U-WEB
Acte du 28 juillet 2023
Début de l'acte
RCS : VILLEFRANCHE -TARARE
Code greffe : 6903
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 00494 Numero SIREN : 534 409 883
Nom ou dénomination : U-WEB
Ce depot a ete enregistré le 28/07/2023 sous le numero de dep0t A2023/002647
U-WEB
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 30 000 @
SIEGE SOCIAL : THIZY (69240) 124, AVENUE DES GRANGES
ZA LES PORTES DU BEAUJOLAIS - BOURG DE THIZY
534 409 883 RCS VILLEFRANCHE-TARARE
Code greffe : 6903
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 00494 Numero SIREN : 534 409 883
Nom ou dénomination : U-WEB
Ce depot a ete enregistré le 28/07/2023 sous le numero de dep0t A2023/002647
U-WEB
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 30 000 @
SIEGE SOCIAL : THIZY (69240) 124, AVENUE DES GRANGES
ZA LES PORTES DU BEAUJOLAIS - BOURG DE THIZY
534 409 883 RCS VILLEFRANCHE-TARARE
EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 30 JUIN 2023
Le 30 juin 2023, à 11 heures les associés d'U-WEB (la < Société >) se sont réunis dans les locaux d'u10Corp situés a Lyon (69009) 1, place Verrazzano en Assemblée Générale ordinaire, sur convocation de la gérance, faite par lettre recommandée en date du 15 juin 2023.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Sont présents :
Joél DESMARIS, propriétaire de... 1 470 parts sociales
U10 Corp, propriétaire de.... 1 530 parts sociales
Soit un total de : 3 000 parts sociales
Sur les 3 000 parts sociales composant le capital social
[...]
Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
[..]
Nomination d'un co-Gérant,
[..]
Pouvoirs pour formalités.
[..]
Le 30 juin 2023, à 11 heures les associés d'U-WEB (la < Société >) se sont réunis dans les locaux d'u10Corp situés a Lyon (69009) 1, place Verrazzano en Assemblée Générale ordinaire, sur convocation de la gérance, faite par lettre recommandée en date du 15 juin 2023.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Sont présents :
Joél DESMARIS, propriétaire de... 1 470 parts sociales
U10 Corp, propriétaire de.... 1 530 parts sociales
Soit un total de : 3 000 parts sociales
Sur les 3 000 parts sociales composant le capital social
[...]
Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
[..]
Nomination d'un co-Gérant,
[..]
Pouvoirs pour formalités.
[..]
CINQUIEME RÉSOLUTION
1. Nomination de Anne TANTARDINI aux fonctions de co-Gérant
L'assemblée générale décide de nommer Anne TANTARDINI, domiciliée a Lyon (69009), 1 place
Verrazzano, qui accepte, aux fonctions de co-gérant de la Société (le < co-Gérant >) et ce, pour une durée indéterminée à compter du 3 juillet 2023.
Le co-Gérant restera en fonctions jusqu'a décision contraire de la collectivité des associés ou démission.
1
2. Pouvoirs du Gérant
Le co-Gérant assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera la Société dans ses rapports avec les tiers.
Sous réserve des pouvoirs que la loi et les statuts attribuent expressément aux associés, le co-Gérant sera investi a l'égard des tiers, dans la limite de l'objet social, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Le co-Gérant exercera ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'associés.
3. Limitation de pouvoirs
Conformément aux dispositions de l'article 18.2 des statuts, a titre de réglement d'ordre interne, sans gue cette clause puisse etre opposée aux tiers ni invoauée par eux, les opérations suivantes devront
étre préalablement autorisées par décision collective ordinaire des associés :
- achat, vente, échange ou apport de toutes immobilisations pour un montant supérieur à 5o 0oo €,
décisions concernant les locaux d'exploitation,
contrats ou accords commerciaux importants dépassant le cours normal des affaires,
souscription et résiliation des contrats d'assurances,
embauche, modification et rupture des contrats de travail des salariés dépassant une rémunération
annuelle brute de 40 000 £ fixation de leurs fonctions et de leur rémunération directe et indirecte,
achat, vente, échange ou apport des immeubles ou, fonds de commerces de la société, constitution de garanties (hypotheques nantissements...) sur les biens sociaux, toutes cautions, avals ou
garanties donnés au nom de la Société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée Pour : 1 530 Contre : 0 Abstention : 1 470
[...]
