N -GHY
Acte du 15 juin 2011
Début de l'acte
A &9& RIBUNAL DE COMMERC D'ALBI DEPOT DU
i 5 JUIN 2O11 N-GHY
Société anonyme a Conseil d'administration AU GREFFE au capital de 232.440 euros Siege social : Z.1. Montplaisir - Site Saint Antoine 51 Rue Isaac Newton 81000 ALBI 440 411 270 RCS ALBI
i 5 JUIN 2O11 N-GHY
Société anonyme a Conseil d'administration AU GREFFE au capital de 232.440 euros Siege social : Z.1. Montplaisir - Site Saint Antoine 51 Rue Isaac Newton 81000 ALBI 440 411 270 RCS ALBI
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 6 AVRIL 2011
Le 06 avril 2011, a 12 heures 15, le Conseil d'administration s'est réuni, au siege social, sur convocation de son Président.
Sont présents et ont signé le registre de présence :
- Monsieur Didier GROUSET
La séance est présidée par Monsieur Florian GROUSET, Président du Conseil d'Administration qui participe a la réunion par un moyen de télécommunication (conférence téléphonique)
Le président constate que conformément à l'article 22 des statuts, lui-méme et Monsieur David MAIGNE participent à la réunion par un moyen de télécommunication (conférence téléphonique). Ils sont donc réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité
Le président constate que M Philippe MARTY est absent. Il constate cependant que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.
Puis, le Président rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur les questions suivantes figurant & T'ordre du jour :
Analyse en vue de la révocation éventuelle du Directeur Général : audition de M Philippe Marty :
1/ - Analyse en vue de la révocation éventuelle du Directeur Général : audition de M Philippe Marty
Le président donne ensuite lecture de la lettre recommandée qu'il a recue le mardi 6 avril 2011 (jointe en annexe à ce PV de CA) et dans laquelle M Philippe Marty annonce démissionner de son poste de Directeur Général.
Le conseil d'administration prend acte de la démission de M Philippe Marty de son poste de Directeur Général.
Aprés échange de points de vue, le Président propose que le conseil d'administration se donne trois semaines à un mois pour identifier une personne présentant un bon profil pour occuper le poste de Directeur Général et en acceptant les missions.
Dans cette attente, le président cumulera les responsabilités de Président et de Directeur Général. Toutefois, pour une meilleure efficacité, le président donne sa délégation de signature et son pouvoir de représentation locale a M Didier Grouset qui l'accepte.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée & 13 h.
Il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprs lecture, a été signé par le Président de séance et un administrateur.
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Sont présents et ont signé le registre de présence :
- Monsieur Didier GROUSET
La séance est présidée par Monsieur Florian GROUSET, Président du Conseil d'Administration qui participe a la réunion par un moyen de télécommunication (conférence téléphonique)
Le président constate que conformément à l'article 22 des statuts, lui-méme et Monsieur David MAIGNE participent à la réunion par un moyen de télécommunication (conférence téléphonique). Ils sont donc réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité
Le président constate que M Philippe MARTY est absent. Il constate cependant que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.
Puis, le Président rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur les questions suivantes figurant & T'ordre du jour :
Analyse en vue de la révocation éventuelle du Directeur Général : audition de M Philippe Marty :
1/ - Analyse en vue de la révocation éventuelle du Directeur Général : audition de M Philippe Marty
Le président donne ensuite lecture de la lettre recommandée qu'il a recue le mardi 6 avril 2011 (jointe en annexe à ce PV de CA) et dans laquelle M Philippe Marty annonce démissionner de son poste de Directeur Général.
Le conseil d'administration prend acte de la démission de M Philippe Marty de son poste de Directeur Général.
Aprés échange de points de vue, le Président propose que le conseil d'administration se donne trois semaines à un mois pour identifier une personne présentant un bon profil pour occuper le poste de Directeur Général et en acceptant les missions.
Dans cette attente, le président cumulera les responsabilités de Président et de Directeur Général. Toutefois, pour une meilleure efficacité, le président donne sa délégation de signature et son pouvoir de représentation locale a M Didier Grouset qui l'accepte.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée & 13 h.
Il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprs lecture, a été signé par le Président de séance et un administrateur.
COPIE CERTIFIÉE CONFORME