INEDIT
Acte du 31 juillet 2002
Début de l'acte
SA INEDIT
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 129.920 EUROS
SIEGE SOCIAL : 8 RUE DE L'INDUSTRIE DEPOT R.C.S. N SORBIERS (LOIRE)
594 500 928 RCS ST ETIENNE 3107023113
TRIBUNAL DE COMMERCE - ST ETIENNE
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 129.920 EUROS
SIEGE SOCIAL : 8 RUE DE L'INDUSTRIE DEPOT R.C.S. N SORBIERS (LOIRE)
594 500 928 RCS ST ETIENNE 3107023113
TRIBUNAL DE COMMERCE - ST ETIENNE
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 28 JUIN 2002
Le 28 Juin 2002, a lissue de l'assemblée générale ordinaire, les actionnaires de la société se sont réunis au siege social en assemblée générale extraordinaire, sur
convocation faite par le conseil d'administration.
Monsieur Gérard BLANC, commissaire aux comptes, a été réguliérement convoqué par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Alain PHILIPPE préside la séance en sa qualité de président du conseil d'administration.
La société FINANCIERE DE L'INDUSTRIE, l'actionnaire, présent et acceptant, représentant le plus grand nombre de voix, est appelé comme scrutateur.
Le bureau, ainsi composé, désigne Madame Stéphanie PHILIPPE comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, 812o actions sur les 8.120 actions composant le capital social, soit plus possedent du tiers des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut délibérer valablement.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
. la feuille de présence a l'assemblée.
les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance,
les copies des lettres de convocation,
. la copie et ies récépissés postaux de la lettre recommandée de convocation adressée
au commissaire aux comptes,
. le rapport du conseil d'administration,
- le texte des résolutions proposées
HCR TNNULEE tiCle S0s C0.1 xrt cu 20 mars 1958
Puis Monsieur le président déclare que le rapport du conseil d'administration, la liste des actionnaires, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et
renseignements prévus par la loi et les réglements, ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siége social, a compter de la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Transformation de la société en Société par Actions Simplifiée (SAS) ;
Approbation des statuts devant régir la société sous sa nouvelle forme :
Nomination du président de la Société par Actions Simplifiée
Monsieur le président donne lecture du rapport du conseil d'administration.
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Avant de passer au vote des résolutions, Monsieur le Président expose qu'en conséquence de la transformation de la société en Société par Actions Simplifiée il convient de supprimer le sigle SA de la dénomination et propose donc d'adapter la premiére résolution en conséquence.
Aprés échange de vues et personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Le 28 Juin 2002, a lissue de l'assemblée générale ordinaire, les actionnaires de la société se sont réunis au siege social en assemblée générale extraordinaire, sur
convocation faite par le conseil d'administration.
Monsieur Gérard BLANC, commissaire aux comptes, a été réguliérement convoqué par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Alain PHILIPPE préside la séance en sa qualité de président du conseil d'administration.
La société FINANCIERE DE L'INDUSTRIE, l'actionnaire, présent et acceptant, représentant le plus grand nombre de voix, est appelé comme scrutateur.
Le bureau, ainsi composé, désigne Madame Stéphanie PHILIPPE comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, 812o actions sur les 8.120 actions composant le capital social, soit plus possedent du tiers des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut délibérer valablement.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
. la feuille de présence a l'assemblée.
les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance,
les copies des lettres de convocation,
. la copie et ies récépissés postaux de la lettre recommandée de convocation adressée
au commissaire aux comptes,
. le rapport du conseil d'administration,
- le texte des résolutions proposées
HCR TNNULEE tiCle S0s C0.1 xrt cu 20 mars 1958
Puis Monsieur le président déclare que le rapport du conseil d'administration, la liste des actionnaires, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et
renseignements prévus par la loi et les réglements, ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siége social, a compter de la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Transformation de la société en Société par Actions Simplifiée (SAS) ;
Approbation des statuts devant régir la société sous sa nouvelle forme :
Nomination du président de la Société par Actions Simplifiée
Monsieur le président donne lecture du rapport du conseil d'administration.
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Avant de passer au vote des résolutions, Monsieur le Président expose qu'en conséquence de la transformation de la société en Société par Actions Simplifiée il convient de supprimer le sigle SA de la dénomination et propose donc d'adapter la premiére résolution en conséquence.
Aprés échange de vues et personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, lecture entendue du rapport du conseil d'administration et des rapports de Monsieur Gérard BLANC, commissaire aux comptes de la société, chargé d'établir le rapport sur la situation de la société conformément aux dispositions de 1'article L 225-244 du Code de Commerce, mais également désigné en qualité de commissaire a la transformation chargé d'apprécier la valeur de biens composant l'actif social et les avantages particuliers conformément aux dispositions de l'article L 224-3 du Code de Commerce,
Prend acte :
- de ce que la société a plus de deux années d'existence et qu'elle a établi et fait approuver par ses actionnaires le bilan de ses deux derniers exercices ;
de ce que le montant des capitaux propres est au moins égal a celui du capital social ;
Approuve expressément l'évaluation des biens composant l'actif social contenue dans le rapport du commissaire a la transformation et prend acte de ce qu'aucun avantage particulier n'y est mentionné ;
Et, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de la loi et des statuts, décide de transformer la société en Société par Actions Simplifiée, et ce aux conditions suivantes :
FACE ANNULEE ..tc g0s c.0. ti 20 mars 1958
d. La 'société sous sa forme de Société par Actions Simplifiée ne devant etre que la
continuation pure et simple sous une forme différente de la Société Anonyme, sans
création d'un etre moral nouveau, aucun changement ne sera, du fait de cette transformation, apporté dans son actif ni dans son passif qui resteront, sous la forme de Société par Actions Simplifiée, ce qu'ils étaient sous la forme antérieure.
2. Tous biens et droits quelconques de la Société Anonyme, le bénéfice et les charges
de tous engagements contractés par elle et l'acquit de tout passif demeureront activement et passivement sa propriété, son bénéfice et sa charge sous ses forme et conditions nouvelles de Société par Actions Simplifiée.
3. Les résultats de l'exercice en cours, seront soumis a l'approbation des actionnaires et les résultats affectés conformément aux dispositions légales et statutaires qui
régiront la société sous sa nouvelle forme.
4. Le rapport sur la gestion de l'exercice en cours sera présenté par le président de la
Société par Actions Simplifiée.
5. Le capital social sera toujours de 129.920 £ et divisé en 8.120 actions de 16 £ de valeur nominale chacune.
6. La réalisation de la transformation emportera cessation des fonctions du président du conseil d'administration et des administrateurs de la société sous sa forme anonyme.
7. Les mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant seront poursuivis dans les conditions légales jusqu'a leur terme, soit jusqu'a l'assemblée qui sera
appelée a statuer sur les comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2007.
8. A l'exception de la suppression du sigle SA dans la dénomination, celle-ci et le siege de la société, de méme que sa durée et son objet, ne subiront du fait de la transformation, aucune modification.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Prend acte :
- de ce que la société a plus de deux années d'existence et qu'elle a établi et fait approuver par ses actionnaires le bilan de ses deux derniers exercices ;
de ce que le montant des capitaux propres est au moins égal a celui du capital social ;
Approuve expressément l'évaluation des biens composant l'actif social contenue dans le rapport du commissaire a la transformation et prend acte de ce qu'aucun avantage particulier n'y est mentionné ;
Et, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de la loi et des statuts, décide de transformer la société en Société par Actions Simplifiée, et ce aux conditions suivantes :
FACE ANNULEE ..tc g0s c.0. ti 20 mars 1958
d. La 'société sous sa forme de Société par Actions Simplifiée ne devant etre que la
continuation pure et simple sous une forme différente de la Société Anonyme, sans
création d'un etre moral nouveau, aucun changement ne sera, du fait de cette transformation, apporté dans son actif ni dans son passif qui resteront, sous la forme de Société par Actions Simplifiée, ce qu'ils étaient sous la forme antérieure.
2. Tous biens et droits quelconques de la Société Anonyme, le bénéfice et les charges
de tous engagements contractés par elle et l'acquit de tout passif demeureront activement et passivement sa propriété, son bénéfice et sa charge sous ses forme et conditions nouvelles de Société par Actions Simplifiée.
3. Les résultats de l'exercice en cours, seront soumis a l'approbation des actionnaires et les résultats affectés conformément aux dispositions légales et statutaires qui
régiront la société sous sa nouvelle forme.
4. Le rapport sur la gestion de l'exercice en cours sera présenté par le président de la
Société par Actions Simplifiée.
5. Le capital social sera toujours de 129.920 £ et divisé en 8.120 actions de 16 £ de valeur nominale chacune.
6. La réalisation de la transformation emportera cessation des fonctions du président du conseil d'administration et des administrateurs de la société sous sa forme anonyme.
7. Les mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant seront poursuivis dans les conditions légales jusqu'a leur terme, soit jusqu'a l'assemblée qui sera
appelée a statuer sur les comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2007.
8. A l'exception de la suppression du sigle SA dans la dénomination, celle-ci et le siege de la société, de méme que sa durée et son objet, ne subiront du fait de la transformation, aucune modification.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, en conséquence de l'adoption de la résolution qui précéde, décide d'adopter le texte des statuts qui régiront la société sous la forme de Société par Actions Simplifiée, statuts dont elle reconnait avoir eu parfaite connaissance et dont un original demeurera déposé au siege social.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer en qualité de président de la société, a compter
de la date de l'assemblée générale et pour une durée indéterminée, Monsieur Alain PHILIPPE né le 9 mai 1947 a VIELS MAISONS (Aisne).
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
FACE ANINULEE :-: C.G.1
r:3rs 1958
de la date de l'assemblée générale et pour une durée indéterminée, Monsieur Alain PHILIPPE né le 9 mai 1947 a VIELS MAISONS (Aisne).
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
FACE ANINULEE :-: C.G.1
r:3rs 1958
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur des présentes ou d'une copie ou
d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du iour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le président
déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces verbal qui, apres lecture, a été
signé par les membres du bureau.
