VIAMEDIS
Acte du 17 mai 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 15644 Numero SIREN : 432 788 974
Nom ou dénomination : VIAMEDIS
Ce depot a ete enregistre le 17/05/2023 sous le numero de depot 58426
VIAMEDIS
Société anonyme au capital de 10 174 204,75 euros Siége social : 1-11 rue Brillat Savarin - 75013 PARIS 432 788 974 RCS Paris
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 15644 Numero SIREN : 432 788 974
Nom ou dénomination : VIAMEDIS
Ce depot a ete enregistre le 17/05/2023 sous le numero de depot 58426
VIAMEDIS
Société anonyme au capital de 10 174 204,75 euros Siége social : 1-11 rue Brillat Savarin - 75013 PARIS 432 788 974 RCS Paris
EXTRAIT DU PROCÉS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN DATE DU 20 AVRIL 2023
PV n°100
2. Démission et cooptation d'un nouvel administrateur
Le Conseil d'administration est informé de la démission de Mme Carine KEssACI de sa fonction d'administrateur a compter de ce jour.
En conséquence, le Conseil décide de coopter en qualité d'administrateur :
M. Christophe SCHERRER en remplacement de Mme Carine KESSACI, à compter de ce jour et pour la durée
du mandat restant a courir de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée ordinaire a tenir en
2026 et ayant à statuer sur les comptes de l'exercice clos du 31 décembre 2025.
Cette nomination faite à titre provisoire sera soumise a ratification de la prochaine Assemblée générale ordinaire des actionnaires.
Le Conseil d'administration décide également que M. Christophe SCHERRER ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat d'administrateur. Il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans l'accomplissement de son mandat.
Extrait certifié conforme Par M. David GIBLAS
Signé par David GIBLAS Le 26/04/23
7signed with Luniversign Président du Conseil d'administration
PV n°100
2. Démission et cooptation d'un nouvel administrateur
Le Conseil d'administration est informé de la démission de Mme Carine KEssACI de sa fonction d'administrateur a compter de ce jour.
En conséquence, le Conseil décide de coopter en qualité d'administrateur :
M. Christophe SCHERRER en remplacement de Mme Carine KESSACI, à compter de ce jour et pour la durée
du mandat restant a courir de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée ordinaire a tenir en
2026 et ayant à statuer sur les comptes de l'exercice clos du 31 décembre 2025.
Cette nomination faite à titre provisoire sera soumise a ratification de la prochaine Assemblée générale ordinaire des actionnaires.
Le Conseil d'administration décide également que M. Christophe SCHERRER ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat d'administrateur. Il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans l'accomplissement de son mandat.
Extrait certifié conforme Par M. David GIBLAS
Signé par David GIBLAS Le 26/04/23
7signed with Luniversign Président du Conseil d'administration