U-LOGISTIQUE
Acte du 17 août 2022
Début de l'acte
RCS: NANTES
Code greffe : 4401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2015 B 02778 Numero SIREN : 810 146 563
Nom ou dénomination : U-LOGISTIQUE
Ce depot a ete enregistré le 17/08/2022 sous le numero de depot 13836
LOG
U-LOGISTIQUE Société par actions simplifiée au capital de 152 850 000 euros Siége social : Place des Pléiades Zl Belle Etoile Antarés 44470 CARQUEFOU 810 146563 RCS NANTES
******
Code greffe : 4401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2015 B 02778 Numero SIREN : 810 146 563
Nom ou dénomination : U-LOGISTIQUE
Ce depot a ete enregistré le 17/08/2022 sous le numero de depot 13836
LOG
U-LOGISTIQUE Société par actions simplifiée au capital de 152 850 000 euros Siége social : Place des Pléiades Zl Belle Etoile Antarés 44470 CARQUEFOU 810 146563 RCS NANTES
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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION EN DATE DU 30 MARS 2022
L'an deux mille vingt-deux, Et le trente mars, A quinze heures,
Les membres du Conseil d'administration de la société U-LOGISTIQUE se sont réunis a Parc Tertiaire Icade 20 rue d'Arcueil 94150 RUNGIS et par visio-conférence conformément aux dispositions de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 relative aux modes de réunion et de prise de décisions des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction, sur convocation du Président.
Il résulte du registre de présence qu'a cette réunion :
Sont présents ou représentés : Monsieur Christophe BARANGER, Président du Conseil d'administration (...)
Sont absents et excusés : (.)
Monsieur Christophe BARANGER, préside la séance en qualité de Président du conseil d'administration. (...).
Le Président constate que le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer.
Le Président rappelle que le Conseil d'Administration est réuni pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : (...) - Prise d'acte de la démission d'un administrateur, (...)
VII. PRISE D'ACTE DE LA DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Jean Michel GANAYE de son mandat d'administrateur à compter du 30 novembre 2021et lui renouvelle ses remerciements pour sa collaboration au cours de ces derniéres années, ainsi que pour son implication. Le Président expose qu'en raison cette démission un siége d'administrateur est rendu vacant.
(.)
Le Conseil ne souleve pas de questions diverses.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée.
De: tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et un Administrateur.
EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Monsieur Christophe BARANGER
L'an deux mille vingt-deux, Et le trente mars, A quinze heures,
Les membres du Conseil d'administration de la société U-LOGISTIQUE se sont réunis a Parc Tertiaire Icade 20 rue d'Arcueil 94150 RUNGIS et par visio-conférence conformément aux dispositions de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 relative aux modes de réunion et de prise de décisions des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction, sur convocation du Président.
Il résulte du registre de présence qu'a cette réunion :
Sont présents ou représentés : Monsieur Christophe BARANGER, Président du Conseil d'administration (...)
Sont absents et excusés : (.)
Monsieur Christophe BARANGER, préside la séance en qualité de Président du conseil d'administration. (...).
Le Président constate que le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer.
Le Président rappelle que le Conseil d'Administration est réuni pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : (...) - Prise d'acte de la démission d'un administrateur, (...)
VII. PRISE D'ACTE DE LA DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Jean Michel GANAYE de son mandat d'administrateur à compter du 30 novembre 2021et lui renouvelle ses remerciements pour sa collaboration au cours de ces derniéres années, ainsi que pour son implication. Le Président expose qu'en raison cette démission un siége d'administrateur est rendu vacant.
(.)
Le Conseil ne souleve pas de questions diverses.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée.
De: tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et un Administrateur.
EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Monsieur Christophe BARANGER