ACIERS COSTE
Acte du 5 juin 2018
Début de l'acte
RCS : CLERMONT FERRAND
Code grelfe : 6303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1958 B 70036
Numéro SIREN : 745 880 369
Nom ou denomination: ACIERS COSTE
Ce depot a ete enregistre le 05/06/2018 sous le numéro de dépot 14437
DEPOT N°l8A 1b 4 3
DU -5 JUIN 2018
88OZ Ninr s -NC "ACIERS COSTE"
.N lOd3O Société par actions simplifiée Au capital de 3 000 000 Euros Siége s0cial : 63300 THIERS Zone Industrielle de Felet 745 880 369 RCS CLERMONT FERRAND
Code grelfe : 6303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1958 B 70036
Numéro SIREN : 745 880 369
Nom ou denomination: ACIERS COSTE
Ce depot a ete enregistre le 05/06/2018 sous le numéro de dépot 14437
DEPOT N°l8A 1b 4 3
DU -5 JUIN 2018
88OZ Ninr s -NC "ACIERS COSTE"
.N lOd3O Société par actions simplifiée Au capital de 3 000 000 Euros Siége s0cial : 63300 THIERS Zone Industrielle de Felet 745 880 369 RCS CLERMONT FERRAND
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 23 AVRIL 2018
L'an DEUX MILLE DIX HUIT, Le vingt-trois avril, a dix heures,
Au siége social,
La société "ACILAM", société par actions simplifiée au capital de 894 770 Euros, dont le siége social est Zone Industrielle de Felet a 63300 THIERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 437 812 159, représentée par son Président, Monsieur Francois LEMASSON,
Propriétaire de la totalité des 18750 actions de 160 Euros chacune, composant le capital social de la société "ACIERS COSTE",
Associée unique de ladite société,
1 - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
La société KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE,Commissaire aux Comptes de la Société réguliérement convoquée, n'assiste pas a la réunion.
Les membres du Comité d'Entreprise de la Société ont été réguliérement convoqués ; Madame Cécile DE REVIERE et Monsieur Victorien TRAVARD assistent a la réunion.
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par le Président, la S.A.S. "ACILAM".
Ces documents ont été tenus au siége social a la disposition du Commissaire aux Comptes, dans le délai légal.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes titulaire, en remplacement des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant, non renouvelés. Pouvoirs en vue des formalités.
Au siége social,
La société "ACILAM", société par actions simplifiée au capital de 894 770 Euros, dont le siége social est Zone Industrielle de Felet a 63300 THIERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 437 812 159, représentée par son Président, Monsieur Francois LEMASSON,
Propriétaire de la totalité des 18750 actions de 160 Euros chacune, composant le capital social de la société "ACIERS COSTE",
Associée unique de ladite société,
1 - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
La société KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE,Commissaire aux Comptes de la Société réguliérement convoquée, n'assiste pas a la réunion.
Les membres du Comité d'Entreprise de la Société ont été réguliérement convoqués ; Madame Cécile DE REVIERE et Monsieur Victorien TRAVARD assistent a la réunion.
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par le Président, la S.A.S. "ACILAM".
Ces documents ont été tenus au siége social a la disposition du Commissaire aux Comptes, dans le délai légal.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes titulaire, en remplacement des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant, non renouvelés. Pouvoirs en vue des formalités.
QUATRIEME DECISION
L'Associée unique, constatant que les mandats de Commissaire aux Comptes titulaire de la société KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE et de Commissaire aux Comptes suppléant de KPMG AUDIT SUD EST sont arrivés à expiration, décide de ne pas les renouveler dans leurs fonctions et de nommer en remplacement :
aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire : la société KPMG SA, domiciliée Immeuble Le Palatin - 3 Cours du Triangle - 92939 LA DEFENSE CEDEX
La société KPMG SA est nommée pour une durée de six exercices, soit jusqu'a la décision d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Le Représentant de la société KPMG SA a fait savoir par avance a la société qu'il acceptait ces fonctions et a déclaré n'etre frappé par aucune interdiction ou incompatibilité susceptible de lui empécher d'exercer le mandat.
aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire : la société KPMG SA, domiciliée Immeuble Le Palatin - 3 Cours du Triangle - 92939 LA DEFENSE CEDEX
La société KPMG SA est nommée pour une durée de six exercices, soit jusqu'a la décision d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Le Représentant de la société KPMG SA a fait savoir par avance a la société qu'il acceptait ces fonctions et a déclaré n'etre frappé par aucune interdiction ou incompatibilité susceptible de lui empécher d'exercer le mandat.
CINQUIEME DECISION
L'Associée Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir les formalités de publicité prescrites par la loi et les réglements.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par la société "ACILAM" tant en sa qualité d'associée unique que de Présidente de la société, et qui a été consigné sur le registre des décisions de l'associée unique.
La S.A.S. "ACILAM" Associée unique et Présidente Francois LEMASSON
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par la société "ACILAM" tant en sa qualité d'associée unique que de Présidente de la société, et qui a été consigné sur le registre des décisions de l'associée unique.
La S.A.S. "ACILAM" Associée unique et Présidente Francois LEMASSON