N -GHY
Acte du 29 mars 2011
Début de l'acte
1 502 TRIBUNALD
2 4 MA 1l N-GHY
Société anonyme a Conseil d'administration Ali au capital de 232.440 euros
Siége social : ZI. Montplaisir - Site Saint Antoine 51 Rue Isaac Newton 81000 ALBI 440 411 270 RCS ALBI
EXTRAIT
DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 MARS 2011
Le 9 Mars 2011, a 14 heures, le Conseil d'administration s'est réuni, au siege social, sur convocation de son Président.
Sont présents et ont signé le registre de présence :
Monsieur Florian GROUSET Monsieur Philippe MARTY Monsieur Didier GROUSET
Monsieur David MAIGNE est absent, représenté par Monsieur Didier GROUSET en vertu d'un pouvoir en date du 7 mars 2010.
La séance est présidée par Monsieur Florian GROUSET, Président du Conseil d'Administration
I1 constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.
Puis, le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur les questions suivantes figurant a Tordre du jour :
Modification du conseil d'administration ;
3/ - Modifications du conseil d'administration
Le président expose que Monsieur Pierre-Emmanuel SARRE a adressé a la société, le 20 février 201 1. une lettre de démission de ses fonctions d'administrateur prenant effet a cette méme date.
Aprés discussion et échange de vues, le conseil d'administration décide de ne pas pourvoir a son remplacement et constate que le conseil d'administration est désormais composé de 4 membres.
Plus rien n'tant & l'ordre du jour, la séance est levée a 16 heures 30.
I1 a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président de séance et les administrateurs présents. COPIE CERTIFIÉE/CONFORME
t psla&i1
2 4 MA 1l N-GHY
Société anonyme a Conseil d'administration Ali au capital de 232.440 euros
Siége social : ZI. Montplaisir - Site Saint Antoine 51 Rue Isaac Newton 81000 ALBI 440 411 270 RCS ALBI
EXTRAIT
DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 MARS 2011
Le 9 Mars 2011, a 14 heures, le Conseil d'administration s'est réuni, au siege social, sur convocation de son Président.
Sont présents et ont signé le registre de présence :
Monsieur Florian GROUSET Monsieur Philippe MARTY Monsieur Didier GROUSET
Monsieur David MAIGNE est absent, représenté par Monsieur Didier GROUSET en vertu d'un pouvoir en date du 7 mars 2010.
La séance est présidée par Monsieur Florian GROUSET, Président du Conseil d'Administration
I1 constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.
Puis, le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur les questions suivantes figurant a Tordre du jour :
Modification du conseil d'administration ;
3/ - Modifications du conseil d'administration
Le président expose que Monsieur Pierre-Emmanuel SARRE a adressé a la société, le 20 février 201 1. une lettre de démission de ses fonctions d'administrateur prenant effet a cette méme date.
Aprés discussion et échange de vues, le conseil d'administration décide de ne pas pourvoir a son remplacement et constate que le conseil d'administration est désormais composé de 4 membres.
Plus rien n'tant & l'ordre du jour, la séance est levée a 16 heures 30.
I1 a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président de séance et les administrateurs présents. COPIE CERTIFIÉE/CONFORME
t psla&i1