Signatures :
Monsieur Alain PHILIPPE La société FINANCIERE DE L'INDUSTRIRE
Secrétaire Président
Madame Stéphanie PHILIPPE
Pour conie cermae contoms Scrutateur
ENREGISTRE A SAINT -ETIENNE NORD -EST t 8.JUIL.2082 sORD.4.2$/3FOLIO .14 TimBRE427.4.5=..+.. ENREGISTtSQIXAVTE.QUINZE EUrOS Pr LE RECEVEUR
IFACE ANINJLEE -. xas t.C.l
INEDIT
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 129.920 EUROS
SIEGE SOCIAL : 8 RUE DE L'INDUSTRIE
SORBIERS (LOIRE) 594 500 928 RCS SAINT ETIENNE
TEXTE DES STATUTS SUITE A LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE
EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28 JUIN 2002
Pour copie certifiée conforme
Monsieur Alain PHILIPPE
Président
d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du iour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le président
déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces verbal qui, apres lecture, a été
signé par les membres du bureau.
Signatures :
Monsieur Alain PHILIPPE La société FINANCIERE DE L'INDUSTRIRE
Secrétaire Président
Madame Stéphanie PHILIPPE
Pour conie cermae contoms Scrutateur
ENREGISTRE A SAINT -ETIENNE NORD -EST t 8.JUIL.2082 sORD.4.2$/3FOLIO .14 TimBRE427.4.5=..+.. ENREGISTtSQIXAVTE.QUINZE EUrOS Pr LE RECEVEUR
IFACE ANINJLEE -. xas t.C.l
INEDIT
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 129.920 EUROS
SIEGE SOCIAL : 8 RUE DE L'INDUSTRIE
SORBIERS (LOIRE) 594 500 928 RCS SAINT ETIENNE
TEXTE DES STATUTS SUITE A LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE
EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28 JUIN 2002
Pour copie certifiée conforme
Monsieur Alain PHILIPPE
Président
TITRE I :
FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL- DUREE
DENOMINATION I.
La dénomination de la société est < INEDIT >
FORME II.
La société a été constituée sous forme de Société Anonyme et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 20 juillet 1959, puis transformée en Société par Actions Simplifiée suivant délibération de 1'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 28 juin
2002.
Cette société ne fait pas appel public a l'épargne.
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots écrits "Société par Actions Simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'indication du montant du capital social.
III. OBJET
La société a pour objet :
L'achat, la fabrication et la vente de tous outillages, matériels, pieces de mécanique ou de quincaillerie.
La participation de la société, par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter a son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement.
Et généralement toutes opérations financieres, commerciales, industrielles, mobilieres ou immobilieres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet ci-dessus ou a tous objets similaires ou connexes, de nature a favoriser son développement ou son extension.
SIEGE SOCIAL IV.
Le siege social est fixé a SORBIERS (Loire), 8 rue de 1'Industrie
Il pourra tre transféré par décision des actionnaires délibérant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions de nature extraordinaire.
2
V. DUREE
La durée de la société est fixée a quatre vingt dix neuf (99) années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par les présents statuts.
EXERCICE SOCIAL VI.
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
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DENOMINATION I.
La dénomination de la société est < INEDIT >
FORME II.
La société a été constituée sous forme de Société Anonyme et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 20 juillet 1959, puis transformée en Société par Actions Simplifiée suivant délibération de 1'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 28 juin
2002.
Cette société ne fait pas appel public a l'épargne.
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots écrits "Société par Actions Simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'indication du montant du capital social.
III. OBJET
La société a pour objet :
L'achat, la fabrication et la vente de tous outillages, matériels, pieces de mécanique ou de quincaillerie.
La participation de la société, par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter a son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement.
Et généralement toutes opérations financieres, commerciales, industrielles, mobilieres ou immobilieres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet ci-dessus ou a tous objets similaires ou connexes, de nature a favoriser son développement ou son extension.
SIEGE SOCIAL IV.
Le siege social est fixé a SORBIERS (Loire), 8 rue de 1'Industrie
Il pourra tre transféré par décision des actionnaires délibérant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions de nature extraordinaire.
2
V. DUREE
La durée de la société est fixée a quatre vingt dix neuf (99) années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par les présents statuts.
EXERCICE SOCIAL VI.
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
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TITRE II :
CAPITAL SOCIAL
AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL
VII... CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé a la somme de CENT VINGT NEUF MILLE NEUF CENT VINGT EUROS ( 129.920 £).
Il est divisé en HUIT MILLE CENT VINGT (8.120) actions de SEIZE EUROS (16 e) de valeur nominale chacune, entierement souscrites et libérées, et réparties entre les actionnaires en
proportion de leurs droits.
VIII._AUGMENTATION DU CAPITAL
Modalités de réalisation d'une augmentation de capital 1.
Le capital social peut etre augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par élévation de la valeur nominale des actions existantes.
Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire, soit par compensation avec des créances
liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apport en nature.
Compétence 2.
La collectivité des actionnaires, délibérant dans les conditions de majorité prévues pour les
AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL
VII... CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé a la somme de CENT VINGT NEUF MILLE NEUF CENT VINGT EUROS ( 129.920 £).
Il est divisé en HUIT MILLE CENT VINGT (8.120) actions de SEIZE EUROS (16 e) de valeur nominale chacune, entierement souscrites et libérées, et réparties entre les actionnaires en
proportion de leurs droits.
VIII._AUGMENTATION DU CAPITAL
Modalités de réalisation d'une augmentation de capital 1.
Le capital social peut etre augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par élévation de la valeur nominale des actions existantes.
Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire, soit par compensation avec des créances
liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apport en nature.
Compétence 2.
La collectivité des actionnaires, délibérant dans les conditions de majorité prévues pour les
décisions de nature extraordinaire, est seule compétente pour décider une augmentation de
capital. Elle peut déléguer au président les pouvoirs nécessaires a l'effet de réaliser, dans le délai 1égal, l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la
réalisation et de procéder a la modification corrélative des statuts.
Il peut etre décidé de limiter une augmentation de capital contre numéraire au montant des
souscriptions, dans les conditions prévues par la loi.
Droit préférentiel de souscription 3.
En cas d'augmentation par émission d'actions a souscrire contre numéraire, un droit de préférence a la souscription de ces actions est réservé, dans les conditions légales, aux propriétaires des
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actions existantes, Toutefois les actionnaires peuvent renoncer a titre individuel a ieur droit préférentiel et la collectivité des actionnaires qui décide l'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel en respectant les conditions légales.
Ceux des actionnaires qui n'ont pas un nombre suffisant d'actions anciennes pour obtenir un nombre entier d'actions nouvelles doivent s'entendre avec d'autres, s'ils désirent exercer leurs droits, sans qu'il puisse résulter de cette entente de souscriptions indivises.
Paiement du dividende en actions 4.
L'augmentation du capital peut également résulter de la demande faite par tout actionnaire de recevoir en actions le paiement de tout ou partie du dividende ou de l'acompte sur dividende mis
en distribution lorsque cette faculté a été accordée aux actionnaires par la collectivité des actionnaires, délibérant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions de nature extraordinaire.
Le président, dans les délais légaux, constate le nombre des actions émises en application de l'alinéa précédent et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent.
5. Transmission de droits de souscription et/ou droits a attribution
La transmission des droits de souscription attachés, en cas d'augmentation de capital contre numéraire, aux actions existantes, ainsi que la transmission de tout droit a attribution d'actions gratuites a la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission sont assimilées a la cession des actions elles-memes et soumises, en conséquence, a la procédure d'agrément définie a l'article 12 ci-apres.
REDUCTION DU CAPITAL IX.
La collectivité des actionnaires, délibérant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions de nature extraordinaire, peut aussi, dans les conditions fixées par la loi, décider ou autoriser le président a réaliser la réduction du capital social, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, notamment par achat et annulation d'un nombre déterminé d'actions ou au moyen d'un échange des actions anciennes contre des actions nouvelles, d'un nombre équivalent ou moindre et, s'il y a lieu, avec cession ou achat d'actions anciennes pour permettre l'échange,
avec ou sans soulte a payer ou a recevoir.
x. LIBERATION DES ACTIONS
Montant de la libération des actions 1.
Les actions émises contre numéraire doivent, en cas en d'augmentation du capital, étre libérées :
d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission, a la souscription,
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et du surplus, au fur et a mesure des besoins de la société, dans les proportions, aux époques et aux lieux qui seront fixés par le président, mais compte tenu du délai imparti par la loi pour la libération intégrale des actions de numéraire.
Les appels de fonds sont notifiés aux actionnaires quinze (15) jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement.
Les actions émises en représentation d'un apport en nature ou a la suite d'une incorporation au
capital de bénéfices, réserves ou primes d'émission ou encore dont le montant résulte pour partie d'une telle incorporation et pour partie d'une libération en numéraire, doivent etre intégralement libérées lors de l'émission.
Le souscripteur et les cessionnaires successifs seront tenus solidairement au paiement du montant non libéré de l'action.
Deux ans apres le virement de compte a compte, tout souscripteur qui a cédé son titre cesse d'etre tenu des versements non encore appelés.
Sanctions du défaut de libération des actions 2.
A défaut de versement par les actionnaires a bonne date, l'intérét de la somme due court de plein
droit au taux légal majoré de deux points, a compter du jour de l'exigibilité et sans demande en justice.
Sans préjudice des déchéances encourues en vertu des dispositions légales, l'actionnaire qui ne s'est pas libéré dans le mois qui suit l'envoi d'une mise en demeure peut etre contraint au paiement par tous les moyens de droit commun, et méme par la vente des actions sur lesquelles des versements sont exigibles.
Cette vente est exécutée a la diligence du président dans les formes prescrites par la législation en vigueur.
PROPRIETE ET FORME DES ACTIONS - TITRES XI.
La propriété des actions résulte de leur inscription en compte au nom du ou des titulaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Les actions sont obligatoirement nominatives.
XII... TRANSMISSIONS D'ACTIONS
DEFINITION A:
Le terme " transmission" désigne toute opération, a titre onéreux ou gratuit, entrainant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit d'actions ou de droits de souscription ou d'attribution, notamment, mais sans que cette liste soit exhaustive, les ventes, échanges, apports en société, donations, liquidations de communautés ou de successions, renonciations au profit de bénéficiaire(s) dénommé(s).
