MAEGHT EDITEUR SA
Acte du 28 février 2022
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1992 B 02974 Numero SIREN : 387 918 287
Nom ou dénomination : MAEGHT EDITEUR SA
Ce depot a ete enregistré le 28/02/2022 sous le numero de depot 9330
DocuSign Envelope ID: 87DA2C51-B61E-475C-9A6E-E2141557F9D3
MAEGHT EDITEUR SA Société anonyme au capital de 6 300 000 euros Siege social : 12 rue Carves - 92120 MONTROUGE 387 918 287 R.C.S. NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1992 B 02974 Numero SIREN : 387 918 287
Nom ou dénomination : MAEGHT EDITEUR SA
Ce depot a ete enregistré le 28/02/2022 sous le numero de depot 9330
DocuSign Envelope ID: 87DA2C51-B61E-475C-9A6E-E2141557F9D3
MAEGHT EDITEUR SA Société anonyme au capital de 6 300 000 euros Siege social : 12 rue Carves - 92120 MONTROUGE 387 918 287 R.C.S. NANTERRE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 29 OCTOBRE 2021
PARTIE ORDINAIRE
VINGT-QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Mixte (en sa partie Ordinaire), aprés avoir entendu lecture du rapport de gestion, prend acte que les mandats des Commissaires aux Comptes Titulaire et Suppléant viennent a expiration a l'issue de la présente Assemblée.
En conséquence, l'Assemblée Générale décide :
0 de procéder au renouvellement de la société :
SEREC-AUDIT
Société par Actions Simplifiée Ayant son siege social : 70 rue Mademoiselle - 75015 PARIS 324 834 399 RCS PARIS
en qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire, pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
de ne pas renouveler le mandat de la société PRIMAUDIT INTERNATIONAL, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant.
En effet, en application de l'article L.823-1, I alinéa 2 du Code de Commerce, la désignation d'un Commissaire aux comptes suppléant n'étant obligatoire que lorsque le Commissaire aux comptes est une personne physique ou une société unipersonnelle.
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Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a la majorité des présents et représentés
DocuSign Envelope ID: 87DA2C51-B61E-475C-9A6E-E2141557F9D3
VINGT-CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Mixte (en sa partie Ordinaire) confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente Assemblée pour procéder a toutes les publications et formalités requises par la loi et les réglements.
Contre 20 538 Pour 20 787
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a la majorité des présents et représentés
Certifié conforme Le Directeur Général Madame Isabelle MAEGHT
DocuSigned by:
Isakelle MaECft1 EAF2B458F84D48A...
2
DocuSign Envelope ID: 87DA2C51-B61E-475C-9A6E-E2141557F9D3
MAEGHT EDITEUR SA Société anonyme au capital de 6 300 000 euros Siege social : 12 rue Carves - 92120 MONTROUGE 387 918 287 R.C.S. NANTERRE
DU 29 OCTOBRE 2021
PARTIE ORDINAIRE
VINGT-QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Mixte (en sa partie Ordinaire), aprés avoir entendu lecture du rapport de gestion, prend acte que les mandats des Commissaires aux Comptes Titulaire et Suppléant viennent a expiration a l'issue de la présente Assemblée.
En conséquence, l'Assemblée Générale décide :
0 de procéder au renouvellement de la société :
SEREC-AUDIT
Société par Actions Simplifiée Ayant son siege social : 70 rue Mademoiselle - 75015 PARIS 324 834 399 RCS PARIS
en qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire, pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
de ne pas renouveler le mandat de la société PRIMAUDIT INTERNATIONAL, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant.
En effet, en application de l'article L.823-1, I alinéa 2 du Code de Commerce, la désignation d'un Commissaire aux comptes suppléant n'étant obligatoire que lorsque le Commissaire aux comptes est une personne physique ou une société unipersonnelle.
DocuSign Envelope ID: 87DA2C51-B61E-475C-9A6E-E2141557F9D3
VINGT-CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Mixte (en sa partie Ordinaire) confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente Assemblée pour procéder a toutes les publications et formalités requises par la loi et les réglements.
Contre 20 538 Pour 20 787
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a la majorité des présents et représentés
Certifié conforme Le Directeur Général Madame Isabelle MAEGHT
DocuSigned by:
Isakelle MaECft1 EAF2B458F84D48A...
2
DocuSign Envelope ID: 87DA2C51-B61E-475C-9A6E-E2141557F9D3
MAEGHT EDITEUR SA Société anonyme au capital de 6 300 000 euros Siege social : 12 rue Carves - 92120 MONTROUGE 387 918 287 R.C.S. NANTERRE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 29 OCTOBRE 2021
PARTIE EXTRAORDINAIRE
VINGT-SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Mixte (en sa partie Extraordinaire), apres avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration en sa partie Extraordinaire et constaté qu'a la suite de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 décidée ce jour (partie Ordinaire de la présente Assemblée), les capitaux propres (qui s'élévent a (2 998 999,41 Euros pour un capital de 6 300 000,00 Euros) sont devenus inférieurs a la moitié dudit capital, décide, conformément aux dispositions de l'article L.225-248 du Code de commerce, qu'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.
L'Assemblée Générale Mixte (en sa partie Extraordinaire) prend acte que sa décision doit faire l'objet des mesures de publicité prévues par la loi et que la Société est tenue, au plus tard a la clture du deuxime exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit le 31 décembre 2023, de réduire son capital d'un montant au moins égal a
celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur des réserves, si, dans ce délai, les capitaux
propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Contre 41 325 Pour
Cette résolution, mise aux voix, est rejetée a l'unanimité des présents et représentés, par voie de conséquence, la dissolution est rejetée
Certifié conforme Le Directeur Général Madame Isabelle MAEGHT
DocuSigned by:
Isakele MaESH1 1 EAF2B458F84D48A..
PARTIE EXTRAORDINAIRE
VINGT-SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Mixte (en sa partie Extraordinaire), apres avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration en sa partie Extraordinaire et constaté qu'a la suite de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 décidée ce jour (partie Ordinaire de la présente Assemblée), les capitaux propres (qui s'élévent a (2 998 999,41 Euros pour un capital de 6 300 000,00 Euros) sont devenus inférieurs a la moitié dudit capital, décide, conformément aux dispositions de l'article L.225-248 du Code de commerce, qu'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.
L'Assemblée Générale Mixte (en sa partie Extraordinaire) prend acte que sa décision doit faire l'objet des mesures de publicité prévues par la loi et que la Société est tenue, au plus tard a la clture du deuxime exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit le 31 décembre 2023, de réduire son capital d'un montant au moins égal a
celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur des réserves, si, dans ce délai, les capitaux
propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Contre 41 325 Pour
Cette résolution, mise aux voix, est rejetée a l'unanimité des présents et représentés, par voie de conséquence, la dissolution est rejetée
Certifié conforme Le Directeur Général Madame Isabelle MAEGHT
DocuSigned by:
Isakele MaESH1 1 EAF2B458F84D48A..