U P L A
Acte du 10 mars 2010
Début de l'acte
1002233601
DATE DEPOT : 2010-03-10
NUMERO DE DEPOT : 22336
N GESTION : 2006815654
N° SIREN : 485385595
DENOMINATION : UPLA
ADRESSE : 5 r Saint Benoit 75006 Paris
DATE D'ACTE : 2009/11/30
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE PRESIDENT
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Société par actions simplifiée au capital dr 797.800 €
1 0 FARS 2OfO RCS PARIS 485 385 595
Ri DE DLpUT
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2009 a 10 h
DATE DEPOT : 2010-03-10
NUMERO DE DEPOT : 22336
N GESTION : 2006815654
N° SIREN : 485385595
DENOMINATION : UPLA
ADRESSE : 5 r Saint Benoit 75006 Paris
DATE D'ACTE : 2009/11/30
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE PRESIDENT
1 0 FARS 2OfO RCS PARIS 485 385 595
Ri DE DLpUT
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2009 a 10 h
PROCES-VERBAL
Le 30 novembre 2009 a 10 h, les associés de la société UPLA se sont réunis en assemblée
générale ordinaire au siége dc la Société situé 5 rue Saint-Benoit 75006 PARIS, sur convocation de la Présidente.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, en son nom personnel ou comme mand! .:.ire.
L'assemblée est présidée par Mademoiselle Sabine PERRING, en sa qualité de Présidente.
L K$oU Skest désigné comme secrétaire.
Monsieur Denis SCHRYVE, Commissaire aux Comptes réguliérement convoqué, est abseat
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du ireau, permet de constater que plus des deux tiers des associés sont présents ou représe: : 5.
La Présidente constate que l'assemblée est régulierement constituée et peut délibérer valablement.
Elle rappclle l'ordre du jour de l'assemblée :
ORDRE DU JOUR :
Renouveliement du mandat de la Présidente ou nomination du nouveau Président ;
fixation de la rémunération du Président et de ses pouvoirs.
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition des ssociés :
les statuts de la Société, la copie des lettres de convocation adressées aux associés et au commissaire aux comptes, la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, le projet des résolutions soumises a l'assemblée.
La Présidente précise qu'elle n'a été saisie d'aucune question écrite ni de projet de résolution de la part des associés.
Enfin, la Présidente déclare la discussion ouverte, et personne ne demandant plus la parole, met aux voix les résolutions suivantes :
générale ordinaire au siége dc la Société situé 5 rue Saint-Benoit 75006 PARIS, sur convocation de la Présidente.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, en son nom personnel ou comme mand! .:.ire.
L'assemblée est présidée par Mademoiselle Sabine PERRING, en sa qualité de Présidente.
L K$oU Skest désigné comme secrétaire.
Monsieur Denis SCHRYVE, Commissaire aux Comptes réguliérement convoqué, est abseat
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du ireau, permet de constater que plus des deux tiers des associés sont présents ou représe: : 5.
La Présidente constate que l'assemblée est régulierement constituée et peut délibérer valablement.
Elle rappclle l'ordre du jour de l'assemblée :
ORDRE DU JOUR :
Renouveliement du mandat de la Présidente ou nomination du nouveau Président ;
fixation de la rémunération du Président et de ses pouvoirs.
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition des ssociés :
les statuts de la Société, la copie des lettres de convocation adressées aux associés et au commissaire aux comptes, la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, le projet des résolutions soumises a l'assemblée.
La Présidente précise qu'elle n'a été saisie d'aucune question écrite ni de projet de résolution de la part des associés.
Enfin, la Présidente déclare la discussion ouverte, et personne ne demandant plus la parole, met aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale renouvelle Mademoisclle Sabine PERRING aux fonctions de Présidente de la Société, pour une durée indéterminée.
La Présidente disposera des pouvoirs prévus a l'article 13 des statuts de la Société.
Cette résolution, mise aux voix, est _Cs
Mademoiselle Sabine PERRING déclare accepter le renouvcllement de ses fonctions et remercie l'assemblée de la confiance qu'elle lui témoigne
La Présidente disposera des pouvoirs prévus a l'article 13 des statuts de la Société.
