DUMEZ COTE D'AZUR
Acte du 4 juillet 2022
Début de l'acte
RCS : NICE Code greffe : 0605
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NICE atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2010 B 01616 Numero SIREN : 421 227 000
Nom ou dénomination : DUMEZ COTE D'AZUR
Ce depot a ete enregistré le 04/07/2022 sous le numero de depot 8796
DUMEZ COTE D'AZUR Société par actions simplifiée au capital de 450.000 € Siége social : Le Space - 208, Boulevard du Mercantour - 06200 NICE 421 227 000 R.C.S. NICE
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NICE atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2010 B 01616 Numero SIREN : 421 227 000
Nom ou dénomination : DUMEZ COTE D'AZUR
Ce depot a ete enregistré le 04/07/2022 sous le numero de depot 8796
DUMEZ COTE D'AZUR Société par actions simplifiée au capital de 450.000 € Siége social : Le Space - 208, Boulevard du Mercantour - 06200 NICE 421 227 000 R.C.S. NICE
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 1er JUILLET 2022
L'an 2022, Le 1er juillet,
VINCI CONSTRUCTION FRANCE (société par actions simplifiée au capital de 127.510.500 € ; siége social : L'archipel - 1973, boulevard de la défense - 92000 NANTERRE ; 380.448.944 R.C.S. NANTERRE) représentée par M. Mathieu JAHAN, dûment habilité aux fins des présentes, ci-aprés désignée l' < Associé unique >,
Titulaire de la totalité des 30.000 actions composant le capital de DUMEZ COTE D'AZUR, ci-aprés désignée la < Société >,
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :
Rapport du Président ; Démission du Président ; Texte des décisions proposées.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES PORTANT SUR :
Démission du Président et nomination d'un nouveau Président en remplacement ; Pouvoirs.
VINCI CONSTRUCTION FRANCE (société par actions simplifiée au capital de 127.510.500 € ; siége social : L'archipel - 1973, boulevard de la défense - 92000 NANTERRE ; 380.448.944 R.C.S. NANTERRE) représentée par M. Mathieu JAHAN, dûment habilité aux fins des présentes, ci-aprés désignée l' < Associé unique >,
Titulaire de la totalité des 30.000 actions composant le capital de DUMEZ COTE D'AZUR, ci-aprés désignée la < Société >,
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :
Rapport du Président ; Démission du Président ; Texte des décisions proposées.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES PORTANT SUR :
Démission du Président et nomination d'un nouveau Président en remplacement ; Pouvoirs.
PREMIERE DECISION
L'Associé unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président :
prend acte de la démission de la société VCF MANAGEMENT DD CA de son mandat de Président à compter de ce jour ;
et décide de nommer, en qualité de nouveau Président, Monsieur Cyril DUPUY, à compter de ce jour et pour une durée d'un an qui prendra fin à l'issue des décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés appelé(s) à statuer en 2023 sur les comptes de l'exercice social qui sera clos le 31 décembre 2022.
Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux associés par la loi ou les statuts.
Monsieur Cyril DUPUY a d'ores et déja déclaré accepter les fonctions qui lui sont conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur pour l'exercice de son mandat.
prend acte de la démission de la société VCF MANAGEMENT DD CA de son mandat de Président à compter de ce jour ;
et décide de nommer, en qualité de nouveau Président, Monsieur Cyril DUPUY, à compter de ce jour et pour une durée d'un an qui prendra fin à l'issue des décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés appelé(s) à statuer en 2023 sur les comptes de l'exercice social qui sera clos le 31 décembre 2022.
Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux associés par la loi ou les statuts.
Monsieur Cyril DUPUY a d'ores et déja déclaré accepter les fonctions qui lui sont conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur pour l'exercice de son mandat.
DEUXIEME DECISION
L'Associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes formalités ou besoin sera.
VINCI CONSTRUCTION FRANCE Représentée paq M. Mathieu JAHAN
VINCI CONSTRUCTION FRANCE Représentée paq M. Mathieu JAHAN