GERA NIUM
Acte du 26 mars 2024
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2008 B 02550 Numero SIREN : 503 558 694
Nom ou dénomination : GERA NIUM
Ce depot a ete enregistré le 26/03/2024 sous le numero de depot 14017
GERA NIUM S.A.R.L. au capital de 25 500,00 Euros Siege s0cial : 102 rue Roque de Fillol - 92800 PUTEAUX RCS NANTERRE 503 558 694
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2008 B 02550 Numero SIREN : 503 558 694
Nom ou dénomination : GERA NIUM
Ce depot a ete enregistré le 26/03/2024 sous le numero de depot 14017
GERA NIUM S.A.R.L. au capital de 25 500,00 Euros Siege s0cial : 102 rue Roque de Fillol - 92800 PUTEAUX RCS NANTERRE 503 558 694
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 18/03/2024
Le 18/03/2024, a 10 heures,
Madame Valérie LEGRAND, détenant 67 parts sociales, Madame Sarah TARTARIN, détenant 18 parts sociales,
associées de la société GERA NIUM, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associées présentes à laquelle sont annexés les pouvoirs des associées représentés.
Madame Valérie LEGRAND préside la séance en qualité de Gérante associée.
La présidente de séance constate que les associées présents ou représentés possedent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.
La présidente de séance rappelle que l'Assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission de la gérante en poste a effet au 01/04/2024 ; Nomination d'une nouvelle gérante, Madame Sarah Tartarin Pouvoirs pour les formalités
La présidente de séance dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
Les statuts,
Le texte des résolutions soumises a l'approbation de l'Assemblée.
Diverses observations sont échangées entre les membres de l'assemblée. Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.
Résolution n° 1
La Collectivité des associés donne acte a la gérance :
de ce que les dispositions des statuts concernant la convocation de l'assemblée a bien été respectée, et dispense la gérante de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
/..
Résolution n° 2
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Madame Valérie LEGRAND pour convenances personnelles, dont les fonctions de gérante prendront fin au 31 mars 2024.
L'Assemblée Générale décide de nommer, à compter du 1e avril 2024, en son remplacement et pour une durée indéterminée :
Madame Sarah TARTARIN, demeurant 37 rue de Stalingrad 92000 NANTERRE, née le 07/06/1991 a Poitiers (86), de nationalité francaise,
Madame Sarah TARTARIN qui accepte et déclare n'étre frappée d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de lui interdire l'acces a ses fonctions.
Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et l'article 11 des statuts.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Résolution n°3
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent proces. verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la présidente de séance et par les associées présentes.
Madame Sarah TARTARIN Madame Valérie LEGRAND Signature précédée de-lamention Associée "Bon pour acceptationdesfonctions de gérante"
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Le 18/03/2024, a 10 heures,
Madame Valérie LEGRAND, détenant 67 parts sociales, Madame Sarah TARTARIN, détenant 18 parts sociales,
associées de la société GERA NIUM, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associées présentes à laquelle sont annexés les pouvoirs des associées représentés.
Madame Valérie LEGRAND préside la séance en qualité de Gérante associée.
La présidente de séance constate que les associées présents ou représentés possedent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.
La présidente de séance rappelle que l'Assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission de la gérante en poste a effet au 01/04/2024 ; Nomination d'une nouvelle gérante, Madame Sarah Tartarin Pouvoirs pour les formalités
La présidente de séance dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
Les statuts,
Le texte des résolutions soumises a l'approbation de l'Assemblée.
Diverses observations sont échangées entre les membres de l'assemblée. Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.
Résolution n° 1
La Collectivité des associés donne acte a la gérance :
de ce que les dispositions des statuts concernant la convocation de l'assemblée a bien été respectée, et dispense la gérante de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
/..
Résolution n° 2
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Madame Valérie LEGRAND pour convenances personnelles, dont les fonctions de gérante prendront fin au 31 mars 2024.
L'Assemblée Générale décide de nommer, à compter du 1e avril 2024, en son remplacement et pour une durée indéterminée :
Madame Sarah TARTARIN, demeurant 37 rue de Stalingrad 92000 NANTERRE, née le 07/06/1991 a Poitiers (86), de nationalité francaise,
Madame Sarah TARTARIN qui accepte et déclare n'étre frappée d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de lui interdire l'acces a ses fonctions.
Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et l'article 11 des statuts.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Résolution n°3
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent proces. verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la présidente de séance et par les associées présentes.
Madame Sarah TARTARIN Madame Valérie LEGRAND Signature précédée de-lamention Associée "Bon pour acceptationdesfonctions de gérante"
S ZN>