1
M.Stéphane JACOB N* 100 2
Total 100
La présente feullle de présence certifiee sincere et véritable,
Monsieur BuddhI ATHAUDA Président
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