BELVEDERE INVESTISSEMENTS
Acte du 1 mars 2013
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2003 B 19242
Numéro SIREN : 450 993 175
Nom ou denomination : BELVEDERE INVESTISSEMENTS
Ce depot a ete enregistre le 01/03/2013 sous le numero de dépot 21152
1302117001
DATE DEPOT : 2013-03-01
NUMERO DE DEPOT : 2013R021152
N° GESTION : 2003B19242
N° SIREN : 450993175
DENOMINATION : BELVEDERE INVESTISSEMENTS
ADRESSE : 76 RUE DE LA POMPE 75116 PARIS
DATE D'ACTE : 2013/01/25
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
BELVEDERE INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 Curos
Siége social : 76, rue de la pompe - 75016 PARIS 450 993 175 RCS PARIS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2003 B 19242
Numéro SIREN : 450 993 175
Nom ou denomination : BELVEDERE INVESTISSEMENTS
Ce depot a ete enregistre le 01/03/2013 sous le numero de dépot 21152
1302117001
DATE DEPOT : 2013-03-01
NUMERO DE DEPOT : 2013R021152
N° GESTION : 2003B19242
N° SIREN : 450993175
DENOMINATION : BELVEDERE INVESTISSEMENTS
ADRESSE : 76 RUE DE LA POMPE 75116 PARIS
DATE D'ACTE : 2013/01/25
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
BELVEDERE INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 Curos
Siége social : 76, rue de la pompe - 75016 PARIS 450 993 175 RCS PARIS
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 25 JANVIER
2013
Gicife du Tribunal de fF ljA13C2 Conmerce da raris L'AN DEUX MILLE TREIZE AT 4 R LE 25 JANVIER - 1 MARS 2013 A 12 heures, 6 2niS L
Générale extraordinaire, au siége social situé au 76, rue de la pompe - 75016 PARIS, sur convocation faite a chaque associée.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associée participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Olivier MUSY, en sa qualité de Président de la Société.
La société S 2 F ASSOCIES, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par la Présidence, permet de constater que les associées présentes ou ayant donné pouvoir possédent la totalité des actions ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée Générale Extraordinaire est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
La Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée : les justificatifs des convocations des associées, l'avis de convocation du Commissaire aux Comptes, la feuille de présence et la liste des associées, un exemplaire des statuts de la Société. le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
La Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associées ou tenus a leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration
La Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Révocation du Président Nomination d'un nouveau Président Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, la Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
2013
Gicife du Tribunal de fF ljA13C2 Conmerce da raris L'AN DEUX MILLE TREIZE AT 4 R LE 25 JANVIER - 1 MARS 2013 A 12 heures, 6 2niS L
Générale extraordinaire, au siége social situé au 76, rue de la pompe - 75016 PARIS, sur convocation faite a chaque associée.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associée participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Olivier MUSY, en sa qualité de Président de la Société.
La société S 2 F ASSOCIES, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par la Présidence, permet de constater que les associées présentes ou ayant donné pouvoir possédent la totalité des actions ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée Générale Extraordinaire est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
La Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée : les justificatifs des convocations des associées, l'avis de convocation du Commissaire aux Comptes, la feuille de présence et la liste des associées, un exemplaire des statuts de la Société. le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
La Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associées ou tenus a leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration
La Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Révocation du Président Nomination d'un nouveau Président Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, la Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : révocation du Président
Les associés décident de révoquer Mr Olivier MUSY, née le 14/09/1968 a Boulogne Billancourt et demeurant 26 avenue de Lowendal, 75015 Paris.
La résolution prendra effet & l'issue de la présente séance.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associées.
La résolution prendra effet & l'issue de la présente séance.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associées.
DEUXIEME RESOLUTION : nomination d'un nouveau Président
Les associés décident de nommer Monsieur Alfred CARBONELL, né le 16 juin 1945 a Neuilly Sur Seine ( 92 ), de nationalité francaise, demeurant 38 avenue Charles De Gaulle, 93110 Rosny Sous Bois, en tant que nouveau Président.
Monsieur Alfred CARBONELL, présent, accepte le mandat qui lui est confié et remercie les associés pour leur confiance.
Cette nomination prendra effet a l'issue de la présente Assemblée et aura une durée illimitée.
Cette nomination sera opposable aux tiers a compter de la publication au Registre du Commerce et des Sociétés.
L'associé unique approuve la nomination de Monsieur Alfred CARBONELL en tant que nouveau Président.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associées
Monsieur Alfred CARBONELL, présent, accepte le mandat qui lui est confié et remercie les associés pour leur confiance.
Cette nomination prendra effet a l'issue de la présente Assemblée et aura une durée illimitée.
Cette nomination sera opposable aux tiers a compter de la publication au Registre du Commerce et des Sociétés.
L'associé unique approuve la nomination de Monsieur Alfred CARBONELL en tant que nouveau Président.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associées
TROISIEME RESOLUTION : pouvoirs pour les formalités
L'Assemblée Générale Extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associées
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidence.
Olivier MUSY Président
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associées
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidence.
Olivier MUSY Président