L'assemblée générale décide de nommer Anne TANTARDINI, domiciliée a Lyon (69009), 1 place
Verrazzano, qui accepte, aux fonctions de co-gérant de la Société (le < co-Gérant >) et ce, pour une durée indéterminée à compter du 3 juillet 2023.
Le co-Gérant restera en fonctions jusqu'a décision contraire de la collectivité des associés ou démission.
1
2. Pouvoirs du Gérant
Le co-Gérant assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera la Société dans ses rapports avec les tiers.
Sous réserve des pouvoirs que la loi et les statuts attribuent expressément aux associés, le co-Gérant sera investi a l'égard des tiers, dans la limite de l'objet social, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Le co-Gérant exercera ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'associés.
3. Limitation de pouvoirs
Conformément aux dispositions de l'article 18.2 des statuts, a titre de réglement d'ordre interne, sans gue cette clause puisse etre opposée aux tiers ni invoauée par eux, les opérations suivantes devront
étre préalablement autorisées par décision collective ordinaire des associés :
- achat, vente, échange ou apport de toutes immobilisations pour un montant supérieur à 5o 0oo €,
décisions concernant les locaux d'exploitation,
contrats ou accords commerciaux importants dépassant le cours normal des affaires,
souscription et résiliation des contrats d'assurances,
embauche, modification et rupture des contrats de travail des salariés dépassant une rémunération
annuelle brute de 40 000 £ fixation de leurs fonctions et de leur rémunération directe et indirecte,
achat, vente, échange ou apport des immeubles ou, fonds de commerces de la société, constitution de garanties (hypotheques nantissements...) sur les biens sociaux, toutes cautions, avals ou
garanties donnés au nom de la Société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée Pour : 1 530 Contre : 0 Abstention : 1 470
[...]
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée Pour : 3 000
Contre : 0 Abstention : 0
Pour extrait certifié conforme Thierry LIEVRE - Gérant
2
Thierry Lievre 1, place Giovanni Da Verrazzano 69009 Lyon
[...]
Lyon,le 1er juillet 2023
[...l
Objet : Démission des fonctions de gérant
Messieurs,
Je fais suite a l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société U-WEB (la < Société >)
[...]
Ainsi, je vous informe de ma démission de mes fonctions de gérant de la Société avec effet au 2 juillet 2023 a 23h59.
Je confére tous pouvoirs a toute personne pour remplir toutes formalités de publicité ou autres
prescrites par la loi.
Je vous prie d agréer, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées
Fait a Lyon, en deux (2) exemplaires originaux, le 1er juillet 2023
Thierry Lievre
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée Pour : 3 000
Contre : 0 Abstention : 0
Pour extrait certifié conforme Thierry LIEVRE - Gérant
2
Thierry Lievre 1, place Giovanni Da Verrazzano 69009 Lyon
[...]
Lyon,le 1er juillet 2023
[...l
Objet : Démission des fonctions de gérant
Messieurs,
Je fais suite a l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société U-WEB (la < Société >)
[...]
Ainsi, je vous informe de ma démission de mes fonctions de gérant de la Société avec effet au 2 juillet 2023 a 23h59.
Je confére tous pouvoirs a toute personne pour remplir toutes formalités de publicité ou autres
prescrites par la loi.
Je vous prie d agréer, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées
Fait a Lyon, en deux (2) exemplaires originaux, le 1er juillet 2023
Thierry Lievre