Acte du 1 septembre 2005

"COPIE CERTIFIEE CONFORME JACQMIN S. A.

L'an deux mille cinq, le dix-huit mars, a huit heures trente, au siége social,

les actionnaires de la société JACQMIN S.A., société anonyme au capital de 1 525 000 E divisé en 100 000 actions de 15,25 £ chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire a titre extraor- dinaire, sur convocation du conseil d'administration en date du 3 mars 2005.

Il est dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par M. Alain BINET en sa qualité de président directeur-général.

M.sylvestie DuvAL titulaires ou représentants du plus grand nombre d'actions et acceptant ces fonctions sont appelés comme scrutateurs.

M. Thery Gwlle noT est désigné pour remplir les fonctions de secrétaire.

Le tout conformément aux statuts.

Le président constate d'apres la feuille de présence signée des actionnaires présents que ceux-ci possédent ou représentent$1Sactions sur les 100 000 actions composant le capital social. Plus du quart du capital social étant représenté, l'assemblée générale est régulirement constituée et peut valablement délibérer.

Il constate également la convocation régulire et la présenee de Mm le commissaire aux comp- tes.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du conseil d'administration ; - Démission d'un administrateur - Nomination d'un nouvel administrateur : - Pouvoirs a donner.

Le président dépose sur le bureau et présente a l'assemblée :

- le double des lettres de convocation ; la feuille de présence, que les membres du bureau revétent de leur signature ; - les pouvoirs des actionnaires représentés ; - le rapport du conseil d'administration ; - le texte des résolutions proposées.

Tous les documents qui, d'aprés la réglementation en vigueur, doivent etre communiqués a l'as semblée, ont été tenus a la disposition des actionnaires au sige social quinze jours avant la ré union.

Toutes les formalités légales et réglementaires préalables a la réunion de l'assemblée générale ont été effectuées.

Aprés présentation du rapport du conseil d'administration, le président offre la parole a tout ac- tionnaire qui désirerait la prendre.

Aprés échange d'observations, le président fournit les précisions supplémentaires qui lui sont demandées.

Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

L'assemblée générale prenant acte de la démission de Monsieur Joél JACQMIN de ses fonctions d'administrateur, décide de nommer en son remplacement, pour une durée de six années qui arrive- ra a expiration lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2009 et avec tous les pouvoirs prévus par la loi et les statuts :

- M. Pierre BINET, né le 8 mai 1979 à La Tronche (Isere), demeurant a Paris (13), 79 rue Broca.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

M. Pierre BINET a fait savoir qu'il accepterait le mandat d'administrateur s'il venait a lui étre confié et qu'aucun empéchement ou interdiction, notamment en matiere de cumul de mandats so- ciaux, n'est susceptible de faire obstacle a sa nomination en qualité d'administrateur de la société.

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du proces- verbal de l'assemblée pour l'accomplissement des formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Rien n'étant plus a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus a été dressé le présent procs-verbal qui a éte signé, aprés lecture, par les membres du bureau.

LE PRÉSIDENT

LES SCRUTATEURS LE SECRÉTAIRE

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