ALEXANDER
Acte du 14 novembre 2011
Début de l'acte
SAS ALEXANDER
Société par actions simplifiée au capital de 230.203,02 £ Siege social : 809 Boulevard des Ecureuils - Estérel Gallery 06210 MANDELIEU
10 NOV. 2011 R.C.S. CANNES B 350 068 201
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE et i Trivuna EXTRAORDINAIRE du 01 Septembre 2011
Société par actions simplifiée au capital de 230.203,02 £ Siege social : 809 Boulevard des Ecureuils - Estérel Gallery 06210 MANDELIEU
10 NOV. 2011 R.C.S. CANNES B 350 068 201
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE et i Trivuna EXTRAORDINAIRE du 01 Septembre 2011
Proces-verbal de la délibération
L'An deux mille onze et le premier septembre,
a quinze heures, les associés de la société ALEXANDER, société par actions simplifiée au capital social de 230.203,02 £, se sont réunis au siége social Esterel Gallery, 809 Boulevard des Ecureuils MANDELIEU LA NAPOULE, en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation qui leur a été faite par la Présidence, suivant lettre recommandée en main remise a chacun d'eux le 13 Août 2011, et conformément aux statuts.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick GERAUD, Président.
Sont présents ou représentés : - Monsieur Patrick GERAUD, propriétaire de.... 1 action, - SARL VANQUISH, propriétaire de... 15.101 actions,
qui détiennent ensemble 15.102 actions sur un total de 15.102 actions représentant la totalité du capital social.
Le Commissaire aux Comptes, réguliérement convoqué, s'est excusé.
En conséquence, l'Assemblée est habilitée & prendre toutes les décisions ordinaires et extraordinaires, conformément aux dispositions des statuts.
Le Président indique que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant : Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 30 Novembre 2010, Rapport spécial sur les conventions visées a l'article L 223-19 du Code de Commerce, Approbation des dits comptes et conventions, Affectation des résultats, rémunération du Président et quitus. Changement de date de clôture des comptes, Mise a jour des statuts.
Le président dépose ensuite et met a la disposition de l'Assemblée : Le double des lettres de convocation adressées aux associés et portant accusé de réception, Les comptes annuels (bilan, comptes de résultats et annexes) arrétés au 30 Novembre 2010, Le rapport de gestion, le rapport spécial, Le texte des résolutions qui seront proposées au vote des associés. Pouvoir.
PG Drf
Il précise que tous les documents légaux, ont été adressés a son associée et tenus a sa disposition au siége social dans les délais prévus. Son associée le reconnait, lui en donne acte et reconnait la validité de la convocation.
Puis, il ouvre la discussion.
Aprés plusieurs échanges de vues avec son associée, le Président met aux voix la résolution suivante figurant a l'ordre du jour :
a quinze heures, les associés de la société ALEXANDER, société par actions simplifiée au capital social de 230.203,02 £, se sont réunis au siége social Esterel Gallery, 809 Boulevard des Ecureuils MANDELIEU LA NAPOULE, en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation qui leur a été faite par la Présidence, suivant lettre recommandée en main remise a chacun d'eux le 13 Août 2011, et conformément aux statuts.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick GERAUD, Président.
Sont présents ou représentés : - Monsieur Patrick GERAUD, propriétaire de.... 1 action, - SARL VANQUISH, propriétaire de... 15.101 actions,
qui détiennent ensemble 15.102 actions sur un total de 15.102 actions représentant la totalité du capital social.
Le Commissaire aux Comptes, réguliérement convoqué, s'est excusé.
En conséquence, l'Assemblée est habilitée & prendre toutes les décisions ordinaires et extraordinaires, conformément aux dispositions des statuts.
Le Président indique que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant : Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 30 Novembre 2010, Rapport spécial sur les conventions visées a l'article L 223-19 du Code de Commerce, Approbation des dits comptes et conventions, Affectation des résultats, rémunération du Président et quitus. Changement de date de clôture des comptes, Mise a jour des statuts.
Le président dépose ensuite et met a la disposition de l'Assemblée : Le double des lettres de convocation adressées aux associés et portant accusé de réception, Les comptes annuels (bilan, comptes de résultats et annexes) arrétés au 30 Novembre 2010, Le rapport de gestion, le rapport spécial, Le texte des résolutions qui seront proposées au vote des associés. Pouvoir.
PG Drf
Il précise que tous les documents légaux, ont été adressés a son associée et tenus a sa disposition au siége social dans les délais prévus. Son associée le reconnait, lui en donne acte et reconnait la validité de la convocation.
Puis, il ouvre la discussion.
Aprés plusieurs échanges de vues avec son associée, le Président met aux voix la résolution suivante figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée des associés, aprés avoir entendu la lecture du rapport sur l'activité de la société. et du rapport spécial sur les conventions entre le Président et les associés et la société, et pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice clos le 30 Novembre 2010, approuve les comptes tels qu'ils lui ont été présentés et se soldant par un bénéfice de 636.704 euros.
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion de la Présidence.
En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve a la Présidence de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.
La résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion de la Présidence.
En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve a la Présidence de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.
La résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant a 636.704 £ de la facon suivante : . 636.704 £ en report a nouveau bénéficiaire.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée des associés décide de modifier la date de clôture de 1'exercice social et de la fixer au 30 Septembre de chaque année.
Exceptionnellement, l'exercice en cours aura une durée de DIX mois et sera cl6turé le 30 Septembre 2011.
L'Assemblée des associés décide de modifier les statuts en conséquence.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
La séance est levée a quinze heures trente
De tout ce que dessus a été dressé le présent procés-verbal signé par les associés présents ou représentés aprés lecture.
Exceptionnellement, l'exercice en cours aura une durée de DIX mois et sera cl6turé le 30 Septembre 2011.
L'Assemblée des associés décide de modifier les statuts en conséquence.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
La séance est levée a quinze heures trente
De tout ce que dessus a été dressé le présent procés-verbal signé par les associés présents ou représentés aprés lecture.