ACIERS COSTE
Acte du 4 juillet 2019
Début de l'acte
RCS : CLERMONT FERRAND
Code greffe: 6303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1958 B 70036 Numero SIREN : 745 880 369
Nom ou denomination : ACIERS COSTE
Ce depot a ete enregistré le 04/07/2019 sous le numero de dep8t 9217
Greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 04/07/2019
Numéro de dépt : 2019/9217
Type d'acte : Extrait de décision(s) de l'associé unique Nomination de commissaire aux comptes titulaire
Déposant :
Nom/dénomination : ACIERS COSTE
Forme juridique : Société anonyme
N° SIREN : 745 880 369
N° gestion : 1958 B 70036
Lalusow cop04/e77219co8:o: Page 1 sur 3 9217/745880
DEPOT N° Q2iA
DU - 4 JUIL. 2019
ACIERS COSTE Société par actions simplifiée au capital de 3 000 000 euros Siége social : zone Industrielle de Felet, 63300 THIERS 745 880 369 RCS CLERMONT-FERRAND
Code greffe: 6303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1958 B 70036 Numero SIREN : 745 880 369
Nom ou denomination : ACIERS COSTE
Ce depot a ete enregistré le 04/07/2019 sous le numero de dep8t 9217
Greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 04/07/2019
Numéro de dépt : 2019/9217
Type d'acte : Extrait de décision(s) de l'associé unique Nomination de commissaire aux comptes titulaire
Déposant :
Nom/dénomination : ACIERS COSTE
Forme juridique : Société anonyme
N° SIREN : 745 880 369
N° gestion : 1958 B 70036
Lalusow cop04/e77219co8:o: Page 1 sur 3 9217/745880
DEPOT N° Q2iA
DU - 4 JUIL. 2019
ACIERS COSTE Société par actions simplifiée au capital de 3 000 000 euros Siége social : zone Industrielle de Felet, 63300 THIERS 745 880 369 RCS CLERMONT-FERRAND
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 AVRIL 2019
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF Le 30 avril A 9h00,
La société DIAM GROUP, Société par actions simplifiée au capital de 622 657 euros, ayant son siége social La Croix de l'Alizier, 63550 PALLADUC, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 450 996 962 RCS CLERMONT FERRAND, Représentée par son Président, Monsieur Christophe CHERVIN,
Associée unique de la société ACIERS COSTE,
Le Cabinet KPMG s.A, Commissaire aux comptes de la Société réguliérement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est présent.
I - A préalablement exposé ce qui suit :
En sa qualité de Présidente de la Société, DIAM GROUP, associée unique, a établi et arrété les comptes annuels de l'exercice clos le 31. décembre 2018 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siége social, a la disposition du Commissaire aux Comptes, conformément aux statuts.
DIAM GROUP, associée unique, a pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels.
Il - A pris les décisions suivantes :
Nomination d'un Co-Commissaire aux Comptes titulaire, Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Page 2 sur 3
La société DIAM GROUP, Société par actions simplifiée au capital de 622 657 euros, ayant son siége social La Croix de l'Alizier, 63550 PALLADUC, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 450 996 962 RCS CLERMONT FERRAND, Représentée par son Président, Monsieur Christophe CHERVIN,
Associée unique de la société ACIERS COSTE,
Le Cabinet KPMG s.A, Commissaire aux comptes de la Société réguliérement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est présent.
I - A préalablement exposé ce qui suit :
En sa qualité de Présidente de la Société, DIAM GROUP, associée unique, a établi et arrété les comptes annuels de l'exercice clos le 31. décembre 2018 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siége social, a la disposition du Commissaire aux Comptes, conformément aux statuts.
DIAM GROUP, associée unique, a pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels.
Il - A pris les décisions suivantes :
Nomination d'un Co-Commissaire aux Comptes titulaire, Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Page 2 sur 3
QUATRIEME DECISION
L'Associée unique décide de nommer la société MAZARS, domiciliée 131 boulevard de la bataille de Stalingrad < Le Premium >, 69624 VILLEURBANNE, en qualité de Co-Commissaire aux Comptes, pour une période de six exercices, soit jusgu'a la décision de l'associée unigue statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024
La société MAZARS a fait savoir à l'avance qu'elle acceptait le mandat qui viendrait a lui @tre confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions reguises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
L'Associée unique précise qu'en application de la loi Sapin li entrée en vigueur depuis le 11 décembre 2016, la désignation d'un Co-commissaire aux comptes suppléant n'est requise que si le Co- commissaire aux comptes titulaire désigné est une personne physigue ou une société unipersonnelle
(article L 823-1, al. 2 modifié du Code de commerce).
Il n'y a donc pas lieu de nommer de Co-commissaire aux comptes suppléant.
La société MAZARS a fait savoir à l'avance qu'elle acceptait le mandat qui viendrait a lui @tre confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions reguises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
L'Associée unique précise qu'en application de la loi Sapin li entrée en vigueur depuis le 11 décembre 2016, la désignation d'un Co-commissaire aux comptes suppléant n'est requise que si le Co- commissaire aux comptes titulaire désigné est une personne physigue ou une société unipersonnelle
(article L 823-1, al. 2 modifié du Code de commerce).
Il n'y a donc pas lieu de nommer de Co-commissaire aux comptes suppléant.
CINQUIEME DECISION
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'Associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Certifié conforme La Présidente La société DIAM GROUP, Représentée par son Président, M. Christophe CHERVIN
2
Pour copie certifiée conforme délivrée le 04/07/2019 Page 3 sur 3 /745880369
De tout ce que dessus, l'Associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Certifié conforme La Présidente La société DIAM GROUP, Représentée par son Président, M. Christophe CHERVIN
2
Pour copie certifiée conforme délivrée le 04/07/2019 Page 3 sur 3 /745880369