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FORME DES TRANSMISSIONS D'ACTIONS B.
Les transmission d'actions sont réalisées a l'égard de la société et des tiers par un virement de compte a compte dans les conditions prescrites par la réglementation en vigueur.
Tous les frais résultant de la transmission sont à la charge du ou des cessionnaires.
C. AGREMENT
Principe 1.
La transmission des actions s'effectue librement lorsqu'elle résulte d'une succession ou d'une
liquidation de communauté de biens entre époux ou lorsqu'elle a lieu au profit soit d'actionnaires, soit d'ascendants, de descendants ou du conjoint du cédant ou de l'auteur de la transmission, soit de la société absorbante en cas de fusion ou d'une société bénéficiaire d'une scission.
Toute autre transmission d'actions ne peut avoir lieu que dans les conditions définies ci-aprés.
2. Notification du projet de transmission
La transmission projetée doit etre notifiée par son auteur a la société, avec indication des nom.
prénoms ou dénomination et domicile ou siege social du ou des auteurs de la transmission ainsi que du ou des bénéficiaires de celle-ci, du nombre des actions et, s'il y a lieu, du prix de cession
Dans le délai de trois (3) mois a compter de la réception de cette notification, la collectivité des
actionnaires, délibérant dans les conditions prévues pour les décisions de nature extraordinaire, doit statuer sur l'agrément de chaque bénéficiaire de la transmission présenté et notifier sa décision a l'auteur de la transmission.
A défaut de notification dans ce délai de trois (3) mois, l'agrément est réputé donné
3. Agrément : Réalisation de la transmission
En cas d'agrément, la transmission projetée est réalisée.
4. Refus d'agrément
Si la collectivité des actionnaires n'agrée pas le ou les bénéficiaires de la transmission présentés ou si elle n'agrée que certains de ces bénéficiaires, l'auteur de la transmission aura la faculté de
retirer en totalité ou partiellement son projet de transmission, a charge de notifier a la société son intention a cet égard, dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la réception par lui de la notification de refus d'agrément.
A l'expiration de ce délai de dix (10) jours, la société est tenue d'acquérir ou de faire acquérir, dans les trois (3) mois suivant la notification du refus d'agrément, les actions dont la transmission envisagée n'aura pas fait l'objet d'un retrait de la part de son auteur, alors que leurs bénéficiaires
n'ont pas été agréés. Ce délai peut étre prolongé a la demande de la société, par ordonnance non
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susceptible de recours du président du tribunal de commerce du lieu du siége social statuant en référé, le ou les bénéficiaires dûment appelés.
A défaut pour l'auteur de la transmission de faire usage de la faculté de retrait de son projet de transmission, l'acquisition est faite au prix accepté par la société ou, a défaut d'acceptation, a celui fixé par un expert, au profit de la société ou de toutes personnes désignées par elle.
Si la société demande que le prix soit fixé par un expert, et a défaut d'accord sur le nom de ce dernier dans les trente (30) jours de la réception de la notification du projet de transmission,
l'expert est désigné, a la requéte de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de commerce du siege social statuant en la forme des référés et sans recours possible ; les frais occasionnés par l'expertise sont supportés, moitié par l'auteur du projet de transmission, moitié par la société.
L'expertise n'est soumise à aucune condition de forme, mais le prix de cession doit etre fixé par
l'expert et notifié par ses soins a la société dans un délai maximal de trente (30) jours a compter de sa nomination, a moins que les parties ne se mettent d'accord pour une prorogation de ce délai.
L'expert devra indiquer la valeur de la société et le prix des actions dont la transmission est envisagée.
La décision de l'expert devra tre notifiée a 1'auteur de la transmission dans un délai maximum de
dix (10) jours a compter des conclusions de l'expert.
La décision de l'expert ne pourra faire l'objet d'aucun recours.
L'auteur de la transmission a la faculté de renoncer a réaliser, en totalité ou partiellement, la
transmission au prix fixé par l'expert, a charge de notifier sa décision a la société, dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la réception de la notification de ce prix.
En cas d'empéchement quelconque de l'expert, un nouvel expert sera désigné selon les modalités
prévues ci-dessus.
Les actions ainsi transférées le sont avec tous droits y attachés au jour de la notification du refus d'agrément et le prix du est payable des sa fixation définitive, avec intéret au taux légal, calculé du jour de cette notification jusqu'au jour du paiement.
Si, a l'expiration du délai ci-dessus prévu de trois (3) mois a compter de la réception de la notification du refus d'agrément et de sa prorogation éventuelle, il n'a pas été satisfait a l'obligation d'achat, l'agrément est considéré comme donné.
XIII. INDIVISION - USUFRUIT - NUE-PROPRIETE
Toute action est indivisible a l'égard de la société.
Les copropriétaires d'actions indivises sont tenus de se faire représenter par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné, à la demande du
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copropriétaire le plus diligent, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.
En cas de démembrement de la propriété des actions, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions de nature ordinaire et au nu-propriétaire pour les décisions de nature extraordinaire, sous réserve de l'application de toutes conventions différentes entre le nu-
propriétaire et l'usufruitier pour l'exercice du droit de vote.
Ces conventions sont rendues opposables a la société par l'envoi d'un original au siége social, par lettre recommandée avec accusé de réception, et prennent effet cing jours apres la date de la réception par la société, le cachet de la Poste faisant foi.
Toutes les notifications, convocations et communications a faire aux actionnaires en pleine propriété sont faites ou envoyées aux nus-propriétaires et usufruitiers.
En cas de distribution de sommes prélevées sur le résultat de l'exercice ou sur le compte "Report a nouveau ", les sommes distribuées reviennent a l'usufruitier.
En cas de distribution de réserves, les sommes distribuées reviennent au nu-propriétaire.
XIY: DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A L'ACTION
Adhésion aux statuts 1
La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions des assemblées générales.
Droits patrimoniaux - Ayants droit aux dividendes 2.
Sauf a tenir compte de l'état de libération des actions, chaque action donne droit dans la propriété de F'actif social et dans le partage des bénéfices a une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente.
Sauf accord contraire dûment notifié a la société, les dividendes et la part éventuelle de chaque action dans les réserves appartiennent à son titulaire a compter de l'inscription de celle-ci au compte de l'intéressé.
Responsabilité des actionnaires
Les actionnaires ne sont tenus, meme a l'égard des tiers, que jusqu'a concurrence du montant de
leurs actions ; au-dela ils ne peuvent étre soumis a aucun appel de fonds.
Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque. les actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne donnent aucun droit a leurs propriétaires contre la société, les actionnaires ayant a faire, dans ce cas, leur affaire personnelle du groupement du nombre d'actions nécessaires.
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Droits des héritiers
Les héritiers, créanciers, ayants cause ou autres représentants des actionnaires ne peuvent, sous
quelque prétexte que ce soit, provoquer aucune apposition de scellés, aucun inventaire, aucune licitation, aucun partage, ni s'immiscer en aucune maniere dans l'administration de la société.
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réalisation et de procéder a la modification corrélative des statuts.
Il peut etre décidé de limiter une augmentation de capital contre numéraire au montant des
souscriptions, dans les conditions prévues par la loi.
Droit préférentiel de souscription 3.
En cas d'augmentation par émission d'actions a souscrire contre numéraire, un droit de préférence a la souscription de ces actions est réservé, dans les conditions légales, aux propriétaires des
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actions existantes, Toutefois les actionnaires peuvent renoncer a titre individuel a ieur droit préférentiel et la collectivité des actionnaires qui décide l'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel en respectant les conditions légales.
Ceux des actionnaires qui n'ont pas un nombre suffisant d'actions anciennes pour obtenir un nombre entier d'actions nouvelles doivent s'entendre avec d'autres, s'ils désirent exercer leurs droits, sans qu'il puisse résulter de cette entente de souscriptions indivises.
Paiement du dividende en actions 4.
L'augmentation du capital peut également résulter de la demande faite par tout actionnaire de recevoir en actions le paiement de tout ou partie du dividende ou de l'acompte sur dividende mis
en distribution lorsque cette faculté a été accordée aux actionnaires par la collectivité des actionnaires, délibérant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions de nature extraordinaire.
Le président, dans les délais légaux, constate le nombre des actions émises en application de l'alinéa précédent et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent.
5. Transmission de droits de souscription et/ou droits a attribution
La transmission des droits de souscription attachés, en cas d'augmentation de capital contre numéraire, aux actions existantes, ainsi que la transmission de tout droit a attribution d'actions gratuites a la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission sont assimilées a la cession des actions elles-memes et soumises, en conséquence, a la procédure d'agrément définie a l'article 12 ci-apres.
REDUCTION DU CAPITAL IX.
La collectivité des actionnaires, délibérant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions de nature extraordinaire, peut aussi, dans les conditions fixées par la loi, décider ou autoriser le président a réaliser la réduction du capital social, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, notamment par achat et annulation d'un nombre déterminé d'actions ou au moyen d'un échange des actions anciennes contre des actions nouvelles, d'un nombre équivalent ou moindre et, s'il y a lieu, avec cession ou achat d'actions anciennes pour permettre l'échange,
avec ou sans soulte a payer ou a recevoir.
x. LIBERATION DES ACTIONS
Montant de la libération des actions 1.
Les actions émises contre numéraire doivent, en cas en d'augmentation du capital, étre libérées :
d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission, a la souscription,
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et du surplus, au fur et a mesure des besoins de la société, dans les proportions, aux époques et aux lieux qui seront fixés par le président, mais compte tenu du délai imparti par la loi pour la libération intégrale des actions de numéraire.
Les appels de fonds sont notifiés aux actionnaires quinze (15) jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement.
Les actions émises en représentation d'un apport en nature ou a la suite d'une incorporation au
capital de bénéfices, réserves ou primes d'émission ou encore dont le montant résulte pour partie d'une telle incorporation et pour partie d'une libération en numéraire, doivent etre intégralement libérées lors de l'émission.
Le souscripteur et les cessionnaires successifs seront tenus solidairement au paiement du montant non libéré de l'action.
Deux ans apres le virement de compte a compte, tout souscripteur qui a cédé son titre cesse d'etre tenu des versements non encore appelés.