Cette résolution, mise aux voix, est _Cs
Mademoiselle Sabine PERRING déclare accepter le renouvcllement de ses fonctions et remercie l'assemblée de la confiance qu'elle lui témoigne
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale fixe la rémunération de la Présidente a 5.000 euros bruts par mois. les frais exposés par la Présidente dans le cadre de l'exercicc de ses fonctions lui étant remboursés en sus sur justificatifs.
Nho &usns regu une latta da Ha Bcoeio s'opp8scnF & tot 2anniuhon duc peaolamt. TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée généralc donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée aio?s heures.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-ve: xal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidente et le Secrétaire.
. Secrétaire La Présidente : m Ros0VSXI Mademoisell@$abine PERRING
Bauland,Gladel&Martinez ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES
Paris, le 18 février 2010
Carole MARTINEZ Maitre Francis BOUSQUET administrateur judiciaire Avocat 3, rue Anatole de la Forge 7, rue Caumartin 75009 Pans 75017 PARIS Tel - +33(0) 149 49 01 91 Fax : +33 (0) 149 49 01 96
paris@bgm-aj com N/ réf : CMPP AFF : N 3309 RJ UPLA SAS COTE : GENERALE SOUS-COTE : G2 DIRIGEANT Eric BAULAND administrateur judiciare V/ réf : Affaire 3309 RJ UPLA SAS
40, rue de Bonnel 69484 Lyon Cedex 3 Tel : +33 (0) 472 84 76 10 Mon Cher Maitre, Fax : +33 (0} 472 84 76 19 lyon@bgm-aj com Je fais suite a votre demande dans l'affaire référencée en marge et vous confirme prendre acte du renouvellement du mandat de Mademoiselle
Sabine PERRING dans ses fonctions de Présidente de la société UPLA, Vincent GLADEL administrateur jud cia re pour une durée indéterminée, suivant décision de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 30 novembre 2009. Grégory WAUTOT administrateur judiciare Votre bien dévouée. 8. rue Beaurnarchais 63038 Clermont-Ferrand Tel. : +33 (0) 473 43 68 68 Fax : +33 (0) 473 43 68 60 Caro%e MARTINEZ clermont@bgm-aj com
Certifié iSO 9001 version 2000 eurs judiciarres au capital de 300 000 @ - RCS Lyon - Siet 485 289 359 000 13
Nho &usns regu une latta da Ha Bcoeio s'opp8scnF & tot 2anniuhon duc peaolamt. TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée généralc donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée aio?s heures.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-ve: xal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidente et le Secrétaire.
. Secrétaire La Présidente : m Ros0VSXI Mademoisell@$abine PERRING
Bauland,Gladel&Martinez ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES
Paris, le 18 février 2010
Carole MARTINEZ Maitre Francis BOUSQUET administrateur judiciaire Avocat 3, rue Anatole de la Forge 7, rue Caumartin 75009 Pans 75017 PARIS Tel - +33(0) 149 49 01 91 Fax : +33 (0) 149 49 01 96
paris@bgm-aj com N/ réf : CMPP AFF : N 3309 RJ UPLA SAS COTE : GENERALE SOUS-COTE : G2 DIRIGEANT Eric BAULAND administrateur judiciare V/ réf : Affaire 3309 RJ UPLA SAS
40, rue de Bonnel 69484 Lyon Cedex 3 Tel : +33 (0) 472 84 76 10 Mon Cher Maitre, Fax : +33 (0} 472 84 76 19 lyon@bgm-aj com Je fais suite a votre demande dans l'affaire référencée en marge et vous confirme prendre acte du renouvellement du mandat de Mademoiselle
Sabine PERRING dans ses fonctions de Présidente de la société UPLA, Vincent GLADEL administrateur jud cia re pour une durée indéterminée, suivant décision de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 30 novembre 2009. Grégory WAUTOT administrateur judiciare Votre bien dévouée. 8. rue Beaurnarchais 63038 Clermont-Ferrand Tel. : +33 (0) 473 43 68 68 Fax : +33 (0) 473 43 68 60 Caro%e MARTINEZ clermont@bgm-aj com
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