CLIMACIEL
Acte du 6 juin 2012
Début de l'acte
itsZ3 CLIMACIEL CSETFE Société à responsabilité limitée C@pital Social : 36.000 euros ::. 22 Siége social : 100 boulevard Louis Armand ZI DES CHANOUX 98330 NEUILLY SUR MARNE TRIBUNALDE COMMERCE RCS BOBIGNY 511 427 494 DE PDRIMY Sonc-St-Denis)
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 16 AVRIL 2012
L'An deux mil douze et ie 16 avril à 16 heures, les associés de ia société CLIMACIEL se sont réunis au siége social, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Michel SERFATI, gérant non associé.
Monsieur le Président constate que sont égaiement présents :
- Madame Caroie ZAKINE propriétaire de 18.000 parts sociales - Monsieur Laurent BENAROUCH propriétaire de 18.000 parts sociales
Monsieur ie Président déclare que l'assemblée étant ainsi en mesure de valablement délibérer est déclarée réguliérement constituée.
Monsieur ie Président rappelle que l'assembiée est appeiée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Monsieur ie Président rappelle que l'assembiée générale est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- démission du gérant - quitus a la gérance - nomination d'un gérant - pouvoirs
Puis, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny : dépt N°11523 en date du 06/06/2012
Diverses observations sont échangées, puis personne ne demandant plus la parole, la résolution figurant à l'ordre du jour est mise aux voix :
L'An deux mil douze et ie 16 avril à 16 heures, les associés de ia société CLIMACIEL se sont réunis au siége social, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Michel SERFATI, gérant non associé.
Monsieur le Président constate que sont égaiement présents :
- Madame Caroie ZAKINE propriétaire de 18.000 parts sociales - Monsieur Laurent BENAROUCH propriétaire de 18.000 parts sociales
Monsieur ie Président déclare que l'assemblée étant ainsi en mesure de valablement délibérer est déclarée réguliérement constituée.
Monsieur ie Président rappelle que l'assembiée est appeiée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Monsieur ie Président rappelle que l'assembiée générale est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- démission du gérant - quitus a la gérance - nomination d'un gérant - pouvoirs
Puis, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny : dépt N°11523 en date du 06/06/2012
Diverses observations sont échangées, puis personne ne demandant plus la parole, la résolution figurant à l'ordre du jour est mise aux voix :
PREMIERE RESOLUTION
La coliectivité des associés prend acte de la démission de Monsieur Michel SERFATI de ses fonctions de gérant à compter de ce jour.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne à la gérance, quitus de l'exécution de son mandat jusqu'a la date de ce jour.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, décide de nommer a compter de ce jour, en rempiacement du gérant démissionnaire pour une durée illimitée :
- Monsieur Laurent BENAROUCH, Né le 15 mars 1966 à Bobigny de nationalité francaise, Demeurant 58 rue de Guingamd 92300 LEVALLOIS PERRET,
Monsieur Laurent BENAROUCH présent à ia réunion, en acceptant les fonctions qui viennent de lui étre conférées, déclare ne faire l'objet d'aucune mesure ni incompatibilité susceptible de lui interdire l'exercice desdites fonctions.
La collectivité des associés confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés Iecture, a été signé par tous les associés.
Carole ZAKINE Laurent BENAROUCH
Bon Povn Alaptaton d3 ToncTIon de &Eikn T
- Monsieur Laurent BENAROUCH, Né le 15 mars 1966 à Bobigny de nationalité francaise, Demeurant 58 rue de Guingamd 92300 LEVALLOIS PERRET,
Monsieur Laurent BENAROUCH présent à ia réunion, en acceptant les fonctions qui viennent de lui étre conférées, déclare ne faire l'objet d'aucune mesure ni incompatibilité susceptible de lui interdire l'exercice desdites fonctions.
La collectivité des associés confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés Iecture, a été signé par tous les associés.
Carole ZAKINE Laurent BENAROUCH
Bon Povn Alaptaton d3 ToncTIon de &Eikn T