Sanctions du défaut de libération des actions 2.
A défaut de versement par les actionnaires a bonne date, l'intérét de la somme due court de plein
droit au taux légal majoré de deux points, a compter du jour de l'exigibilité et sans demande en justice.
Sans préjudice des déchéances encourues en vertu des dispositions légales, l'actionnaire qui ne s'est pas libéré dans le mois qui suit l'envoi d'une mise en demeure peut etre contraint au paiement par tous les moyens de droit commun, et méme par la vente des actions sur lesquelles des versements sont exigibles.
Cette vente est exécutée a la diligence du président dans les formes prescrites par la législation en vigueur.
PROPRIETE ET FORME DES ACTIONS - TITRES XI.
La propriété des actions résulte de leur inscription en compte au nom du ou des titulaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Les actions sont obligatoirement nominatives.
XII... TRANSMISSIONS D'ACTIONS
DEFINITION A:
Le terme " transmission" désigne toute opération, a titre onéreux ou gratuit, entrainant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit d'actions ou de droits de souscription ou d'attribution, notamment, mais sans que cette liste soit exhaustive, les ventes, échanges, apports en société, donations, liquidations de communautés ou de successions, renonciations au profit de bénéficiaire(s) dénommé(s).
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FORME DES TRANSMISSIONS D'ACTIONS B.
Les transmission d'actions sont réalisées a l'égard de la société et des tiers par un virement de compte a compte dans les conditions prescrites par la réglementation en vigueur.
Tous les frais résultant de la transmission sont à la charge du ou des cessionnaires.
C. AGREMENT
Principe 1.
La transmission des actions s'effectue librement lorsqu'elle résulte d'une succession ou d'une
liquidation de communauté de biens entre époux ou lorsqu'elle a lieu au profit soit d'actionnaires, soit d'ascendants, de descendants ou du conjoint du cédant ou de l'auteur de la transmission, soit de la société absorbante en cas de fusion ou d'une société bénéficiaire d'une scission.
Toute autre transmission d'actions ne peut avoir lieu que dans les conditions définies ci-aprés.
2. Notification du projet de transmission
La transmission projetée doit etre notifiée par son auteur a la société, avec indication des nom.
prénoms ou dénomination et domicile ou siege social du ou des auteurs de la transmission ainsi que du ou des bénéficiaires de celle-ci, du nombre des actions et, s'il y a lieu, du prix de cession
Dans le délai de trois (3) mois a compter de la réception de cette notification, la collectivité des
actionnaires, délibérant dans les conditions prévues pour les décisions de nature extraordinaire, doit statuer sur l'agrément de chaque bénéficiaire de la transmission présenté et notifier sa décision a l'auteur de la transmission.
A défaut de notification dans ce délai de trois (3) mois, l'agrément est réputé donné
3. Agrément : Réalisation de la transmission
En cas d'agrément, la transmission projetée est réalisée.
4. Refus d'agrément
Si la collectivité des actionnaires n'agrée pas le ou les bénéficiaires de la transmission présentés ou si elle n'agrée que certains de ces bénéficiaires, l'auteur de la transmission aura la faculté de
retirer en totalité ou partiellement son projet de transmission, a charge de notifier a la société son intention a cet égard, dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la réception par lui de la notification de refus d'agrément.
A l'expiration de ce délai de dix (10) jours, la société est tenue d'acquérir ou de faire acquérir, dans les trois (3) mois suivant la notification du refus d'agrément, les actions dont la transmission envisagée n'aura pas fait l'objet d'un retrait de la part de son auteur, alors que leurs bénéficiaires
n'ont pas été agréés. Ce délai peut étre prolongé a la demande de la société, par ordonnance non
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susceptible de recours du président du tribunal de commerce du lieu du siége social statuant en référé, le ou les bénéficiaires dûment appelés.
A défaut pour l'auteur de la transmission de faire usage de la faculté de retrait de son projet de transmission, l'acquisition est faite au prix accepté par la société ou, a défaut d'acceptation, a celui fixé par un expert, au profit de la société ou de toutes personnes désignées par elle.
Si la société demande que le prix soit fixé par un expert, et a défaut d'accord sur le nom de ce dernier dans les trente (30) jours de la réception de la notification du projet de transmission,
l'expert est désigné, a la requéte de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de commerce du siege social statuant en la forme des référés et sans recours possible ; les frais occasionnés par l'expertise sont supportés, moitié par l'auteur du projet de transmission, moitié par la société.
L'expertise n'est soumise à aucune condition de forme, mais le prix de cession doit etre fixé par
l'expert et notifié par ses soins a la société dans un délai maximal de trente (30) jours a compter de sa nomination, a moins que les parties ne se mettent d'accord pour une prorogation de ce délai.
L'expert devra indiquer la valeur de la société et le prix des actions dont la transmission est envisagée.
La décision de l'expert devra tre notifiée a 1'auteur de la transmission dans un délai maximum de
dix (10) jours a compter des conclusions de l'expert.
La décision de l'expert ne pourra faire l'objet d'aucun recours.
L'auteur de la transmission a la faculté de renoncer a réaliser, en totalité ou partiellement, la
transmission au prix fixé par l'expert, a charge de notifier sa décision a la société, dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la réception de la notification de ce prix.
En cas d'empéchement quelconque de l'expert, un nouvel expert sera désigné selon les modalités
prévues ci-dessus.
Les actions ainsi transférées le sont avec tous droits y attachés au jour de la notification du refus d'agrément et le prix du est payable des sa fixation définitive, avec intéret au taux légal, calculé du jour de cette notification jusqu'au jour du paiement.
Si, a l'expiration du délai ci-dessus prévu de trois (3) mois a compter de la réception de la notification du refus d'agrément et de sa prorogation éventuelle, il n'a pas été satisfait a l'obligation d'achat, l'agrément est considéré comme donné.
XIII. INDIVISION - USUFRUIT - NUE-PROPRIETE
Toute action est indivisible a l'égard de la société.
Les copropriétaires d'actions indivises sont tenus de se faire représenter par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné, à la demande du
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copropriétaire le plus diligent, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.
En cas de démembrement de la propriété des actions, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions de nature ordinaire et au nu-propriétaire pour les décisions de nature extraordinaire, sous réserve de l'application de toutes conventions différentes entre le nu-
propriétaire et l'usufruitier pour l'exercice du droit de vote.
Ces conventions sont rendues opposables a la société par l'envoi d'un original au siége social, par lettre recommandée avec accusé de réception, et prennent effet cing jours apres la date de la réception par la société, le cachet de la Poste faisant foi.
Toutes les notifications, convocations et communications a faire aux actionnaires en pleine propriété sont faites ou envoyées aux nus-propriétaires et usufruitiers.
En cas de distribution de sommes prélevées sur le résultat de l'exercice ou sur le compte "Report a nouveau ", les sommes distribuées reviennent a l'usufruitier.
En cas de distribution de réserves, les sommes distribuées reviennent au nu-propriétaire.
XIY: DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A L'ACTION
Adhésion aux statuts 1
La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions des assemblées générales.
Droits patrimoniaux - Ayants droit aux dividendes 2.
Sauf a tenir compte de l'état de libération des actions, chaque action donne droit dans la propriété de F'actif social et dans le partage des bénéfices a une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente.
Sauf accord contraire dûment notifié a la société, les dividendes et la part éventuelle de chaque action dans les réserves appartiennent à son titulaire a compter de l'inscription de celle-ci au compte de l'intéressé.
Responsabilité des actionnaires
Les actionnaires ne sont tenus, meme a l'égard des tiers, que jusqu'a concurrence du montant de
leurs actions ; au-dela ils ne peuvent étre soumis a aucun appel de fonds.
Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque. les actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne donnent aucun droit a leurs propriétaires contre la société, les actionnaires ayant a faire, dans ce cas, leur affaire personnelle du groupement du nombre d'actions nécessaires.
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Droits des héritiers
Les héritiers, créanciers, ayants cause ou autres représentants des actionnaires ne peuvent, sous
quelque prétexte que ce soit, provoquer aucune apposition de scellés, aucun inventaire, aucune licitation, aucun partage, ni s'immiscer en aucune maniere dans l'administration de la société.
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TITRE III :
DIRECTION DE LA SOCIETE - COMMISSAIRES AUX COMPTES
XV. PRESIDENT
Président 1.
La société est gérée et administrée par un président, personne physique ou morale.
Nomination du président
Le président est nommé par les actionnaires délibérant dans les conditions requises pour les décisions ordinaires et ce, en cas de vacance du poste de président, a P'initiative de l'actionnaire le plus diligent.
La durée du mandat du président est fixée par la décision qui le nomme.
3. Révocation
Le président est révocable par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions
requises pour les décisions ordinaires.
La révocation ne peut donner lieu à des dommages intérets.
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 10 % du capital peuvent également demander en justice la révocation du président, mais leur demande n'est recevable que si elle fondée sur une cause légitime.
Direction générale - Représentation de la société
Le président assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société.
Le président représente la société dans ses rapports avec les tiers.
Sous réserve des pouvoirs que la loi et les présents statuts attribuent expressément aux actionnaires, le président est investi & 1'égard des tiers, dans la limite de l'objet social, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
La société est engagée méme par les actes du président qui ne rel'vent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.
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Responsabilités 5.
Le président est responsable, selon les cas, envers la société ou envers les tiers :
des infractions aux dispositions légales et réglementaires régissant les Sociétés par Actions
Simplifiée,
. des violations des présents statuts,
et des fautes commises par lui dans sa gestion.
Délégations 6.
Le président est autorisé a consentir des délégations de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées. Il peut y mettre fin a tout moment.
7. Représentant d'un président personne morale
Le président personne morale désigne un représentant permanent, personne physique, a l'effet d'exercer son mandat.
Limite d'age 8.
Nul ne peut étre nommé président ou représentant permanent s'il est agé de plus de soixante-dix (70) ans. Si le président ou le représentant permanent en exercice vient à dépasser cet age, il est réputé démissionnaire d'office a l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel il a atteint 1'age de soixante-dix (70) ans.
Arreté des comptes 9.
