LABORATOIRES GRUNENTHAL
Acte du 23 novembre 2022
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1998 B 00528 Numero SIREN : 334 558 970
Nom ou dénomination : LABORATOIRES GRUNENTHAL
Ce depot a ete enregistré le 23/11/2022 sous le numero de depot 51687
(Seule la version francaise fait foi) (Only the French version shall prevail)
LABORATOIRES GRÜNENTHAL LABORATOIRES GRÜNENTHAL
A French simplified joint-stock company ("Société par actions simplifiée") Société par actions simplifiée au capital de 4.950.000 euros With a share capital of 4,950,000 euro Siége social : Immeuble Eureka - 19, rue Ernest Renan, 92000 Nanterre Registered office : Immeuble Eureka -19, rue Ernest Renan, 92000 Nanterre 334 558 970 R.C.S. Nanterre 334 558 970 RCS Nanterre (la < Société >) (the "Company")
![]()
La société Grûnenthal GmbH, société de droit allemand, ("Gesellschaft mit The company Grûnenthal GmbH, incorporated and existing under the law of beschrànkter Haftung"), Germany ("Gesellschaft mit beschrànkter Haftung"),
Seule associée de la Société dont elle détient la totalité des 330.000 actions Sole shareholder of the Company in which it holds all of the 330,000 shares composant le capital social, composing the share capital,
Aprés avoir déclaré que : After having declared that:
Par lettre en date du 20 octobre 2022, la société Ernst & Young et Autres, By letter dated 20 October 2022, the company Ernest and Young et commissaire aux comptes titulaire, a notifié à la Société sa démission de Autres, statutory auditor, notified the Company of its resignation from its son mandat avec effet immédiat, office with immediate effect;
Madame Catherine Boudés, pharmacien responsable titulaire, a été dûment Mrs Catherine Boudés, chief pharmacist, was duly informed of these informée des présentes décisions ; decisions; Madame Pauline Penigault et Monsieur Louis Millot, membres du comité Mrs Pauline Penigault and Mr Louis Millot, representatives of the social social et économique, ont été dament informé des présentes décisions. and economic committee, were duly informed of these decisions. A pris les décisions ci-aprés sur l'ordre du jour suivant : Took the decisions below on the following agenda:
Nomination de la société Deloitte en qualité de commissaire aux comptes en Appointment of Deloitte as statutory auditor in place of Ernst & remplacement de la société Ernst & Young Audit, démissionnaire ; Young Audit, resigning statutory auditor, Pouvoirs pour effectuer les formalités. Powers to carry out legal formalities.
***
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1998 B 00528 Numero SIREN : 334 558 970
Nom ou dénomination : LABORATOIRES GRUNENTHAL
Ce depot a ete enregistré le 23/11/2022 sous le numero de depot 51687
(Seule la version francaise fait foi) (Only the French version shall prevail)
LABORATOIRES GRÜNENTHAL LABORATOIRES GRÜNENTHAL
A French simplified joint-stock company ("Société par actions simplifiée") Société par actions simplifiée au capital de 4.950.000 euros With a share capital of 4,950,000 euro Siége social : Immeuble Eureka - 19, rue Ernest Renan, 92000 Nanterre Registered office : Immeuble Eureka -19, rue Ernest Renan, 92000 Nanterre 334 558 970 R.C.S. Nanterre 334 558 970 RCS Nanterre (la < Société >) (the "Company")
Seule associée de la Société dont elle détient la totalité des 330.000 actions Sole shareholder of the Company in which it holds all of the 330,000 shares composant le capital social, composing the share capital,
Aprés avoir déclaré que : After having declared that:
Par lettre en date du 20 octobre 2022, la société Ernst & Young et Autres, By letter dated 20 October 2022, the company Ernest and Young et commissaire aux comptes titulaire, a notifié à la Société sa démission de Autres, statutory auditor, notified the Company of its resignation from its son mandat avec effet immédiat, office with immediate effect;
Madame Catherine Boudés, pharmacien responsable titulaire, a été dûment Mrs Catherine Boudés, chief pharmacist, was duly informed of these informée des présentes décisions ; decisions; Madame Pauline Penigault et Monsieur Louis Millot, membres du comité Mrs Pauline Penigault and Mr Louis Millot, representatives of the social social et économique, ont été dament informé des présentes décisions. and economic committee, were duly informed of these decisions. A pris les décisions ci-aprés sur l'ordre du jour suivant : Took the decisions below on the following agenda:
Nomination de la société Deloitte en qualité de commissaire aux comptes en Appointment of Deloitte as statutory auditor in place of Ernst & remplacement de la société Ernst & Young Audit, démissionnaire ; Young Audit, resigning statutory auditor, Pouvoirs pour effectuer les formalités. Powers to carry out legal formalities.
***
PREMIERE DECISION FIRST DECISION
L'associé unique, prenant acte de la démission de la société Ernst & Young The sole shareholder, after having noted the resignation of Ernst & Young Audit de son mandat de commissaire aux comptes de la Société décide de Audit, from its office as statutory of the Company decided to appoint:
nommer :
Deloitte & Associés, société par actions simplifiée (simplified joint stock Deloitte & Associés, société par actions simplifiée dont le siége socia est sis 6, place de la Pyramide, 92908 Paris La Défense cedex, company) whose registered office is located at 6, place de la Pyramide, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous 92908 Paris La Défense cedex, registered with the Nanterre trade and le numéro 572 058 041, companies register under number 572 058 041,
En qualité de commissaire aux comptes pour la durée du mandat de son as statutory auditor, for the remaining term of its predecessor I, i.e., until the prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'associé unique au cours end of the meeting during which it will be called upon to approve the annual de laquelle il sera appelé à statuer sur les comptes annuels de l'exercice clos .accounts for the fiscal year ending on 31 December 2025.
le 31 décembre 2025
nommer :
Deloitte & Associés, société par actions simplifiée (simplified joint stock Deloitte & Associés, société par actions simplifiée dont le siége socia est sis 6, place de la Pyramide, 92908 Paris La Défense cedex, company) whose registered office is located at 6, place de la Pyramide, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous 92908 Paris La Défense cedex, registered with the Nanterre trade and le numéro 572 058 041, companies register under number 572 058 041,
En qualité de commissaire aux comptes pour la durée du mandat de son as statutory auditor, for the remaining term of its predecessor I, i.e., until the prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'associé unique au cours end of the meeting during which it will be called upon to approve the annual de laquelle il sera appelé à statuer sur les comptes annuels de l'exercice clos .accounts for the fiscal year ending on 31 December 2025.
le 31 décembre 2025
DEUXIEME DECISION SECOND DECISION
L'associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou The sole shareholder decided to grant full powers to the bearer of an original
d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de an extract or a copy of these minutes, to perform all requested formalities of dépôt, de publicité et autres requises. registration, publicity, deposit, and other.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui a été signé, par Of all the above, this deed has been drawn up and signed by the Sole l'Associé Unique. Shareholder.
GRûNENTHAL GmbH
M. Mario G6ldbach and M. Klaus GERDES
d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de an extract or a copy of these minutes, to perform all requested formalities of dépôt, de publicité et autres requises. registration, publicity, deposit, and other.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui a été signé, par Of all the above, this deed has been drawn up and signed by the Sole l'Associé Unique. Shareholder.
GRûNENTHAL GmbH
M. Mario G6ldbach and M. Klaus GERDES