ACTIV'TORCY
Acte du 13 octobre 2014
Début de l'acte
RCS : MEAUX Code qreffe : 7701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2003 B 00485
Numéro SIREN : 448 223 735
Nom ou denomination : ACTIV'TORCY
Ce depot a ete enregistre le 13/10/2014 sous le numero de dépot 6793
A le
13007.2014
RED:
ACTIV'TORCY Société a responsabilité limitée au capital de 25 000 euros Sige social : 38-42 avenue Lingenfeld 77200 TORCY
448223735 RCS MEAUX
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2003 B 00485
Numéro SIREN : 448 223 735
Nom ou denomination : ACTIV'TORCY
Ce depot a ete enregistre le 13/10/2014 sous le numero de dépot 6793
A le
13007.2014
RED:
ACTIV'TORCY Société a responsabilité limitée au capital de 25 000 euros Sige social : 38-42 avenue Lingenfeld 77200 TORCY
448223735 RCS MEAUX
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 SEPTEMBRE 2014
L'an deux mille quatorze,
Le 18 septembre,
A 14 h 00,
Les associés de la société ACTIV'TORCY, société à responsabilité limitée au capital de 25 000 euros, divisé en 800 parts de 31,25 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 38-42 avenue Lingenfeld 77200 TORCY, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents ou représentés : Monsieur Maxence CORLOUER, propriétaire de 720 parts sociales Monsieur Renaud CORLOUER, propriétaire de 80 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels plus de la moitié des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Maxence CORLOUER, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée & délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance,
---Nomination d'un- nouveau gérant en remplacement de Monsieur Maxence CORLOUER, démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Décision de changement de gérant certifiée conforme par le représentant légal.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
-- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Le 18 septembre,
A 14 h 00,
Les associés de la société ACTIV'TORCY, société à responsabilité limitée au capital de 25 000 euros, divisé en 800 parts de 31,25 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 38-42 avenue Lingenfeld 77200 TORCY, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents ou représentés : Monsieur Maxence CORLOUER, propriétaire de 720 parts sociales Monsieur Renaud CORLOUER, propriétaire de 80 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels plus de la moitié des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Maxence CORLOUER, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée & délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance,
---Nomination d'un- nouveau gérant en remplacement de Monsieur Maxence CORLOUER, démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Décision de changement de gérant certifiée conforme par le représentant légal.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
-- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Maxence CORLOUER de ses fonctions de gérant notifiée à chacun des associés et décide de nommer en qualité de nouveau gérant :
Monsieur Yann CORLOUER, demeurant 26 rue Gabriel 77185 LOGNES, pour une durée indéterminée.
Monsieur Yann CORLOUER exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Yann CORLOUER déclare qu'il accepte les fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Monsieur Yann CORLOUER, demeurant 26 rue Gabriel 77185 LOGNES, pour une durée indéterminée.
Monsieur Yann CORLOUER exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Yann CORLOUER déclare qu'il accepte les fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les associés et le nouveau gérant.
Maxence CORLOUER Renaud CORLOUER
Yann CORLOUER(1)
ou Qc&k A_4
ncun A gerauF
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les associés et le nouveau gérant.
Maxence CORLOUER Renaud CORLOUER
Yann CORLOUER(1)
ou Qc&k A_4
ncun A gerauF