Le président ou son représentant permanent s'il s'agit d'une personne morale, arréte les comptes a la fin de chaque exercice social, en se conformant aux prescriptions légales et réglementaires, en dressant l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif, le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Il établit le rapport de gestion prescrit par la loi.
10. Rémunération
Le président a droit pour l'exercice de ses fonctions a une rémunération fixe ou proportionnelle ou a la fois fixe et proportionnelle, librement déterminée par décision collective des associés.
Exercice des droits des délégués du comité d'entreprise 11.
Les délégués du comité d'entreprise, le cas échéant, exercent les droits qui leur sont reconnus par 1'article L. 436-6 du Code du Travail auprés du président de la société.
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XVI. DIRECTION GENERALE
Qualité et nombre 1.
Sur la proposition du président, les actionnaires délibérant dans les conditions requises pour les décisions ordinaires peuvent nommer un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques, sans que ce nombre puisse excéder cinq.
Mission et pouvoirs 2.
Les directeurs généraux ont mandat d'assister le président dans la mission qui lui incombe en vertu de la loi et des présents statuts.
Sauf décision contraire de l'assemblée des actionnaires, les directeurs généraux disposent chacun, a l'égard des tiers, des memes pouvoirs que le président.
Révocation 3.
En cas de déces, démission ou révocation du président, le ou les directeurs généraux conservent, sauf décision contraire des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour les décisions ordinaires, leurs fonctions et attributions jusqu'a la nomination du nouveau président.
Le ou les directeurs généraux sont révocables par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour les décisions ordinaires.
La révocation ne peut donner lieu a des dommages intérets.
Limite d'age 4.
Nul ne peut etre nommé directeur général stil est agé de plus de soixante-dix (70) ans. Si un directeur général en fonctions vient a dépasser cet age, il est réputé démissionnaire d'office à 1'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel il a
atteint l'age de soixante-dix (70) ans.
5. Délégations
Le directeur général, ou chacun des directeurs généraux, est autorisé a consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.
Rémunération 6.
Le ou les directeurs généraux ont droit pour l'exercice de leurs fonctions à une rémunération fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle, librement déterminée par décision collective des associés.
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XVII. CONVENTIONS REGLEMENTEES
Domaine 1.
Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 5 %, ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce, sont soumises au contrle des actionnaires, délibérant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions de nature ordinaire.
Procédure
Le contrle est effectué a posteriori par la collectivité des actionnaires, sur rapport préalable du commissaire aux comptes, au plus tard lors de la délibération statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel est intervenue la conclusion de la convention.
Le président doit aviser le commissaire aux comptes des conventions intervenues dans le délai d'un mois a compter de leur conclusion. Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes
doit etre avisé de cette situation par le président dans le délai de trois (3) mois a compter de la clture de l'exercice.
Le commissaire aux comptes établit un rapport contenant les mentions suivantes :
- 1énumération des conventions soumises a l'approbation des actionnaires ;
-- le nom des personnes directement ou indirectement intéressées ;
- la nature et l'objet desdites conventions :
les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intéréts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intéret qui s'attachait a la conclusion des conventions analysées ;
1'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies ainsi que le montant des sommes versées ou recues au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs et poursuivies au cours du dernier exercice.
Ce rapport est présenté a 1'assemblée ou joint aux documents adressés aux actionnaires en cas de consultation écrite ou électronique.
La collectivité des actionnaires statue sur ce rapport et approuve ou désapprouve les conventions ; la personne intéressée prenant part au vote et ses actions étant prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
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Les actionnaires doivent émettre un vote particulier sur ces conventions, étant observé que, méme si la convention réglementée a une incidence sur les comptes sociaux, l'approbation de ces comptes ne saurait etre considérée comme valant approbation de ladite convention.
Conséquence du vote des actionnaires 3.
Le refus de ratification par les actionnaires n'entraine pas la nullité des conventions en cause, mais les conséquences dommageables pouvant en résulter pour la société restent a la charge du président, du dirigeant et/ou de F'actionnaire contractant. Si la convention est passée par plusieurs dirigeants et/ou actionnaires, leur responsabilité est solidaire.
Dans tous les cas, les conventions produisent leurs effets.
L'action en responsabilité doit etre intentée dans un délai de trois (3) ans a compter de la conclusion de la convention ou, si elle a été dissimulée, de sa révélation.
Hors le cas de dissimulation, le fait dommageable constituant le point de départ de la prescription triennale est la date de la conclusion de la convention et non pas celle de la réunion au cours de laquelle les actionnaires ont refusé de la ratifier.
4. Conventions libres
Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales ne sont pas soumises au contrle des actionnaires. Elles sont communiquées par le président au commissaire aux comptes. Tout actionnaire a le droit d'en obtenir communication.
XVIII.CONVENTIONS INTERDITES
Il est interdit au président personne physique, a son représentant permanent s'il s'agit d'une
personne morale ou a un directeur général :
-- de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société,
- de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement,
. ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elie leurs engagements envers des tiers.
L'inobservation de ces dispositions est sanctionnée par la nullité du contrat.
Cette interdiction s'applique également a toute personne interposée.
XIX.._.COMMISSAIRES AUX COMPTES
L'assemblée générale ordinaire désigne, dans les conditions légales, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires nommés pour six exercices et dont les fonctions expirent a l'issue de l'assemblée générale qui statue sur les comptes du sixiéme exercice.
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Elle désigne également, pour la mme durée, un ou plusieurs commissaires suppléants, appelés a remplacer les titulaires en cas de décés, de démission, d'empéchement ou de refus de ceux-ci.
Les comptes sociaux doivent etre communiqués au commissaire aux comptes au moins quarante- cinq (45) jours avant leur approbation.
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XV. PRESIDENT
Président 1.
La société est gérée et administrée par un président, personne physique ou morale.
Nomination du président
Le président est nommé par les actionnaires délibérant dans les conditions requises pour les décisions ordinaires et ce, en cas de vacance du poste de président, a P'initiative de l'actionnaire le plus diligent.
La durée du mandat du président est fixée par la décision qui le nomme.
3. Révocation
Le président est révocable par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions
requises pour les décisions ordinaires.
La révocation ne peut donner lieu à des dommages intérets.
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 10 % du capital peuvent également demander en justice la révocation du président, mais leur demande n'est recevable que si elle fondée sur une cause légitime.
Direction générale - Représentation de la société
Le président assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société.
Le président représente la société dans ses rapports avec les tiers.
Sous réserve des pouvoirs que la loi et les présents statuts attribuent expressément aux actionnaires, le président est investi & 1'égard des tiers, dans la limite de l'objet social, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
La société est engagée méme par les actes du président qui ne rel'vent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.
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Responsabilités 5.
Le président est responsable, selon les cas, envers la société ou envers les tiers :
des infractions aux dispositions légales et réglementaires régissant les Sociétés par Actions
Simplifiée,
. des violations des présents statuts,
et des fautes commises par lui dans sa gestion.
Délégations 6.
Le président est autorisé a consentir des délégations de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées. Il peut y mettre fin a tout moment.
7. Représentant d'un président personne morale
Le président personne morale désigne un représentant permanent, personne physique, a l'effet d'exercer son mandat.
Limite d'age 8.
Nul ne peut étre nommé président ou représentant permanent s'il est agé de plus de soixante-dix (70) ans. Si le président ou le représentant permanent en exercice vient à dépasser cet age, il est réputé démissionnaire d'office a l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel il a atteint 1'age de soixante-dix (70) ans.
Arreté des comptes 9.
Le président ou son représentant permanent s'il s'agit d'une personne morale, arréte les comptes a la fin de chaque exercice social, en se conformant aux prescriptions légales et réglementaires, en dressant l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif, le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Il établit le rapport de gestion prescrit par la loi.
10. Rémunération
Le président a droit pour l'exercice de ses fonctions a une rémunération fixe ou proportionnelle ou a la fois fixe et proportionnelle, librement déterminée par décision collective des associés.
Exercice des droits des délégués du comité d'entreprise 11.
Les délégués du comité d'entreprise, le cas échéant, exercent les droits qui leur sont reconnus par 1'article L. 436-6 du Code du Travail auprés du président de la société.
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XVI. DIRECTION GENERALE
Qualité et nombre 1.
Sur la proposition du président, les actionnaires délibérant dans les conditions requises pour les décisions ordinaires peuvent nommer un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques, sans que ce nombre puisse excéder cinq.
Mission et pouvoirs 2.
Les directeurs généraux ont mandat d'assister le président dans la mission qui lui incombe en vertu de la loi et des présents statuts.
Sauf décision contraire de l'assemblée des actionnaires, les directeurs généraux disposent chacun, a l'égard des tiers, des memes pouvoirs que le président.
Révocation 3.
En cas de déces, démission ou révocation du président, le ou les directeurs généraux conservent, sauf décision contraire des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour les décisions ordinaires, leurs fonctions et attributions jusqu'a la nomination du nouveau président.
Le ou les directeurs généraux sont révocables par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour les décisions ordinaires.
La révocation ne peut donner lieu a des dommages intérets.
Limite d'age 4.
Nul ne peut etre nommé directeur général stil est agé de plus de soixante-dix (70) ans. Si un directeur général en fonctions vient a dépasser cet age, il est réputé démissionnaire d'office à 1'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel il a
atteint l'age de soixante-dix (70) ans.
5. Délégations
Le directeur général, ou chacun des directeurs généraux, est autorisé a consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.
Rémunération 6.
Le ou les directeurs généraux ont droit pour l'exercice de leurs fonctions à une rémunération fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle, librement déterminée par décision collective des associés.
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XVII. CONVENTIONS REGLEMENTEES
Domaine 1.
Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 5 %, ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce, sont soumises au contrle des actionnaires, délibérant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions de nature ordinaire.
Procédure
Le contrle est effectué a posteriori par la collectivité des actionnaires, sur rapport préalable du commissaire aux comptes, au plus tard lors de la délibération statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel est intervenue la conclusion de la convention.
Le président doit aviser le commissaire aux comptes des conventions intervenues dans le délai d'un mois a compter de leur conclusion. Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes
doit etre avisé de cette situation par le président dans le délai de trois (3) mois a compter de la clture de l'exercice.
