DIAMECANS
Acte du 26 août 2008
Début de l'acte
Duplicata
RECEPISSE DE DEPOT :GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUCON
114, BLD DE COURTAIS 03100 MONTLUCON MINITEL : 36.17 INFOGREFFE INTERNET : www.infogreffe.fr TEL :04.70.05.05.40 -
SCP LAMY (m souche)
40 rue Bonnel
69484 LYON CEDEX 03
V/REF : m souche N/REF : 2003 B 20 / 2008-A-550
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTLUCON certifie qu'il a recu le 26/08/2008
P.V. d'assemblée du 17/07/2008 - Changement de Président
Concernant la société
DIAMECANS Société par actions simplifiée Bel Air 03410 Saint-Victor
Le dépt a été enregistré sous le numéro 2008-A-550 le 26/08/2008
R.C.S. MONTLUCON 447 523 424 (2003 B 20)
Fait a MONTLUCON le 26/08/2008.
Le Greffier
Le mot "ORIGINAL" ci-dessus signifie que vous etes en présence d'un original émanant du greffe
DIAMECANS
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros Siége social : Be1 Air - 03410 SAINT VICTOR
R.C.S. MONTLUCON 447 523 424
RECEPISSE DE DEPOT :GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUCON
114, BLD DE COURTAIS 03100 MONTLUCON MINITEL : 36.17 INFOGREFFE INTERNET : www.infogreffe.fr TEL :04.70.05.05.40 -
SCP LAMY (m souche)
40 rue Bonnel
69484 LYON CEDEX 03
V/REF : m souche N/REF : 2003 B 20 / 2008-A-550
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTLUCON certifie qu'il a recu le 26/08/2008
P.V. d'assemblée du 17/07/2008 - Changement de Président
Concernant la société
DIAMECANS Société par actions simplifiée Bel Air 03410 Saint-Victor
Le dépt a été enregistré sous le numéro 2008-A-550 le 26/08/2008
R.C.S. MONTLUCON 447 523 424 (2003 B 20)
Fait a MONTLUCON le 26/08/2008.
Le Greffier
Le mot "ORIGINAL" ci-dessus signifie que vous etes en présence d'un original émanant du greffe
DIAMECANS
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros Siége social : Be1 Air - 03410 SAINT VICTOR
R.C.S. MONTLUCON 447 523 424
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 17 JUlLLET 2008
L'an deux mille huit, Le 17 juillet, A 9heures
La société KISSLING sWISs sW!TCHES AG. société anonyme au capital de 100 000 francs suisses, dont le siege social est Dunantstrasse 12- 8570 WEINFEtDEN, sUlssE, immatriculée au Registre du commerce de Thurgovie, sous le numéro CH- 440.3.015.903-0,
Représentée par Monsieur Ulrich KNAPP, agissant en qualité de Président Directeur Général,
Associée unique de la société D1AMECANS
A pris les décisions suivantes :
- Nomination d'un nouveau Président. - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
L'an deux mille huit, Le 17 juillet, A 9heures
La société KISSLING sWISs sW!TCHES AG. société anonyme au capital de 100 000 francs suisses, dont le siege social est Dunantstrasse 12- 8570 WEINFEtDEN, sUlssE, immatriculée au Registre du commerce de Thurgovie, sous le numéro CH- 440.3.015.903-0,
Représentée par Monsieur Ulrich KNAPP, agissant en qualité de Président Directeur Général,
Associée unique de la société D1AMECANS
A pris les décisions suivantes :
- Nomination d'un nouveau Président. - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
PREMIERE DECISION
L'associée unique prend acte de la démission de Monsieur Jean-Thierry CATRICE de son mandat de Président qui prend effet a la date de ce jour.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique décide de nommer Monsieur Ulrich KNAPP, demeurant & D 71686 Remseck, wasenstrasse 81/1 en tant que nouveau Président de la société.
TROISIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent proces-verbal.
Pour la société KISSLING SWISS sWITCHES AG
Monsieur Ulrich KNAPP
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent proces-verbal.
Pour la société KISSLING SWISS sWITCHES AG
Monsieur Ulrich KNAPP