BELVEDERE INVESTISSEMENTS
Acte du 26 avril 2012
Début de l'acte
1204107101
DATE DEPOT : 2012-04-26
NUMERO DE DEPOT : 2012R041001
N° GESTION : 2003B19242
N° SIREN : 450993175
DENOMINATION : BELVEDERE INVESTISSEMENTS
ADRESSE : 76 RUE DE LA POMPE 75116 PARIS
DATE D'ACTE : 2012/04/08
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
BELVEDERE INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 Curos Siége social : 76, rue de la pompe - 75016 PARIS 450 993 175 RCS PARIS
L.C2
DATE DEPOT : 2012-04-26
NUMERO DE DEPOT : 2012R041001
N° GESTION : 2003B19242
N° SIREN : 450993175
DENOMINATION : BELVEDERE INVESTISSEMENTS
ADRESSE : 76 RUE DE LA POMPE 75116 PARIS
DATE D'ACTE : 2012/04/08
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
BELVEDERE INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 Curos Siége social : 76, rue de la pompe - 75016 PARIS 450 993 175 RCS PARIS
L.C2
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 8 AVRIL 2012 Gretie au T.munal de Commcrce de Faris 1 A1 L'AN DEUX MIL DOUZE 2 6 AVR.2012 LE 8 Avril 2012 A 12 heures,. AGA N DE DEPBT Les associés de la'société BELVEDERE INVESTISSEMENTS se sont réunis en Assemblée Générale extraordinaire, au siege social situé au 76, rue de la pompe - 75016 PARIS, sur convocation faite a chaque associée.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par. chaque associée participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire..
L'Assemblée est présidée par Madame Claudie PREAULT, en sa qualité de Présidente de la Société.
La société S 2 F ASSOCIES, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par la Présidence, permet de constater que les associées présentes ou ayant donné pouvoir possedent la totalité des actions ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée Générale Extraordinaire est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée : les justificatifs des convocations des associées, l'avis de couvocation du Commissaire aux Comptes, . la feuille de présence et la liste des associées, un exemplaire des statuts de la Société, ie texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
La Présidente déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associées ou tenus a leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
La Présidente rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée & délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Révocation du Président Nomination d'un nouveau Président
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La Présidente déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par. chaque associée participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire..
L'Assemblée est présidée par Madame Claudie PREAULT, en sa qualité de Présidente de la Société.
La société S 2 F ASSOCIES, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par la Présidence, permet de constater que les associées présentes ou ayant donné pouvoir possedent la totalité des actions ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée Générale Extraordinaire est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée : les justificatifs des convocations des associées, l'avis de couvocation du Commissaire aux Comptes, . la feuille de présence et la liste des associées, un exemplaire des statuts de la Société, ie texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
La Présidente déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associées ou tenus a leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
La Présidente rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée & délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Révocation du Président Nomination d'un nouveau Président
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La Présidente déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : révocation du Président
Les associés décident de révoquer Mme Claudie PREAULT, née Ie 12/03/1942 a Choisy Le Roi et demeurant 26 avenue de Lowendal, 75015 Paris.
La résolution prendra effet a l'issue de la présente séance.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associées
La résolution prendra effet a l'issue de la présente séance.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associées
DEUXIEME RESOLUTION : nomination d'un nouveau Président
Les associés décident de nommer Monsieur Olivier MUSY, né le 14/09/1968 à Boulogne Billancourt (92), de nationalité francaise, demeurant 26 avenue de Lowendal, 75015 Paris, en tant que nouveau Président.
Monsieur Olivier MUSY, présent, accepte le mandat qui lui est confié et remercie les associés
pour leur confiance.
Cette nomination prendra effet a 1'issue de la présente Assemblée et aura une durée illimitée.
Cette nomination sera opposable aux tiers a compter de la publication au Registre du Commerce et des Sociétés.
L'associé unique approuve la nomination de Monsieur Olivier MUSY en tant que nouveau Président.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associées.
Monsieur Olivier MUSY, présent, accepte le mandat qui lui est confié et remercie les associés
pour leur confiance.
Cette nomination prendra effet a 1'issue de la présente Assemblée et aura une durée illimitée.
Cette nomination sera opposable aux tiers a compter de la publication au Registre du Commerce et des Sociétés.
L'associé unique approuve la nomination de Monsieur Olivier MUSY en tant que nouveau Président.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associées.
TROISIEME RESOLUTION : pouvoirs pour les formalités
L'Assemblée Générale Extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette resolution est adoptee a t'unanimite des voix des associees
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la
séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidence.
Claudie PREAULT Présidente
Cette resolution est adoptee a t'unanimite des voix des associees
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la
séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidence.
Claudie PREAULT Présidente