INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST
Acte du 30 mai 2018
Début de l'acte
RCS : DIJON Code greffe : 2104
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DlJON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 1996 B 00530
Numéro SIREN :409 868 114
Nom ou denomination : INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST
Ce depot a ete enregistre le 30/05/2018 sous le numéro de dépot 8843
INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST
Société en Nom Collectif au capital de 144.855 euros Siége social : 74 avenue Raymond Poincaré - 21000 DIJON 409 868 114 RCS DIJON
Déposé au Greft: du Tribunal de Commerce
dePiPMA! 2018 PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS ie.... DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE sous le n° A. EN DATE DU 16 AVRIL 2018
L'an deux mille dix-huit et le seize avril a quatorze heures, les associés d'INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST, société en nom collectif au capital de 144.855 euros divisé en 9.657 parts d'une
valeur nominale de 15,00 euros chacune, entiérement libérées, se sont réunis en assemblée générale spontanément, dans les locaux de la société INEO S.A, sis Tour Voltaire - 1, Place des Degrés - 92059 PARIS LA DEFENSE CEDEX, suite a la démission du gérant.
SONT PRESENTS :
INEO,
société anonyme au capital de 106.637.716,80 euros, dont-le-siége-social-est-sis-Tour-Voltaire- l,-Place-des-Degrés 92059 PARIS LA DEFENSE CEDEX, 552 108 797 RCS NANTERRE,
propriétaire de 9.656 parts sociales, ci 9.656 parts représentée par Monsieur Yann ROLLAND
SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET D'ENTREPRISES, société par actions simplifiée au capital de 37.005 euros,
dont le siége social est sis Tour Voltaire - 1, Place des Degrés 92059 PARIS LA DEFENSE CEDEX,
319 242 210 RCS NANTERRE,
propriétaire de 1 part sociale, ci .. 1 part représentée par Monsieur Philippe PETITIMBERT
Total égal au nombre de parts composant le capital social, ci 9.657 parts
Monsieur Laurent DROUGARD, invité par Monsieur Yann ROLLAND a participer a la présente réunion, est présent.
Monsieur Yann ROLLAND, préside l'assemblée
Tous les associés étant présents, l'assemblée est en mesure de délibérer valablement. Elle est déclarée
réguliérement constituée.
Le Président de séance rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission de la gérante, Nomination d'un nouveau gérant, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DlJON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 1996 B 00530
Numéro SIREN :409 868 114
Nom ou denomination : INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST
Ce depot a ete enregistre le 30/05/2018 sous le numéro de dépot 8843
INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST
Société en Nom Collectif au capital de 144.855 euros Siége social : 74 avenue Raymond Poincaré - 21000 DIJON 409 868 114 RCS DIJON
Déposé au Greft: du Tribunal de Commerce
dePiPMA! 2018 PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS ie.... DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE sous le n° A. EN DATE DU 16 AVRIL 2018
L'an deux mille dix-huit et le seize avril a quatorze heures, les associés d'INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST, société en nom collectif au capital de 144.855 euros divisé en 9.657 parts d'une
valeur nominale de 15,00 euros chacune, entiérement libérées, se sont réunis en assemblée générale spontanément, dans les locaux de la société INEO S.A, sis Tour Voltaire - 1, Place des Degrés - 92059 PARIS LA DEFENSE CEDEX, suite a la démission du gérant.
SONT PRESENTS :
INEO,
société anonyme au capital de 106.637.716,80 euros, dont-le-siége-social-est-sis-Tour-Voltaire- l,-Place-des-Degrés 92059 PARIS LA DEFENSE CEDEX, 552 108 797 RCS NANTERRE,
propriétaire de 9.656 parts sociales, ci 9.656 parts représentée par Monsieur Yann ROLLAND
SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET D'ENTREPRISES, société par actions simplifiée au capital de 37.005 euros,
dont le siége social est sis Tour Voltaire - 1, Place des Degrés 92059 PARIS LA DEFENSE CEDEX,
319 242 210 RCS NANTERRE,
propriétaire de 1 part sociale, ci .. 1 part représentée par Monsieur Philippe PETITIMBERT
Total égal au nombre de parts composant le capital social, ci 9.657 parts
Monsieur Laurent DROUGARD, invité par Monsieur Yann ROLLAND a participer a la présente réunion, est présent.
Monsieur Yann ROLLAND, préside l'assemblée
Tous les associés étant présents, l'assemblée est en mesure de délibérer valablement. Elle est déclarée
réguliérement constituée.
Le Président de séance rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission de la gérante, Nomination d'un nouveau gérant, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Laurence POIRIER-DIETZ,de ses fonctions de gérante non associée, remise par lettre en date du 16 avril 2018, a effet du jour de la
présente assemblée.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
présente assemblée.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer a compter de ce jour en qualité de nouveau gérant non
associé, et ce pour une durée illimitée :
Monsieur Laurent DROUGARD
Demeurant 23 bis rue Louis Gandillet 78420 CARRIERES SUR SEINE,
Monsieur Laurent DROUGARD exercera ses fonctions dans la limite des pouvoirs que lui conferent les statuts de la société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Laurent DROUGARD, présent, remercie les associés de la confiance qu'ils lui témoignent, et déclare accepter ce mandat. Il déclare en outre que rien dans sa situation n'est de nature a lui
interdire ou a l'empécher d'exercer ces fonctions. Il déclare enfin n'avoir aucun conflit d'intérét au
regard de l'exercice de ses fonctions de Gérant non associé de la société.
associé, et ce pour une durée illimitée :
Monsieur Laurent DROUGARD
Demeurant 23 bis rue Louis Gandillet 78420 CARRIERES SUR SEINE,
Monsieur Laurent DROUGARD exercera ses fonctions dans la limite des pouvoirs que lui conferent les statuts de la société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Laurent DROUGARD, présent, remercie les associés de la confiance qu'ils lui témoignent, et déclare accepter ce mandat. Il déclare en outre que rien dans sa situation n'est de nature a lui
interdire ou a l'empécher d'exercer ces fonctions. Il déclare enfin n'avoir aucun conflit d'intérét au
regard de l'exercice de ses fonctions de Gérant non associé de la société.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal
pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le
nouveau gérant et les associés.
Pour SETE SAS : Pour INEO S.A :
M.Philippe PETITIMBERT M. Yann ROLLAND
M.Laurent DROUGARD l
Sou
1 nor asoc
1 Signature précédée par la mention < Bon pour acceptation des fonctions de gérant non associé n
pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le
nouveau gérant et les associés.
Pour SETE SAS : Pour INEO S.A :
M.Philippe PETITIMBERT M. Yann ROLLAND
M.Laurent DROUGARD l
Sou
1 nor asoc
1 Signature précédée par la mention < Bon pour acceptation des fonctions de gérant non associé n