Le commissaire aux comptes établit un rapport contenant les mentions suivantes :
- 1énumération des conventions soumises a l'approbation des actionnaires ;
-- le nom des personnes directement ou indirectement intéressées ;
- la nature et l'objet desdites conventions :
les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intéréts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intéret qui s'attachait a la conclusion des conventions analysées ;
1'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies ainsi que le montant des sommes versées ou recues au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs et poursuivies au cours du dernier exercice.
Ce rapport est présenté a 1'assemblée ou joint aux documents adressés aux actionnaires en cas de consultation écrite ou électronique.
La collectivité des actionnaires statue sur ce rapport et approuve ou désapprouve les conventions ; la personne intéressée prenant part au vote et ses actions étant prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
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Les actionnaires doivent émettre un vote particulier sur ces conventions, étant observé que, méme si la convention réglementée a une incidence sur les comptes sociaux, l'approbation de ces comptes ne saurait etre considérée comme valant approbation de ladite convention.
Conséquence du vote des actionnaires 3.
Le refus de ratification par les actionnaires n'entraine pas la nullité des conventions en cause, mais les conséquences dommageables pouvant en résulter pour la société restent a la charge du président, du dirigeant et/ou de F'actionnaire contractant. Si la convention est passée par plusieurs dirigeants et/ou actionnaires, leur responsabilité est solidaire.
Dans tous les cas, les conventions produisent leurs effets.
L'action en responsabilité doit etre intentée dans un délai de trois (3) ans a compter de la conclusion de la convention ou, si elle a été dissimulée, de sa révélation.
Hors le cas de dissimulation, le fait dommageable constituant le point de départ de la prescription triennale est la date de la conclusion de la convention et non pas celle de la réunion au cours de laquelle les actionnaires ont refusé de la ratifier.
4. Conventions libres
Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales ne sont pas soumises au contrle des actionnaires. Elles sont communiquées par le président au commissaire aux comptes. Tout actionnaire a le droit d'en obtenir communication.
XVIII.CONVENTIONS INTERDITES
Il est interdit au président personne physique, a son représentant permanent s'il s'agit d'une
personne morale ou a un directeur général :
-- de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société,
- de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement,
. ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elie leurs engagements envers des tiers.
L'inobservation de ces dispositions est sanctionnée par la nullité du contrat.
Cette interdiction s'applique également a toute personne interposée.
XIX.._.COMMISSAIRES AUX COMPTES
L'assemblée générale ordinaire désigne, dans les conditions légales, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires nommés pour six exercices et dont les fonctions expirent a l'issue de l'assemblée générale qui statue sur les comptes du sixiéme exercice.
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Elle désigne également, pour la mme durée, un ou plusieurs commissaires suppléants, appelés a remplacer les titulaires en cas de décés, de démission, d'empéchement ou de refus de ceux-ci.
Les comptes sociaux doivent etre communiqués au commissaire aux comptes au moins quarante- cinq (45) jours avant leur approbation.
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TITRE IV :
DECISIONS DES ACTIONNAIRES
XX. DECISIONS COLLECTIVES
Les actionnaires sont consultés et délibérent dans les formes et conditions suivantes.
Droit de participer aux décisions collectives 1.
Tout actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de ses actions, sous réserve de la déchéance encourue pour défaut de libération, dans le délai prescrit, des versements exigibles sur ses actions.
La collectivité des actionnaires représente Iuniversalité des actionnaires ; ses décisions sont obligatoires pour tous, méme pour les dissidents, les incapables et les absents.
Le droit de participer aux décisions collectives est subordonné a l'inscription en compte des actions au nom de leur titulaire au plus tard a la date de la décision collective.
2. Décisions collectives
Les décisions suivantes doivent etre prises collectivement par les actionnaires :
Les actionnaires sont consultés et délibérent dans les formes et conditions suivantes.
Droit de participer aux décisions collectives 1.
Tout actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de ses actions, sous réserve de la déchéance encourue pour défaut de libération, dans le délai prescrit, des versements exigibles sur ses actions.
La collectivité des actionnaires représente Iuniversalité des actionnaires ; ses décisions sont obligatoires pour tous, méme pour les dissidents, les incapables et les absents.
Le droit de participer aux décisions collectives est subordonné a l'inscription en compte des actions au nom de leur titulaire au plus tard a la date de la décision collective.
2. Décisions collectives
Les décisions suivantes doivent etre prises collectivement par les actionnaires :
Décisions de caractere ordinaire a
- approbation des conventions réglementées,
-- nomination et révocation du président,
- nomination et révocation des directeurs généraux,
- nomination des commissaires aux comptes,
- approbation des comptes annuels dans les six (6) mois qui suivent la clture de l'exercice social (sauf prolongation de ce délai par ordonnance du président du tribunal de commerce sur requéte du président de la société), y compris en cas de liquidation,
attribution d'un acompte sur dividendes,
affectation du résultat conformément aux dispositions légales et statutaires,
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décisions sur toutes questions qui ne sont pas de la compétence d'une décision de caractére extraordinaire.
b} Décisions de caractere extraordinaire
modification des statuts,
modification du capital social par voie d'augmentation, de réduction ou d'amortissement.
attribution a chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende ou de l'acompte sur dividende mis en distribution, d'une option entre le paiement du dividende ou de l'acompte sur dividende en numéraire ou en actions,
- fusion, scission ou apport partiel d'actif soumis au régime des scissions,
prorogation ou dissolution de la société,
soumission de la société à toute disposition législative nouvelle non applicable de plein droit
3. Forme des décisions collectives
Les décisions collectives peuvent etre prises :
soit en assemblée,
- soit par voie de consultation écrite (courrier ou télécopie) ou électronique des actionnaires,
soit par conférence vidéo ou tout autre procédé électronique ou informatique (notamment, par liaison Internet),
ou résulter du consentement unanime des actionnaires exprimé dans un acte
Les actionnaires sont convoqués en assemblée ou consultés, sur toutes questions et a toutes époques de l'année, par le président ou a l'initiative de tout actionnaire représentant au moins 10 % du capital ou du ou des commissaires aux comptes.
Le président et le commissaire aux comptes doivent etre convoqués à l'assemblée ou informés de 1a consultation ou de la décision.
Le président dresse le procés-verbal de la décision collective, qui mentionne le vote de chaque actionnaire.
Droit de vote 4.
Tout actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives.
Tout actionnaire a autant de voix qu'il posséde d'actions ou en représente, sans aucune limitation, a l'exception des cas prévus par la loi.
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Majorité - Quorum
a) Décisions de caractere ordinaire
L'assemblée ordinaire est régulierement constituée et délibére valablement lorsqu'elle réunit le quart au moins des actions ayant le droit de vote. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé a une nouvelle assemblée qui délibére valablement quelle que soit la fraction du capital représentée, mais qui ne peut statuer que sur l'ordre du jour de la premiere réunion.
Les décisions de nature ordinaire sont prises a la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, votant par correspondance, ou représentés.
b) Décisions de caractere extraordinaire
L'assemblée extraordinaire est régulierement constituée et délibére valablement si les actionnaires présents ou représentés possedent au moins, sur premiere convocation, le tiers et, sur deuxieme convocation, le quart des actions ayant le droit de vote; a défaut de ce dernier quorum, la deuxieme assemblée peut étre reportée a une date postérieure de deux mois au plus a celle de sa
réunion.
Les décisions de nature extraordinaire sont prises a la majorité des deux tiers (2/3) des voix dont disposent les actionnaires présents, votant par correspondance, ou représentés.
Toutefois, les décisions de caractere extraordinaire portant sur une augmentation de capital exclusivement par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, sont prises aux conditions de majorité applicables aux décisions de caractére ordinaire.
Décisions nécessitant l'unanimité des actionnaires 6.
Outre les cas visés a l'article 227-19 du Code de commerce, les décisions suivantes nécessitent l'accord unanime de tous les actionnaires :
- Modification des conditions de transmission des actions,
- Modification des conditions de majorité et de vote des décisions collectives,
-- Modification des régles relatives a l'affectation du résultat,
Changement de nationalité de la société
XXI. ASSEMBLEE GENERALE
Forme de la convocation 1.
La convocation est faite quinze (15) jours au moins a l'avance, par lettre ordinaire, télécopie. courrier électronique ou par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu de chaque
actionnaire
La convocation peut etre verbale si tous les actionnaires sont présents ou représentés.
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Ordre du jour
L'ordre du jour de chaque assemblée générale est arrété par l'auteur de la convocation. Il contient, le cas échéant, les propositions émanant d'un ou plusieurs actionnaires.
Lieu de réunion 3.
Les assemblées sont tenues en France ou a l'étranger, suivant la décision prise a ce sujet par l'auteur de la convocation et au lieu indiqué dans celle-ci.
4. Représentation
Tout actionnaire ne peut se faire représenter en assemblée générale que par son conjoint ou par un autre actionnaire en vertu d'un pouvoir.
Les mineurs et incapables sont représentés par leurs tuteurs et administrateurs, sans que ces
derniers aient besoin d'etre personnellement actionnaires.
Une personne morale est valablement représentée par tout représentant légal ayant qualité ou par une personne spécialement habilitée a cet effet.
Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable a l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par l'auteur de la convocation et un vote défavorable a l'adoption de tous les autres projets de résolutions. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.
Vote par correspondance 5.
Le vote par correspondance est admis.
Présidence 6.
L'assemblée générale est présidée par le président de la société
En cas d'absence du président, 1'assemblée est présidée par une personne choisie par l'assemblée.
Feuille de présence - Vote
Il est tenu une feuille de présence établie dans les formes légales, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, mentionnant les actionnaires votant par correspondance et certifiée exacte par ie président.
Les votes sont exprimés par mains levées, à moins que le scrutin secret ne soit demandé par un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble le dixieme du capital représenté a l'assemblée.
Les actionnaires peuvent également voter par correspondance, dans les conditions légales
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Proces-verbaux
Les délibérations sont constatées par des procés-verbaux signés par le président de l'assemblée, y compris lorsque le capital de la société est détenu par un actionnaire unique.
Les copies ou extraits de ces procés-verbaux, a produire en justice ou ailleurs, sont valablement certifiés par le président de la société.
XXII. DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES
La société met a la disposition des actionnaires, au siége social et, le cas échéant, leur adresse dans les conditions et délais légaux pour les Sociétés Anonymes, tous les documents prévus par la loi en vue de leur permettre d'exercer leur droit de communication, notamment en ce qui concerne les comptes annuels, les informations préalables aux assemblées générales, la liste des actionnaires et les proces-verbaux des assemblées tenues au cours des trois derniers exercices.
XXIII.AFFECTATION DU RESULTAT - RESERVES
Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice. Il fait apparaitre, par différence, apres déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :
cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer le fonds de réserve légale, prélvement qui cessera d'étre obligatoire lorsque ledit fonds aura atteint le dixiéme du capital, mais reprendra son cours si, pour quelque cause que ce soit, cette quotité n'est plus atteinte,
et toutes sommes & porter en réserve en application de la loi.
Le solde, augmenté du report bénéficiaire, constitue le bénéfice distribuable qui est a la disposition des actionnaires pour tre, en totalité ou en partie, réparti aux actions a titre de dividende, affecté a tous comptes de réserves ou d'amortissement du capital ou reporté a nouveau.
Les réserves dont l'assemblée a la disposition peuvent étre employées, sur sa décision, pour payer un dividende aux actions dans les conditions de répartition définies ci-dessus. En ce cas, la décision indique expressément les postes sur lesquels les prélévements sont effectués.
XXIY. PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES
I - Le paiement en numéraire des dividendes est effectué a la date et au lieu fixés par la décision des actionnaires et, à défaut, par le président, dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requte a la demande du président.
La collectivité des actionnaires peut, avant l'approbation des comptes de l'exercice, mettre en distribution, dans les conditions légales, un ou plusieurs acomptes sur dividendes.
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I - La collectivité des actionnaires délibérant dans des conditions de nature extraordinaire a la faculté d'accorder a chaque actionnaire pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.
La demande de paiement du dividende en actions devra intervenir dans un délai maximal de trois (3) mois aprés la date de la décision des actionnaires.
Si la collectivité des actionnaires décide la mise en distribution d'acomptes sur dividende, elle a la faculté d'accorder a chaque actionnaire pour tout ou partie des acomptes, une option entre leur paiement en numéraire ou en actions.
II - L'assemblée générale ordinaire peut décider la distribution de bénéfices ou de réserves par répartition de valeurs mobiliéres négociables figurant a l'actif de la société, avec obligation pour les actionnaires, s'il y a lieu, de se grouper pour obtenir un nombre entier de valeurs mobilieres ainsi réparties.
IV - Tous dividendes qui n'ont pas été percus dans les cinq (5) années à partir de la date de leur mise en paiement sont prescrits conformément a la loi.
XXV. CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire a l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, dans les délais légaux, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
La décision de l'assemblée est, dans tous les cas, publiée conformément a la réglementation en vigueur.
A défaut de réunion de l'assemblée ci-dessus prévue, ou dans le cas ou elle n'a pas pu délibérer valablement sur derniere convocation, ou enfin dans le cas ou les dispositions du deuxieme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées, tout intéressé peut demander la dissolution de la société devant le tribunal de commerce.
XXVI. DISSOLUTION - LIOUIDATION
Si la société est pluripersonnelle ou que l'associé unique est une personne physique, a la dissolution de la société, a quelque époque et pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation.
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L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées ordinaires, nomme un ou plusieurs liquidateurs, avec ou sans limitation de la durée de leurs fonctions, et, le cas échéant, détermine leur rémunération.
Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les éléments de Tactif, apurer le passif, répartir le solde disponible conformément au dernier alinéa du présent article et, d'une maniere générale, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire a la liquidation complete de la société, en ce compris le maintien provisoire de l'exploitation.
La nomination du ou des liquidateurs met fin aux fonctions du président et, s'il y a lieu, du ou des directeurs généraux, ainsi que, sauf décision contraire de l'assemblée générale précitée, a celles des commissaires aux comptes.
Les actionnaires sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
Pendant la liquidation, tous extraits ou copies de proces-verbaux d'assemblées générales sont valablement certifiés par l'un des liquidateurs.
Le solde disponible apres remboursement de la valeur nominale libérée des actions est réparti entre les actionnaires proportionnellement a leur part dans le capital.
XXVII.NOTIFICATIONS
Pour l'exécution des dispositions des présents statuts :
toutes les notifications sont faites par lettre recommandée avec d'avis de réception ou acte
extrajudiciaire au domicile ou au siege social du destinataire,
- les notifications peuvent également résulter d'une remise en mains propres et signature
conjointe des actionnaires concernés,
- les délais courent à compter de la date de la notification.
Statuts adoptés par l'assemblée générale extraordinaire en date du 28 juin 2002
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SA INEDIT
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 129.920 EUROS
SIEGE SOCIAL : 8 RUE DE L'INDUSTRIE SORBIERS (LOIRE)
594 500 928 RCS ST ETIENNE
-- nomination et révocation du président,
- nomination et révocation des directeurs généraux,
- nomination des commissaires aux comptes,
- approbation des comptes annuels dans les six (6) mois qui suivent la clture de l'exercice social (sauf prolongation de ce délai par ordonnance du président du tribunal de commerce sur requéte du président de la société), y compris en cas de liquidation,
attribution d'un acompte sur dividendes,
affectation du résultat conformément aux dispositions légales et statutaires,
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décisions sur toutes questions qui ne sont pas de la compétence d'une décision de caractére extraordinaire.
b} Décisions de caractere extraordinaire
modification des statuts,
modification du capital social par voie d'augmentation, de réduction ou d'amortissement.
attribution a chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende ou de l'acompte sur dividende mis en distribution, d'une option entre le paiement du dividende ou de l'acompte sur dividende en numéraire ou en actions,
- fusion, scission ou apport partiel d'actif soumis au régime des scissions,
prorogation ou dissolution de la société,
soumission de la société à toute disposition législative nouvelle non applicable de plein droit
3. Forme des décisions collectives
Les décisions collectives peuvent etre prises :
soit en assemblée,
- soit par voie de consultation écrite (courrier ou télécopie) ou électronique des actionnaires,
soit par conférence vidéo ou tout autre procédé électronique ou informatique (notamment, par liaison Internet),
ou résulter du consentement unanime des actionnaires exprimé dans un acte
Les actionnaires sont convoqués en assemblée ou consultés, sur toutes questions et a toutes époques de l'année, par le président ou a l'initiative de tout actionnaire représentant au moins 10 % du capital ou du ou des commissaires aux comptes.
Le président et le commissaire aux comptes doivent etre convoqués à l'assemblée ou informés de 1a consultation ou de la décision.
Le président dresse le procés-verbal de la décision collective, qui mentionne le vote de chaque actionnaire.
Droit de vote 4.
Tout actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives.
Tout actionnaire a autant de voix qu'il posséde d'actions ou en représente, sans aucune limitation, a l'exception des cas prévus par la loi.
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Majorité - Quorum
a) Décisions de caractere ordinaire
L'assemblée ordinaire est régulierement constituée et délibére valablement lorsqu'elle réunit le quart au moins des actions ayant le droit de vote. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé a une nouvelle assemblée qui délibére valablement quelle que soit la fraction du capital représentée, mais qui ne peut statuer que sur l'ordre du jour de la premiere réunion.
Les décisions de nature ordinaire sont prises a la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, votant par correspondance, ou représentés.
b) Décisions de caractere extraordinaire
L'assemblée extraordinaire est régulierement constituée et délibére valablement si les actionnaires présents ou représentés possedent au moins, sur premiere convocation, le tiers et, sur deuxieme convocation, le quart des actions ayant le droit de vote; a défaut de ce dernier quorum, la deuxieme assemblée peut étre reportée a une date postérieure de deux mois au plus a celle de sa
réunion.
Les décisions de nature extraordinaire sont prises a la majorité des deux tiers (2/3) des voix dont disposent les actionnaires présents, votant par correspondance, ou représentés.
Toutefois, les décisions de caractere extraordinaire portant sur une augmentation de capital exclusivement par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, sont prises aux conditions de majorité applicables aux décisions de caractére ordinaire.
Décisions nécessitant l'unanimité des actionnaires 6.
Outre les cas visés a l'article 227-19 du Code de commerce, les décisions suivantes nécessitent l'accord unanime de tous les actionnaires :
- Modification des conditions de transmission des actions,
- Modification des conditions de majorité et de vote des décisions collectives,
-- Modification des régles relatives a l'affectation du résultat,
Changement de nationalité de la société
XXI. ASSEMBLEE GENERALE
Forme de la convocation 1.
La convocation est faite quinze (15) jours au moins a l'avance, par lettre ordinaire, télécopie. courrier électronique ou par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu de chaque
actionnaire
La convocation peut etre verbale si tous les actionnaires sont présents ou représentés.
19
Ordre du jour
L'ordre du jour de chaque assemblée générale est arrété par l'auteur de la convocation. Il contient, le cas échéant, les propositions émanant d'un ou plusieurs actionnaires.
Lieu de réunion 3.
Les assemblées sont tenues en France ou a l'étranger, suivant la décision prise a ce sujet par l'auteur de la convocation et au lieu indiqué dans celle-ci.
4. Représentation
Tout actionnaire ne peut se faire représenter en assemblée générale que par son conjoint ou par un autre actionnaire en vertu d'un pouvoir.
Les mineurs et incapables sont représentés par leurs tuteurs et administrateurs, sans que ces
derniers aient besoin d'etre personnellement actionnaires.
Une personne morale est valablement représentée par tout représentant légal ayant qualité ou par une personne spécialement habilitée a cet effet.
Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable a l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par l'auteur de la convocation et un vote défavorable a l'adoption de tous les autres projets de résolutions. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.
Vote par correspondance 5.
Le vote par correspondance est admis.
Présidence 6.
L'assemblée générale est présidée par le président de la société
En cas d'absence du président, 1'assemblée est présidée par une personne choisie par l'assemblée.
Feuille de présence - Vote
Il est tenu une feuille de présence établie dans les formes légales, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, mentionnant les actionnaires votant par correspondance et certifiée exacte par ie président.
Les votes sont exprimés par mains levées, à moins que le scrutin secret ne soit demandé par un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble le dixieme du capital représenté a l'assemblée.
Les actionnaires peuvent également voter par correspondance, dans les conditions légales
20
Proces-verbaux
Les délibérations sont constatées par des procés-verbaux signés par le président de l'assemblée, y compris lorsque le capital de la société est détenu par un actionnaire unique.
Les copies ou extraits de ces procés-verbaux, a produire en justice ou ailleurs, sont valablement certifiés par le président de la société.
XXII. DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES
La société met a la disposition des actionnaires, au siége social et, le cas échéant, leur adresse dans les conditions et délais légaux pour les Sociétés Anonymes, tous les documents prévus par la loi en vue de leur permettre d'exercer leur droit de communication, notamment en ce qui concerne les comptes annuels, les informations préalables aux assemblées générales, la liste des actionnaires et les proces-verbaux des assemblées tenues au cours des trois derniers exercices.
XXIII.AFFECTATION DU RESULTAT - RESERVES
Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice. Il fait apparaitre, par différence, apres déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :
cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer le fonds de réserve légale, prélvement qui cessera d'étre obligatoire lorsque ledit fonds aura atteint le dixiéme du capital, mais reprendra son cours si, pour quelque cause que ce soit, cette quotité n'est plus atteinte,
et toutes sommes & porter en réserve en application de la loi.
Le solde, augmenté du report bénéficiaire, constitue le bénéfice distribuable qui est a la disposition des actionnaires pour tre, en totalité ou en partie, réparti aux actions a titre de dividende, affecté a tous comptes de réserves ou d'amortissement du capital ou reporté a nouveau.
Les réserves dont l'assemblée a la disposition peuvent étre employées, sur sa décision, pour payer un dividende aux actions dans les conditions de répartition définies ci-dessus. En ce cas, la décision indique expressément les postes sur lesquels les prélévements sont effectués.
XXIY. PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES
I - Le paiement en numéraire des dividendes est effectué a la date et au lieu fixés par la décision des actionnaires et, à défaut, par le président, dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requte a la demande du président.
La collectivité des actionnaires peut, avant l'approbation des comptes de l'exercice, mettre en distribution, dans les conditions légales, un ou plusieurs acomptes sur dividendes.
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I - La collectivité des actionnaires délibérant dans des conditions de nature extraordinaire a la faculté d'accorder a chaque actionnaire pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.
La demande de paiement du dividende en actions devra intervenir dans un délai maximal de trois (3) mois aprés la date de la décision des actionnaires.
Si la collectivité des actionnaires décide la mise en distribution d'acomptes sur dividende, elle a la faculté d'accorder a chaque actionnaire pour tout ou partie des acomptes, une option entre leur paiement en numéraire ou en actions.
II - L'assemblée générale ordinaire peut décider la distribution de bénéfices ou de réserves par répartition de valeurs mobiliéres négociables figurant a l'actif de la société, avec obligation pour les actionnaires, s'il y a lieu, de se grouper pour obtenir un nombre entier de valeurs mobilieres ainsi réparties.
IV - Tous dividendes qui n'ont pas été percus dans les cinq (5) années à partir de la date de leur mise en paiement sont prescrits conformément a la loi.
XXV. CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire a l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, dans les délais légaux, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
La décision de l'assemblée est, dans tous les cas, publiée conformément a la réglementation en vigueur.
A défaut de réunion de l'assemblée ci-dessus prévue, ou dans le cas ou elle n'a pas pu délibérer valablement sur derniere convocation, ou enfin dans le cas ou les dispositions du deuxieme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées, tout intéressé peut demander la dissolution de la société devant le tribunal de commerce.
XXVI. DISSOLUTION - LIOUIDATION
Si la société est pluripersonnelle ou que l'associé unique est une personne physique, a la dissolution de la société, a quelque époque et pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation.
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L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées ordinaires, nomme un ou plusieurs liquidateurs, avec ou sans limitation de la durée de leurs fonctions, et, le cas échéant, détermine leur rémunération.
Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les éléments de Tactif, apurer le passif, répartir le solde disponible conformément au dernier alinéa du présent article et, d'une maniere générale, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire a la liquidation complete de la société, en ce compris le maintien provisoire de l'exploitation.
La nomination du ou des liquidateurs met fin aux fonctions du président et, s'il y a lieu, du ou des directeurs généraux, ainsi que, sauf décision contraire de l'assemblée générale précitée, a celles des commissaires aux comptes.
Les actionnaires sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
Pendant la liquidation, tous extraits ou copies de proces-verbaux d'assemblées générales sont valablement certifiés par l'un des liquidateurs.
Le solde disponible apres remboursement de la valeur nominale libérée des actions est réparti entre les actionnaires proportionnellement a leur part dans le capital.
XXVII.NOTIFICATIONS
Pour l'exécution des dispositions des présents statuts :
toutes les notifications sont faites par lettre recommandée avec d'avis de réception ou acte
extrajudiciaire au domicile ou au siege social du destinataire,
- les notifications peuvent également résulter d'une remise en mains propres et signature
conjointe des actionnaires concernés,
- les délais courent à compter de la date de la notification.
Statuts adoptés par l'assemblée générale extraordinaire en date du 28 juin 2002
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SA INEDIT
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 129.920 EUROS
SIEGE SOCIAL : 8 RUE DE L'INDUSTRIE SORBIERS (LOIRE)
594 500 928 RCS ST ETIENNE
EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2002
Le 28 Juin 2002, a dix-sept heures, les actionnaires de la société se sont réunis au siége social en assemblée générale ordinaire, sur convocation faite par le conseil d'administration.
Monsieur Gérard BLANC, commissaire aux comptes, a été régulierement convoqu par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Alain PHILIPPE préside la séance en sa qualité de président du conseil d'administration.
La société FINANCIERE DE L'INDUSTRIE, l'actionnaire, présent et acceptant, est appelée comme scrutateur.
Le bureau, ainsi composé, désigne Madame Stéphanie PHILIPPE comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possédent 8i2o actions sur les 8.120 actions composant le capital social, soit plus du quart des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut délibérer valablement.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
. la feuille de présence a l'assemblée,
les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance,
les copies des lettres de convocation,
. la copie et les récépissés postaux de la lettre recommandée de convocation adressée au commissaire aux comptes,
l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultats et l'annexe de l'exercice clos le 31 Décembre 2001,
le rapport de gestion du conseil d'administration,
- le tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices,
- les rapports du commissaire aux comptes,
- le texte des résolutions proposées.
Puis Monsieur le président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de
gestion du conseil d'administration, les rapports du commissaire aux comptes, la liste des actionnaires, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements, ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Examen du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2001,
Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce,
Approbation des comptes annuels et des éventuelles conventions,
Quitus aux administrateurs,
Affectation des résultats,
Remplacement des commissaires aux comptes,
Monsieur ie président donne lecture du rapport de gestion du conseil d'administration. Puis il fait donner lecture des rapports du commissaire aux comptes.
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Le 28 Juin 2002, a dix-sept heures, les actionnaires de la société se sont réunis au siége social en assemblée générale ordinaire, sur convocation faite par le conseil d'administration.
Monsieur Gérard BLANC, commissaire aux comptes, a été régulierement convoqu par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Alain PHILIPPE préside la séance en sa qualité de président du conseil d'administration.
La société FINANCIERE DE L'INDUSTRIE, l'actionnaire, présent et acceptant, est appelée comme scrutateur.
Le bureau, ainsi composé, désigne Madame Stéphanie PHILIPPE comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possédent 8i2o actions sur les 8.120 actions composant le capital social, soit plus du quart des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut délibérer valablement.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
. la feuille de présence a l'assemblée,
les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance,
les copies des lettres de convocation,
. la copie et les récépissés postaux de la lettre recommandée de convocation adressée au commissaire aux comptes,
l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultats et l'annexe de l'exercice clos le 31 Décembre 2001,
le rapport de gestion du conseil d'administration,
- le tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices,
- les rapports du commissaire aux comptes,
- le texte des résolutions proposées.
Puis Monsieur le président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de
gestion du conseil d'administration, les rapports du commissaire aux comptes, la liste des actionnaires, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements, ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Examen du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2001,
Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce,
Approbation des comptes annuels et des éventuelles conventions,
Quitus aux administrateurs,
Affectation des résultats,
Remplacement des commissaires aux comptes,
Monsieur ie président donne lecture du rapport de gestion du conseil d'administration. Puis il fait donner lecture des rapports du commissaire aux comptes.
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
QUATRIEME RESOLUTION
Les mandats de Monsieur Gérard BLANC, commissaire aux comptes titulaire et de la société FIDUCIAIRE EXPERTISE COMPTABLE G. BLANC, commissaire aux comptes suppléant, étant arrivés a expiration, l'assemblée générale décide :
de nommer la société SOREX - Cabinet Jean-Louis MURAT, domiciliée à ST ETIENNE (Loire) Immeuble "Eden Roc" 6 Place Carnot, en qualité de commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de Monsieur Gérard BLANC,
ainsi que Monsieur Pierre GERARD, demeurant a VILLARS (Loire) Le Parc de Villars, en qualité de commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de la sOciété FIDUCIAIRE EXPERTISE COMPTABLE G. BLANC,
pour une période de six exercices, a compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2002
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
de nommer la société SOREX - Cabinet Jean-Louis MURAT, domiciliée à ST ETIENNE (Loire) Immeuble "Eden Roc" 6 Place Carnot, en qualité de commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de Monsieur Gérard BLANC,
ainsi que Monsieur Pierre GERARD, demeurant a VILLARS (Loire) Le Parc de Villars, en qualité de commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de la sOciété FIDUCIAIRE EXPERTISE COMPTABLE G. BLANC,
pour une période de six exercices, a compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2002
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait de présent procés verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Signatures : Madame Stéphanie PHILIPPE Monsieur Alain PHILIPPE Président Secrétaire
La société FINANCIERE DE L'INDUSTRIE Scrutateur
Pour copie tomfee cortome
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Signatures : Madame Stéphanie PHILIPPE Monsieur Alain PHILIPPE Président Secrétaire
La société FINANCIERE DE L'INDUSTRIE Scrutateur
Pour copie tomfee cortome